Le Tribunal populaire intermédiaire de Shanghai a publié un livre blanc sur les procès criminels concernant la "combinaison de la punition et de la gouvernance". Il a révélé que depuis 2019, plus de 600 affaires criminelles impliquant des plateformes de trading financier illégales ont été jugées et conclues. En termes de types d'investissement, les plateformes de trading financier illégales couvrent un large éventail de projets d'investissement, évoluant constamment depuis l'investissement initial dans des biens physiques tels que les timbres et la calligraphie vers des investissements financiers tels que les contrats à terme, les options, les actions et le trading de devises, et maintenant s'étendant à de nouveaux domaines tels que les NFT (objets de collection numériques) et les monnaies numériques. D'après les données statistiques, les trois principaux projets d'investissement avec le plus de cas sont les contrats à terme, les actions et les monnaies virtuelles, représentant respectivement environ 50 %, 20 % et 11 %. Les criminels utilisent souvent des comptes publics WeChat, des mini-programmes et des diffusions en direct pour promouvoir les soi-disant "monnaies virtuelles" et d'autres contenus, provoquant l'expansion continue de la portée des informations illégales liées et l'augmentation continue du nombre de victimes.