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😭 Policier "dans le coup" : à Los Angeles, il couvrait des crypto-voleurs
Une histoire qui remet en question l'idée de "sécurité". Un ancien sous-chef de la police s'est retrouvé de l'autre côté de la loi et a purgé 5 ans de prison pour avoir collaboré avec le crime dans le domaine des cryptomonnaies.
Il s'agit d'une affaire liée à ce qu'on appelle le "parrain de la crypto" — Adam Ize. Au lieu de lutter contre la criminalité, l'officier aidait à l'organiser : il participait à des schémas d'extorsion, couvrait des opérations et assurait la "sécurité" du gang.
Selon les enquêteurs, les victimes se faisaient voler de l'argent sous la menace d'une arme, et dans un seul épisode, le montant s'élevait à environ 127 000 $. Pour son rôle dans ces schémas, le policier recevait environ 20 000 $ par mois — en fait, un salaire pour sa protection.
La situation est extrêmement révélatrice : la crypto devient de plus en plus un outil non seulement d'investissement, mais aussi de criminalité, et parfois ceux qui devraient les arrêter se retrouvent impliqués dans ces schémas.
💬 La conclusion est simple — les risques dans la crypto ne se limitent pas seulement aux arnaques et aux rugpulls. Parfois, cela atteint déjà le niveau des menaces hors ligne et du véritable crime.
#CryptoCrime #ScamAlert #CryptoNews #Risk
👉 Abonne-toi pour comprendre dans quoi tu t'engages réellement
Une histoire qui remet en question l'idée de "sécurité". Un ancien sous-chef de la police s'est retrouvé de l'autre côté de la loi et a purgé 5 ans de prison pour avoir collaboré avec le crime dans le domaine des cryptomonnaies.
Il s'agit d'une affaire liée à ce qu'on appelle le "parrain de la crypto" — Adam Ize. Au lieu de lutter contre la criminalité, l'officier aidait à l'organiser : il participait à des schémas d'extorsion, couvrait des opérations et assurait la "sécurité" du gang.
Selon les enquêteurs, les victimes se faisaient voler de l'argent sous la menace d'une arme, et dans un seul épisode, le montant s'élevait à environ 127 000 $. Pour son rôle dans ces schémas, le policier recevait environ 20 000 $ par mois — en fait, un salaire pour sa protection.
La situation est extrêmement révélatrice : la crypto devient de plus en plus un outil non seulement d'investissement, mais aussi de criminalité, et parfois ceux qui devraient les arrêter se retrouvent impliqués dans ces schémas.
💬 La conclusion est simple — les risques dans la crypto ne se limitent pas seulement aux arnaques et aux rugpulls. Parfois, cela atteint déjà le niveau des menaces hors ligne et du véritable crime.
#CryptoCrime #ScamAlert #CryptoNews #Risk
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🚨 580M $ fraudeur de crypto arrêté à Bangkok
Les autorités de Bangkok ont arrêté un ressortissant portugais de 39 ans soupçonné d'avoir orchestré l'un des plus grands schémas de fraude en crypto-monnaie et par carte de crédit ces dernières années — d'une valeur de plus de 580 millions de dollars.
🎭 Cachette de luxe se termine par une arrestation
Le suspect, identifié par les médias locaux comme Pedro Mourato, a été interpellé dans un centre commercial de luxe après avoir été reconnu de manière inattendue par un journaliste portugais. Grâce à la reconnaissance faciale et aux données biométriques, la police thaïlandaise a confirmé son identité et a déployé plus de dix enquêteurs pour le faire tomber.
Les rapports montrent qu'il vivait illégalement en Thaïlande depuis 2023, fraudant les investisseurs locaux de plus de 1M baht (30 800 $) tout en évitant un mandat d'arrêt international.
🌍 Réseau de fraude mondial
Interpol le relie à un réseau d'escroqueries s'étendant du Portugal et de l'Europe aux Philippines et à la Thaïlande. Les autorités portugaises le soupçonnent d'organiser des opérations ayant coûté aux victimes plus d'un demi-milliard d'euros.
⚖️ Répression des criminels de la crypto en Thaïlande
Cette arrestation fait partie de la répression plus large de la Thaïlande contre les fraudeurs internationaux :
Mai 2025 → Femme vietnamienne ayant escroqué 2 600 victimes (300M $).
Août 2025 → Sud-coréen arrêté pour blanchiment d'argent via des lingots d'or.
Plus tard → Un autre Coréen extradé en lien avec une escroquerie liée à BTS.
Les autorités thaïlandaises laissent clairement entendre : le pays ne sera pas un refuge sûr pour les criminels de la crypto, travaillant en étroite collaboration avec Interpol et des partenaires mondiaux.
✅ À retenir :
Cette arrestation est un rappel des risques qui existent encore sur les marchés de la crypto. Bien que l'innovation blockchain soit imparable, les escroqueries demeurent une menace majeure — et les régulateurs renforcent l'application des lois dans le monde entier.
#CryptoFraud #CryptoCrime #CryptoSecurity
$SOL $BNB $BTC
Les autorités de Bangkok ont arrêté un ressortissant portugais de 39 ans soupçonné d'avoir orchestré l'un des plus grands schémas de fraude en crypto-monnaie et par carte de crédit ces dernières années — d'une valeur de plus de 580 millions de dollars.
🎭 Cachette de luxe se termine par une arrestation
Le suspect, identifié par les médias locaux comme Pedro Mourato, a été interpellé dans un centre commercial de luxe après avoir été reconnu de manière inattendue par un journaliste portugais. Grâce à la reconnaissance faciale et aux données biométriques, la police thaïlandaise a confirmé son identité et a déployé plus de dix enquêteurs pour le faire tomber.
Les rapports montrent qu'il vivait illégalement en Thaïlande depuis 2023, fraudant les investisseurs locaux de plus de 1M baht (30 800 $) tout en évitant un mandat d'arrêt international.
🌍 Réseau de fraude mondial
Interpol le relie à un réseau d'escroqueries s'étendant du Portugal et de l'Europe aux Philippines et à la Thaïlande. Les autorités portugaises le soupçonnent d'organiser des opérations ayant coûté aux victimes plus d'un demi-milliard d'euros.
⚖️ Répression des criminels de la crypto en Thaïlande
Cette arrestation fait partie de la répression plus large de la Thaïlande contre les fraudeurs internationaux :
Mai 2025 → Femme vietnamienne ayant escroqué 2 600 victimes (300M $).
Août 2025 → Sud-coréen arrêté pour blanchiment d'argent via des lingots d'or.
Plus tard → Un autre Coréen extradé en lien avec une escroquerie liée à BTS.
Les autorités thaïlandaises laissent clairement entendre : le pays ne sera pas un refuge sûr pour les criminels de la crypto, travaillant en étroite collaboration avec Interpol et des partenaires mondiaux.
✅ À retenir :
Cette arrestation est un rappel des risques qui existent encore sur les marchés de la crypto. Bien que l'innovation blockchain soit imparable, les escroqueries demeurent une menace majeure — et les régulateurs renforcent l'application des lois dans le monde entier.
#CryptoFraud #CryptoCrime #CryptoSecurity
$SOL $BNB $BTC
Distribution de mes actifs
USDT
USDC
Others
97.50%
2.35%
0.15%
🚨 Réseau de drogue du Dark Web démantelé — 7,9 millions de dollars blanchis via la crypto 💊💰
Les procureurs de Manhattan ont démantelé “FireBunnyUSA”, un réseau du dark web qui a expédié plus de 10 000 colis de drogue dans tous les 50 États américains tout en blanchissant plus de 7,9 millions de dollars via Bitcoin et Monero.
👥 L'équipage coupable :
Nan Wu (chef), Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin & Katie Montgomery — tous ont plaidé coupable.
🧠 Mode opératoire :
💻 Opéré via des places de marché du dark web, annonçant des narcotiques de “qualité premium” avec expédition discrète 📦
💰 Accepté Bitcoin (BTC) pour les paiements et converti les fonds en Monero (XMR) pour cacher les traces 🔐
🔄 Reconverti XMR en BTC pour encaisser via des échanges crypto et des canaux en yuan chinois 🇨🇳
✉️ Expédié des drogues directement aux clients à l'échelle nationale
🕵️ Réalisé 11 ventes sous couverture auprès des enquêteurs de Manhattan entre 2021–2022
⚖️ Faits clés :
📍 A fonctionné de 2019 à 2022 depuis Flushing, Queens 🗽
💸 Blanchi 3,1 millions de dollars via des échanges crypto américains + 2,4 millions de dollars de BTC convertis à l'étranger
💎 Saisis : 20 BTC, 3 297 XMR et 12 857 dollars en espèces
⛓️ Wu condamné à 6,5 ans de prison d'État
💬 DA Alvin Bragg :
> “Bien que cette activité ait pris naissance sur le dark web, elle alimente la même violence liée à la drogue que nous voyons dans nos quartiers.”
🔎 Suivant la piste crypto :
🌐 Cette saisie fait suite à des répressions mondiales telles que les saisies de 200 millions de dollars de crypto par l'Opération RapTor et 145 domaines BidenCash liés à des échanges de cartes volées.
🧩 Les criminels se tournent vers les pièces de confidentialité (XMR, ZEC) pour l'anonymat — mais la plupart des fonds illicites circulent encore via BTC, ETH et stablecoins, selon Chainalysis.
🕵️♂️ Le registre immuable de la crypto = empreintes digitales numériques permanentes.
Même les transactions “privées” peuvent refaire surface des années plus tard.
#CryptoCrime
$XRP
$SEI
$ALGO
Les procureurs de Manhattan ont démantelé “FireBunnyUSA”, un réseau du dark web qui a expédié plus de 10 000 colis de drogue dans tous les 50 États américains tout en blanchissant plus de 7,9 millions de dollars via Bitcoin et Monero.
👥 L'équipage coupable :
Nan Wu (chef), Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin & Katie Montgomery — tous ont plaidé coupable.
🧠 Mode opératoire :
💻 Opéré via des places de marché du dark web, annonçant des narcotiques de “qualité premium” avec expédition discrète 📦
💰 Accepté Bitcoin (BTC) pour les paiements et converti les fonds en Monero (XMR) pour cacher les traces 🔐
🔄 Reconverti XMR en BTC pour encaisser via des échanges crypto et des canaux en yuan chinois 🇨🇳
✉️ Expédié des drogues directement aux clients à l'échelle nationale
🕵️ Réalisé 11 ventes sous couverture auprès des enquêteurs de Manhattan entre 2021–2022
⚖️ Faits clés :
📍 A fonctionné de 2019 à 2022 depuis Flushing, Queens 🗽
💸 Blanchi 3,1 millions de dollars via des échanges crypto américains + 2,4 millions de dollars de BTC convertis à l'étranger
💎 Saisis : 20 BTC, 3 297 XMR et 12 857 dollars en espèces
⛓️ Wu condamné à 6,5 ans de prison d'État
💬 DA Alvin Bragg :
> “Bien que cette activité ait pris naissance sur le dark web, elle alimente la même violence liée à la drogue que nous voyons dans nos quartiers.”
🔎 Suivant la piste crypto :
🌐 Cette saisie fait suite à des répressions mondiales telles que les saisies de 200 millions de dollars de crypto par l'Opération RapTor et 145 domaines BidenCash liés à des échanges de cartes volées.
🧩 Les criminels se tournent vers les pièces de confidentialité (XMR, ZEC) pour l'anonymat — mais la plupart des fonds illicites circulent encore via BTC, ETH et stablecoins, selon Chainalysis.
🕵️♂️ Le registre immuable de la crypto = empreintes digitales numériques permanentes.
Même les transactions “privées” peuvent refaire surface des années plus tard.
#CryptoCrime
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URGENT : MORT MYSTÉRIEUSE DE L'ADMINISTRATEUR DE GARANTEX 🚨
Un développement choquant a émergé dans le monde à enjeux élevés de la criminalité crypto et de l'application internationale de la loi. Alexey Beschekov, un administrateur de la bourse de cryptomonnaie sanctionnée Garantex, est décédé dans une prison indienne dans des circonstances mystérieuses alors qu'il attendait son extradition vers les États-Unis.
Voici une répartition des détails critiques et suspects :
Les accusations : Les autorités américaines ont accusé Garantex de blanchir des milliards de dollars pour des cybercriminels et des organisations du dark web. Le Département d'État américain avait récemment offert une récompense de 6 millions de dollars pour des informations sur les dirigeants de la bourse.
Voici une répartition des détails critiques et suspects :
Les accusations : Les autorités américaines ont accusé Garantex de blanchir des milliards de dollars pour des cybercriminels et des organisations du dark web. Le Département d'État américain avait récemment offert une récompense de 6 millions de dollars pour des informations sur les dirigeants de la bourse.
🚨 DUMPING SUR LA CRIMINALITÉ : Le Brésil va liquider les cryptomonnaies saisies avant les procès—Impact sur le marché minime
Le Brésil a annoncé des plans pour vendre des actifs en cryptomonnaie saisis avant la conclusion des procès criminels, une mesure conçue pour perturber les réseaux financiers des organisations criminelles et empêcher le transfert ou la dissimulation de fonds.
L'Impact Réel : Une Goutte dans l'Océan
Bien que cette mesure renforce le cadre de lutte contre le blanchiment d'argent du Brésil, le volume global de cryptomonnaies saisies—estimé à des dizaines de millions de USD à travers diverses opérations—est négligeable par rapport au volume quotidien du marché mondial des cryptomonnaies.
Stratégie de Liquidation : Les ventes sont généralement effectuées par le biais d'enchères institutionnelles, et non par un dumping direct sur le marché, garantissant une volatilité minimale.
Signal Politique Positif : Cette action renforce l'idée que les cryptomonnaies, bien que utilisées par des criminels, peuvent être efficacement tracées, saisies et liquidées par les forces de l'ordre. Cette clarté réglementaire est favorable à l'adoption et à la conformité à long terme.
Le marché devrait ignorer le petit volume de liquidation et se concentrer sur le signal positif de conformité réglementaire émanant d'Amérique Latine.
$BTC $ETH
#brazilcrypto #CryptoCrime #BTC #BinanceSquare #CryptoNews
Le Brésil a annoncé des plans pour vendre des actifs en cryptomonnaie saisis avant la conclusion des procès criminels, une mesure conçue pour perturber les réseaux financiers des organisations criminelles et empêcher le transfert ou la dissimulation de fonds.
L'Impact Réel : Une Goutte dans l'Océan
Bien que cette mesure renforce le cadre de lutte contre le blanchiment d'argent du Brésil, le volume global de cryptomonnaies saisies—estimé à des dizaines de millions de USD à travers diverses opérations—est négligeable par rapport au volume quotidien du marché mondial des cryptomonnaies.
Stratégie de Liquidation : Les ventes sont généralement effectuées par le biais d'enchères institutionnelles, et non par un dumping direct sur le marché, garantissant une volatilité minimale.
Signal Politique Positif : Cette action renforce l'idée que les cryptomonnaies, bien que utilisées par des criminels, peuvent être efficacement tracées, saisies et liquidées par les forces de l'ordre. Cette clarté réglementaire est favorable à l'adoption et à la conformité à long terme.
Le marché devrait ignorer le petit volume de liquidation et se concentrer sur le signal positif de conformité réglementaire émanant d'Amérique Latine.
$BTC $ETH
#brazilcrypto #CryptoCrime #BTC #BinanceSquare #CryptoNews
La criminalité crypto ne paie pas : 76 ans de prison pour une bande de voleurs d'actifs numériques.
🚨 Voleurs de Crypto Condamnés à 76 Ans pour Enlèvement et Agression 🚨
Une bande de criminels crypto a été condamnée à un total de 76 ans de prison pour avoir enlevé et torturé une victime afin de voler 100 000 £ en actifs numériques. Les agresseurs, basés à Irlam, Greater Manchester, ont forcé leur victime à transférer ses avoirs en crypto après une agression violente.
Leur série de crimes a pris fin après qu'un appel anonyme ait conduit la police sur les lieux, où ils ont découvert la victime liée et blessée. Des armes et des preuves vitales ont été trouvées, conduisant à la condamnation des criminels.
Cela sert de rappel fort : la criminalité dans l'espace crypto ne sera pas tolérée. Protégez vos actifs et restez vigilant ! 🛡️
#CryptoCrime #Justice #Security #Binance #BlockchainSafety
🚨 Voleurs de Crypto Condamnés à 76 Ans pour Enlèvement et Agression 🚨
Une bande de criminels crypto a été condamnée à un total de 76 ans de prison pour avoir enlevé et torturé une victime afin de voler 100 000 £ en actifs numériques. Les agresseurs, basés à Irlam, Greater Manchester, ont forcé leur victime à transférer ses avoirs en crypto après une agression violente.
Leur série de crimes a pris fin après qu'un appel anonyme ait conduit la police sur les lieux, où ils ont découvert la victime liée et blessée. Des armes et des preuves vitales ont été trouvées, conduisant à la condamnation des criminels.
Cela sert de rappel fort : la criminalité dans l'espace crypto ne sera pas tolérée. Protégez vos actifs et restez vigilant ! 🛡️
#CryptoCrime #Justice #Security #Binance #BlockchainSafety
CHOQUANT : Escroc de crypto russe & femme ENLEVÉS & ASSASSINÉS aux Émirats !
Ce n'est pas juste des nouvelles, c'est un AVERTISSEMENT. Le monde de la crypto est SOMBRE. Roman Novak, un escroc notoire, a rencontré une fin tragique après un plan de rançon crypto échoué. Sa nouvelle application, Fintopio, aurait rapporté des centaines de millions.
C'est la réalité brutale des actifs numériques. Ne vous laissez pas prendre dans le feu croisé. Restez informé, restez en sécurité.
#CryptoNews #ScamAlert #FOMO #CryptoCrime #Dubai
💀
Ce n'est pas juste des nouvelles, c'est un AVERTISSEMENT. Le monde de la crypto est SOMBRE. Roman Novak, un escroc notoire, a rencontré une fin tragique après un plan de rançon crypto échoué. Sa nouvelle application, Fintopio, aurait rapporté des centaines de millions.
C'est la réalité brutale des actifs numériques. Ne vous laissez pas prendre dans le feu croisé. Restez informé, restez en sécurité.
#CryptoNews #ScamAlert #FOMO #CryptoCrime #Dubai
💀
🚨 Pression mondiale sur 🇰🇭Cambodge ! Sanction US–UK contre le groupe Huione pour un schéma de blanchiment de crypto-monnaie de plus de 15 milliards de dollars.
🗡️ Les États-Unis et le Royaume-Uni ont conjointement coupé le groupe Huione du système financier mondial après avoir découvert ses liens avec des escroqueries de crypto-monnaie à grande échelle et des opérations de blanchiment d'argent à travers l'Asie du Sud-Est, d'une valeur de plus de 15 milliards de dollars.
FinCEN a qualifié Huione de « préoccupation principale en matière de blanchiment d'argent. »
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions
🗡️ Les États-Unis et le Royaume-Uni ont conjointement coupé le groupe Huione du système financier mondial après avoir découvert ses liens avec des escroqueries de crypto-monnaie à grande échelle et des opérations de blanchiment d'argent à travers l'Asie du Sud-Est, d'une valeur de plus de 15 milliards de dollars.
FinCEN a qualifié Huione de « préoccupation principale en matière de blanchiment d'argent. »
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions
🚨🔥 GROS GAGNANT DE LA JUSTICE CRYPTO ! 🔥🚨
LE PDG DE GOTBIT, ALEKSEI ANDRIUNIN, CONDAMNÉ À LA PRISON ! 🚔⛓️
⚖️ 8 MOIS DE PRISON + 1 AN DE LIBÉRATION SURVEILLÉE !
💥 EN PLUS : GOTBIT RECEVOIT 5 ANS DE PROBATION ET INTERDICTION D'OPÉRATIONS !
LE CRIME ? 🤬💸
De 2018 à 2024, ANDRIUNIN ET L'ÉQUIPE DE GOTBIT :
→ ONT RÉALISÉ DES MILLIONS EN TRADES D'ANNEAU ! 💰♻️
→ ONT FAUX DES VOLUMES DE TRADING AVEC DES BOTS ET MULTI-COMPTES ! 🤖📉
→ ONT ESCROQUÉ DES PROJETS SUR COINMARKETCAP ET SUR LES PRINCIPAUX ÉCHANGES ! 📈🔝
→ ONT EMPOCHÉ DES DIZAINES DE MILLIONS ! 🏦💣
🌍 SUCCÈS DE LA CHASSE INTERNATIONALE !
→ ARRÊTÉ AU PORTUGAL (OCT 2024) ✈️🔍
→ EXTRADÉ VERS LES ÉTATS-UNIS (FÉV 2025) 🇺🇸⚖️
→ PLAIDOIE DE CULPABILITÉ (MAR 2025) 📝✍️
🧨 CECI EST UN AVERTISSEMENT À TOUS LES ESCROCS CRYPTO :
**LE LONG BRAS DE LA LOI *ATTEINDRA* VOUS !** 💥🚨
🦅 JUSTICE RENDUE ! 🦅
#CRYPTOCRIME #GOTBIT #MARKETMANIPULATION #JUSTICE #CEOSENTENCED 💥⚖️🔒
ACTUALITÉS : 🔰🔰🔰
Le PDG de Gotbit condamné pour manipulation du marché de la crypto
Selon Odaily, Aleksei Andriunin, fondateur et PDG de Gotbit, a été condamné à huit mois de prison par un tribunal de district du Massachusetts pour manipulation du marché des cryptomonnaies et réalisation de millions de dollars en trades d'anneau. Après son emprisonnement, Andriunin sera soumis à un an de libération surveillée.
Les procureurs ont révélé que de 2018 à 2024, Andriunin et l'équipe de Gotbit ont fourni des services à plusieurs projets crypto, créant de faux volumes de trading à travers du code et des opérations multi-comptes pour fabriquer une activité sur la chaîne. Cette stratégie a aidé les projets à gagner en visibilité sur CoinMarketCap et à obtenir des listes sur les principaux échanges, rapportant à Gotbit des dizaines de millions de dollars.
De plus, Gotbit a été condamné à cinq ans de probation, pendant lesquels il est interdit de continuer des opérations connexes. Les procureurs ont déclaré qu'Andriunin avait été arrêté au Portugal en octobre 2024 et extradé vers les États-Unis en février 2025, où il a signé un accord de plaidoyer en mars.
$BTC
$ETH
$BNB
LE PDG DE GOTBIT, ALEKSEI ANDRIUNIN, CONDAMNÉ À LA PRISON ! 🚔⛓️
⚖️ 8 MOIS DE PRISON + 1 AN DE LIBÉRATION SURVEILLÉE !
💥 EN PLUS : GOTBIT RECEVOIT 5 ANS DE PROBATION ET INTERDICTION D'OPÉRATIONS !
LE CRIME ? 🤬💸
De 2018 à 2024, ANDRIUNIN ET L'ÉQUIPE DE GOTBIT :
→ ONT RÉALISÉ DES MILLIONS EN TRADES D'ANNEAU ! 💰♻️
→ ONT FAUX DES VOLUMES DE TRADING AVEC DES BOTS ET MULTI-COMPTES ! 🤖📉
→ ONT ESCROQUÉ DES PROJETS SUR COINMARKETCAP ET SUR LES PRINCIPAUX ÉCHANGES ! 📈🔝
→ ONT EMPOCHÉ DES DIZAINES DE MILLIONS ! 🏦💣
🌍 SUCCÈS DE LA CHASSE INTERNATIONALE !
→ ARRÊTÉ AU PORTUGAL (OCT 2024) ✈️🔍
→ EXTRADÉ VERS LES ÉTATS-UNIS (FÉV 2025) 🇺🇸⚖️
→ PLAIDOIE DE CULPABILITÉ (MAR 2025) 📝✍️
🧨 CECI EST UN AVERTISSEMENT À TOUS LES ESCROCS CRYPTO :
**LE LONG BRAS DE LA LOI *ATTEINDRA* VOUS !** 💥🚨
🦅 JUSTICE RENDUE ! 🦅
#CRYPTOCRIME #GOTBIT #MARKETMANIPULATION #JUSTICE #CEOSENTENCED 💥⚖️🔒
ACTUALITÉS : 🔰🔰🔰
Le PDG de Gotbit condamné pour manipulation du marché de la crypto
Selon Odaily, Aleksei Andriunin, fondateur et PDG de Gotbit, a été condamné à huit mois de prison par un tribunal de district du Massachusetts pour manipulation du marché des cryptomonnaies et réalisation de millions de dollars en trades d'anneau. Après son emprisonnement, Andriunin sera soumis à un an de libération surveillée.
Les procureurs ont révélé que de 2018 à 2024, Andriunin et l'équipe de Gotbit ont fourni des services à plusieurs projets crypto, créant de faux volumes de trading à travers du code et des opérations multi-comptes pour fabriquer une activité sur la chaîne. Cette stratégie a aidé les projets à gagner en visibilité sur CoinMarketCap et à obtenir des listes sur les principaux échanges, rapportant à Gotbit des dizaines de millions de dollars.
De plus, Gotbit a été condamné à cinq ans de probation, pendant lesquels il est interdit de continuer des opérations connexes. Les procureurs ont déclaré qu'Andriunin avait été arrêté au Portugal en octobre 2024 et extradé vers les États-Unis en février 2025, où il a signé un accord de plaidoyer en mars.
$BTC
$ETH
$BNB
🇨🇦 L'ombre de 14,8 MILLIARDS de dollars : Des bureaux de cryptomonnaie non enregistrés alimentent la criminalité mondiale ! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Une enquête conjointe choquante vient de révéler le trou béant du Canada dans ses défenses contre le blanchiment d'argent (AML) ! Des services « crypto-à-espèces » non enregistrés et illégaux à travers le pays opèrent avec « absolument zéro vérification », permettant aux réseaux criminels de convertir d'énormes sommes de crypto en espèces introuvables.
Ce que l'enquête a révélé
Zéro ID, Max Cash : Des journalistes sous couverture ont pu réaliser des échanges espèces-crypto avec une vérification minimale—dans un magasin de Toronto, le numéro de série d'un billet de 5 $ était suffisant pour récupérer de l'argent ! Cela viole directement les lois canadiennes sur l'AML qui exigent une identification pour les transferts supérieurs à 1 000 $.
L'offre d'un million de dollars : Des plateformes internationales, comme le 001k basé en Ukraine, ont proposé de livrer jusqu'à 1 MILLION de dollars en espèces à des emplacements à Montréal et au Québec en échange de Tether (USDT), sans vérification d'identité requise.
Volume massif : Selon les données de Chainalysis, 001k a reçu plus de 14,8 MILLIARDS de dollars en transferts de crypto depuis août 2022, opérant sans enregistrement FINTRAC au Canada. Cela montre l'ampleur de l'argent illicite contournant les canaux légaux.
La crise de l'application
Les experts qualifient cela de « Far West ». FINTRAC, l'unité canadienne de renseignement financier, serait sous-dotée, peinant à contrôler les plus de 2 600 entreprises de services monétaires enregistrées, sans parler des dizaines de coursiers crypto-à-espèces non enregistrés opérant de Halifax à Vancouver.
Cette lacune réglementaire fait du Canada un refuge attrayant pour le blanchiment des produits de la criminalité, menaçant l'intégrité de tout l'écosystème des actifs numériques.
👇 Comment la communauté crypto peut-elle inciter les régulateurs à combler ces dangereuses lacunes sans étouffer l'innovation ?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Une enquête conjointe choquante vient de révéler le trou béant du Canada dans ses défenses contre le blanchiment d'argent (AML) ! Des services « crypto-à-espèces » non enregistrés et illégaux à travers le pays opèrent avec « absolument zéro vérification », permettant aux réseaux criminels de convertir d'énormes sommes de crypto en espèces introuvables.
Ce que l'enquête a révélé
Zéro ID, Max Cash : Des journalistes sous couverture ont pu réaliser des échanges espèces-crypto avec une vérification minimale—dans un magasin de Toronto, le numéro de série d'un billet de 5 $ était suffisant pour récupérer de l'argent ! Cela viole directement les lois canadiennes sur l'AML qui exigent une identification pour les transferts supérieurs à 1 000 $.
L'offre d'un million de dollars : Des plateformes internationales, comme le 001k basé en Ukraine, ont proposé de livrer jusqu'à 1 MILLION de dollars en espèces à des emplacements à Montréal et au Québec en échange de Tether (USDT), sans vérification d'identité requise.
Volume massif : Selon les données de Chainalysis, 001k a reçu plus de 14,8 MILLIARDS de dollars en transferts de crypto depuis août 2022, opérant sans enregistrement FINTRAC au Canada. Cela montre l'ampleur de l'argent illicite contournant les canaux légaux.
La crise de l'application
Les experts qualifient cela de « Far West ». FINTRAC, l'unité canadienne de renseignement financier, serait sous-dotée, peinant à contrôler les plus de 2 600 entreprises de services monétaires enregistrées, sans parler des dizaines de coursiers crypto-à-espèces non enregistrés opérant de Halifax à Vancouver.
Cette lacune réglementaire fait du Canada un refuge attrayant pour le blanchiment des produits de la criminalité, menaçant l'intégrité de tout l'écosystème des actifs numériques.
👇 Comment la communauté crypto peut-elle inciter les régulateurs à combler ces dangereuses lacunes sans étouffer l'innovation ?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
LE CHAOS CRYPTO EN EUROPE ÉCLATE ! $BTC ZONE DE DANGER
Entrée : 60000 🟩
Cible 1 : 65000 🎯
Stop Loss : 58000 🛑
ENORME enlèvement et torture liés à la crypto. Les criminels ont exigé des millions en actifs numériques. Ils étaient brutalement violents, laissant la victime avec des blessures graves. Ce n'est PAS un exercice. Le monde de la crypto devient de plus en plus dangereux chaque heure. Le crime organisé cible les personnes riches. La France connaît une augmentation des attaques liées à la crypto. C'est un avertissement sévère pour chaque investisseur. Protégez vos actifs. Restez vigilants.
Avertissement : Ce n'est pas un conseil financier.
#CryptoCrime #Bitcoin #FOMO #TradingAlert 🚨
Entrée : 60000 🟩
Cible 1 : 65000 🎯
Stop Loss : 58000 🛑
ENORME enlèvement et torture liés à la crypto. Les criminels ont exigé des millions en actifs numériques. Ils étaient brutalement violents, laissant la victime avec des blessures graves. Ce n'est PAS un exercice. Le monde de la crypto devient de plus en plus dangereux chaque heure. Le crime organisé cible les personnes riches. La France connaît une augmentation des attaques liées à la crypto. C'est un avertissement sévère pour chaque investisseur. Protégez vos actifs. Restez vigilants.
Avertissement : Ce n'est pas un conseil financier.
#CryptoCrime #Bitcoin #FOMO #TradingAlert 🚨
Le FBI dit que les Américains ont perdu un montant record de 9,3 milliards de dollars à cause de la criminalité liée aux cryptomonnaies en 2024 : CNBC Crypto World
Dans l'épisode d'aujourd'hui de CNBC Crypto World, le bitcoin maintient son niveau à 93 000 $ après plusieurs jours de gains. De plus, Coinbase supprime les frais pour les achats de la stablecoin de PayPal sur sa plateforme. Et Devin Finzer, PDG d'OpenSea, explique ce que les nouvelles réglementations américaines signifient pour le marché des NFT.
#CryptoCrime
Dans l'épisode d'aujourd'hui de CNBC Crypto World, le bitcoin maintient son niveau à 93 000 $ après plusieurs jours de gains. De plus, Coinbase supprime les frais pour les achats de la stablecoin de PayPal sur sa plateforme. Et Devin Finzer, PDG d'OpenSea, explique ce que les nouvelles réglementations américaines signifient pour le marché des NFT.
#CryptoCrime
Réseau de vol de cryptomonnaies démantelé : 12 nouveaux suspects accusés dans le vol de 263 millions de dollars en Bitcoins
Le Département américain de la Justice a élargi son acte d'accusation dans l'une des plus grandes affaires criminelles liées aux cryptomonnaies à ce jour. Douze nouvelles personnes ont été accusées en lien avec un gang de cybercriminalité qui aurait volé 4 100 Bitcoins — d'une valeur d'environ 263 millions de dollars — principalement à partir d'une seule victime.
D'amis de jeux en ligne à un réseau de cybercriminalité coordonné
Selon les enquêteurs, le groupe a commencé à opérer en octobre 2023, en commençant comme un groupe d'amis qui se sont liés autour de jeux en ligne. Mais leur passe-temps a pris une tournure sombre alors qu'ils évoluaient en un réseau d'extorsion organisé. La plupart des accusés, âgés de 18 à 22 ans, viennent de Californie et utilisaient des pseudonymes en ligne tels que "Goth Ferrari" et "Le Comptable."
D'amis de jeux en ligne à un réseau de cybercriminalité coordonné
Selon les enquêteurs, le groupe a commencé à opérer en octobre 2023, en commençant comme un groupe d'amis qui se sont liés autour de jeux en ligne. Mais leur passe-temps a pris une tournure sombre alors qu'ils évoluaient en un réseau d'extorsion organisé. La plupart des accusés, âgés de 18 à 22 ans, viennent de Californie et utilisaient des pseudonymes en ligne tels que "Goth Ferrari" et "Le Comptable."
🚨 Le YouTuber expose une escroquerie crypto de 800 000 $ aux Philippines — En direct !
📌 D'un Indice à une Escroquerie Mondiale :
Un YouTuber nommé Mrwn a découvert une grande escroquerie crypto basée à Cebu IT Park, Philippines, qui a fraudé des victimes de plus de 800 000 $. À la mi-2024, Mrwn a commencé à suivre la source d'un appel d'investissement suspect reçu par un ami. L'opération ciblait des individus en Afrique du Sud, au Nigeria et dans les pays du Golfe en utilisant de fausses plateformes comme Quantum AI et Bitcoin Code.
🎭 Opérations de Centre d'Appels Fraude :
Les escrocs suivaient un script détaillé de 14 pages, promettant des retours hebdomadaires de 30 à 40 % pour attirer les victimes à déposer de l'argent. Les tactiques incluaient :
Un YouTuber nommé Mrwn a découvert une grande escroquerie crypto basée à Cebu IT Park, Philippines, qui a fraudé des victimes de plus de 800 000 $. À la mi-2024, Mrwn a commencé à suivre la source d'un appel d'investissement suspect reçu par un ami. L'opération ciblait des individus en Afrique du Sud, au Nigeria et dans les pays du Golfe en utilisant de fausses plateformes comme Quantum AI et Bitcoin Code.
🎭 Opérations de Centre d'Appels Fraude :
Les escrocs suivaient un script détaillé de 14 pages, promettant des retours hebdomadaires de 30 à 40 % pour attirer les victimes à déposer de l'argent. Les tactiques incluaient :
💥 Des crimes alimentés par la crypto démantelés en Europe
Selon Decrypt, les forces de l'ordre ont arrêté un réseau bancaire secret blanchissant 23 millions de dollars en utilisant des cryptomonnaies :
🔹 Actif en Espagne, Autriche, Belgique
🔹 17 suspects arrêtés
🔹 Des ressortissants chinois manipulaient des espèces en Espagne
🔹 Des ressortissants arabes géraient des transferts internationaux
🔹 Saisis : 229 000 $ en espèces, 205 000 $ en crypto, voitures de luxe, biens immobiliers, cigares, sacs à main — d'une valeur de plus de 3,5 millions de dollars
La crypto devient l'outil de prédilection pour le crime mondial 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Selon Decrypt, les forces de l'ordre ont arrêté un réseau bancaire secret blanchissant 23 millions de dollars en utilisant des cryptomonnaies :
🔹 Actif en Espagne, Autriche, Belgique
🔹 17 suspects arrêtés
🔹 Des ressortissants chinois manipulaient des espèces en Espagne
🔹 Des ressortissants arabes géraient des transferts internationaux
🔹 Saisis : 229 000 $ en espèces, 205 000 $ en crypto, voitures de luxe, biens immobiliers, cigares, sacs à main — d'une valeur de plus de 3,5 millions de dollars
La crypto devient l'outil de prédilection pour le crime mondial 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Dans une démarche pionnière pour renforcer la justice numérique et récupérer les fonds volés en ligne, la police britannique a annoncé une collaboration officielle avec l'un des plus grands cabinets d'avocats pour lancer un programme avancé de récupération d'actifs numériques après le succès d'un essai visant à récupérer des cryptomonnaies suite à une fraude ciblant une Britannique âgée.
⁂⁂⁂
Ce programme vise à suivre l'argent volé grâce aux technologies de la blockchain, en travaillant main dans la main avec des entités légales pour geler et récupérer des actifs numériques au profit des victimes.
⁂⁂⁂
Le succès de la phase d'essai représente un nouvel espoir pour de nombreuses victimes de fraude numérique, surtout face à la montée des cybercrimes complexes ciblant les individus et les institutions.
⁂⁂⁂
À travers cette collaboration, les autorités cherchent à renforcer la confiance du public dans les transactions numériques et à adresser un message clair aux fraudeurs : les crimes cybernétiques ne resteront pas impunis et les victimes ne seront pas laissées seules face à ce type de crimes modernes.
⁂⁂⁂
Cette initiative est l'un des mouvements juridiques et sécuritaires les plus significatifs en Europe dans la lutte contre les crimes liés aux cryptomonnaies, et pourrait ouvrir la voie à des modèles similaires dans d'autres pays cherchant à protéger leurs citoyens du chaos du monde numérique.
#RécupérationDeFraudeCrypto
#JusticeNumérique
#UKPolice
#RécupérationDActifs
#CryptoCrime
#EnquêteBlockchain
#CyberSecurity
#JusticeFinancière
#ProtégerLesVulnérables
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
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Ce programme vise à suivre l'argent volé grâce aux technologies de la blockchain, en travaillant main dans la main avec des entités légales pour geler et récupérer des actifs numériques au profit des victimes.
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Le succès de la phase d'essai représente un nouvel espoir pour de nombreuses victimes de fraude numérique, surtout face à la montée des cybercrimes complexes ciblant les individus et les institutions.
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À travers cette collaboration, les autorités cherchent à renforcer la confiance du public dans les transactions numériques et à adresser un message clair aux fraudeurs : les crimes cybernétiques ne resteront pas impunis et les victimes ne seront pas laissées seules face à ce type de crimes modernes.
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Cette initiative est l'un des mouvements juridiques et sécuritaires les plus significatifs en Europe dans la lutte contre les crimes liés aux cryptomonnaies, et pourrait ouvrir la voie à des modèles similaires dans d'autres pays cherchant à protéger leurs citoyens du chaos du monde numérique.
#RécupérationDeFraudeCrypto
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La série de victoires : les efforts de Binance pour réduire la criminalité liée aux crypto-monnaies continuent de porter leurs fruits 2025-02-17
Principaux points à retenir
La société d'analyse de la blockchain Chainalysis a rapporté qu'en 2024, les transactions cryptographiques illicites ont chuté à seulement 0,14 % du total, marquant une baisse significative de la criminalité liée aux cryptomonnaies - Binance contribuant de manière significative à cette réussite à l'échelle du secteur.
Grâce à une prévention proactive, à une récupération et à une gestion des risques en temps réel, Binance a protégé les utilisateurs de plus de 4,2 milliards de dollars de pertes potentielles en 2024.
En outre, la collaboration mondiale de Binance avec les forces de l’ordre et les partenaires de l’industrie a joué un rôle déterminant dans le démantèlement des réseaux criminels et l’amélioration de la sécurité numérique.
La société d'analyse de la blockchain Chainalysis a rapporté qu'en 2024, les transactions cryptographiques illicites ont chuté à seulement 0,14 % du total, marquant une baisse significative de la criminalité liée aux cryptomonnaies - Binance contribuant de manière significative à cette réussite à l'échelle du secteur.
Grâce à une prévention proactive, à une récupération et à une gestion des risques en temps réel, Binance a protégé les utilisateurs de plus de 4,2 milliards de dollars de pertes potentielles en 2024.
En outre, la collaboration mondiale de Binance avec les forces de l’ordre et les partenaires de l’industrie a joué un rôle déterminant dans le démantèlement des réseaux criminels et l’amélioration de la sécurité numérique.
Le prix de la crypto : Au-delà de la volatilité du marché
L'espace crypto, autrefois un Far West de la finance décentralisée, devient de plus en plus un champ de bataille pour des criminels sophistiqués. À mesure que la valeur des cryptomonnaies fluctue, l'attrait des gains faciles attire à la fois des investisseurs légitimes et ceux ayant des intentions malveillantes. Les événements récents mettent en lumière une tendance alarmante : la convergence des technologies avancées, comme l'IA, avec des tactiques criminelles traditionnelles pour exploiter les investisseurs en crypto.
L'essor des arnaques romantiques alimentées par l'IA
Le démantèlement par la police de Hong Kong d'un syndicat criminel de la crypto souligne la sophistication glaçante des arnaques modernes. Ces criminels ont utilisé des personas générés par IA de femmes riches et célibataires pour attirer des victimes non méfiantes dans des relations romantiques. En tirant parti des deepfakes et des chatbots sophistiqués, ils ont manipulé les émotions et la confiance, déjouant finalement les victimes de leurs avoirs en crypto substantiels. Cette affaire rappelle de manière frappante que le monde numérique peut être un terreau de tromperie, où les frontières entre la réalité et l'artificialité s'estompent.
L'essor des arnaques romantiques alimentées par l'IA
Le démantèlement par la police de Hong Kong d'un syndicat criminel de la crypto souligne la sophistication glaçante des arnaques modernes. Ces criminels ont utilisé des personas générés par IA de femmes riches et célibataires pour attirer des victimes non méfiantes dans des relations romantiques. En tirant parti des deepfakes et des chatbots sophistiqués, ils ont manipulé les émotions et la confiance, déjouant finalement les victimes de leurs avoirs en crypto substantiels. Cette affaire rappelle de manière frappante que le monde numérique peut être un terreau de tromperie, où les frontières entre la réalité et l'artificialité s'estompent.
LE BITCOIN PLONGE À 103K $ PUIS SE REDRESSE
📉
a brièvement plongé à 103 000 $, déclenchant près de 413 millions $ de liquidations, dont 84 % étaient des positions longues. Ce mouvement a été alimenté par des tensions géopolitiques persistantes et une pression de vente accrue.
Cependant, le BTC s'est rapidement redressé, rebondissant à environ 105 700 $, affichant +1,4 % au cours des dernières 24 heures.
📊 Les analystes soulignent une divergence haussière sur le graphique de 4 heures, similaire à celle qui a précédé le rallye de mai à 111 800 $. Une cassure confirmée au-dessus de 108 000 $ pourrait pousser $BTC à de nouveaux sommets historiques, tandis que perdre le niveau de 100K $ pourrait ouvrir la porte à une baisse plus profonde.
a brièvement plongé à 103 000 $, déclenchant près de 413 millions $ de liquidations, dont 84 % étaient des positions longues. Ce mouvement a été alimenté par des tensions géopolitiques persistantes et une pression de vente accrue.
Cependant, le BTC s'est rapidement redressé, rebondissant à environ 105 700 $, affichant +1,4 % au cours des dernières 24 heures.
📊 Les analystes soulignent une divergence haussière sur le graphique de 4 heures, similaire à celle qui a précédé le rallye de mai à 111 800 $. Une cassure confirmée au-dessus de 108 000 $ pourrait pousser $BTC à de nouveaux sommets historiques, tandis que perdre le niveau de 100K $ pourrait ouvrir la porte à une baisse plus profonde.
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