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ESTUDIO DE CASO | La Última Designación de Ozow Revela que las Fintechs Sudafricanas Están Priorizando el Cumplimiento...
Ozow está enfocándose en la gobernanza, la gestión de riesgos y la alineación regulatoria, señalando un cambio estratégico más amplio a medida que las fintechs navegan en un entorno de pagos cada vez más complejo.
La empresa ha formalizado una función de Director de Riesgos y Gobernanza (CRGO) – una indicación de que el riesgo y el cumplimiento ya no son preocupaciones de back-office, sino pilares fundamentales del crecimiento sostenible en la fintech moderna.
Este movimiento se produce cuando la industria enfrenta
estrechamiento de la supervisión regulatoria,
aumento de riesgos de fraude, y
La empresa ha formalizado una función de Director de Riesgos y Gobernanza (CRGO) – una indicación de que el riesgo y el cumplimiento ya no son preocupaciones de back-office, sino pilares fundamentales del crecimiento sostenible en la fintech moderna.
Este movimiento se produce cuando la industria enfrenta
estrechamiento de la supervisión regulatoria,
aumento de riesgos de fraude, y
FINANCIACIÓN | Empresa Egipcia Recibe Financiación de Uno de los Principales Grupos de Inversión de África para Escalar Su...
Hamilton Labs, una empresa de infraestructura egipcia, ha asegurado una cantidad no divulgada de financiación de AXIAN Investment para escalar su infraestructura de stablecoin en todo el continente africano.
Cuando Mo Kasstawi cofundó la empresa de infraestructura financiera egipcia, no estaba buscando lanzar solo otra startup de criptomonedas. Estaba respondiendo a una realidad familiar en todo el continente: el acceso a dólares estables aún se considera un privilegio en lugar de una necesidad financiera básica.
Ahora Hamilton Labs ha asegurado un nuevo respaldo de AXIAN Investment, el brazo de inversión del grupo pan-africano AXIAN, para expandir su infraestructura de stablecoin en África. La cantidad sigue sin divulgarse, pero el mensaje es claro. Uno de los grupos de inversión más grandes del continente está apostando a que los activos digitales respaldados por el dólar podrían convertirse en un pilar central del futuro financiero de África.
Cuando Mo Kasstawi cofundó la empresa de infraestructura financiera egipcia, no estaba buscando lanzar solo otra startup de criptomonedas. Estaba respondiendo a una realidad familiar en todo el continente: el acceso a dólares estables aún se considera un privilegio en lugar de una necesidad financiera básica.
Ahora Hamilton Labs ha asegurado un nuevo respaldo de AXIAN Investment, el brazo de inversión del grupo pan-africano AXIAN, para expandir su infraestructura de stablecoin en África. La cantidad sigue sin divulgarse, pero el mensaje es claro. Uno de los grupos de inversión más grandes del continente está apostando a que los activos digitales respaldados por el dólar podrían convertirse en un pilar central del futuro financiero de África.
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REGULATION | Why Argentina Banned and Blocked a Prediction Markets Platform Nationwide
Argentina has moved to block Polymarket, the leading prediction markets, nationwide arguing that the platform operates less like a financial tool and more like an unlicensed online betting service.
The decision came from a Buenos Aires court which ordered regulators to restrict access to the platform across the country. Authorities also instructed internet providers to block the site and asked major app stores to remove its mobile applications.
Gambling, Not ‘Prediction’
At the center of the crackdown is a simple legal argument: users are staking money on uncertain future events.
Regulators applied what they call an “economic reality” test focusing on how people actually use the platform rather than how it is branded.
Their conclusion: betting on outcomes like inflation data, elections, or global events closely resembles traditional gambling.
This classification places Polymarket outside Argentina’s legal framework where gambling platforms must be licensed and tightly regulated.
REGULATION | Gambling Rules Apply to Prediction Markets, Warns Major League Baseball of America
Authorities also pointed to major gaps in user protection. These included:
Limited identity and age verification
Potential access by minors
Use of crypto and credit card payments without strict oversight
Officials argued that these shortcomings exposed users to financial and legal risks, strengthening the case for enforcement.
Polymarket’s markets tied to Argentina’s inflation data intensified scrutiny.
Regulators flagged suspicious activity including sudden shifts in predictions shortly before official economic figures were released. This raised fears of
insider information,
market manipulation, and
the monetization of sensitive national data.
REGULATION | Insider Trading Risks Escalate on Prediction Markets as Enforcement Intensifies
Authorities in #Israel have arrested and charged two people, a military reservist and a civilian, for allegedly using classified information to place bets on the prediction market,…
— BitKE (@BitcoinKE) February 16, 2026
The ban highlights a deeper global tension: are prediction markets financial tools, or just a new form of betting?
While some jurisdictions are exploring ways to regulate them as financial instruments, Argentina has taken a stricter approach grouping them with gambling and shutting them out entirely.
REGULATION | Gambling Rules Apply to Prediction Markets, Warns Major League Baseball of America
Under an ‘integrity protection’ memorandum of understanding, #MLB and the #CFTC will share information and coordinate #oversight to prevent market #manipulation and protect game… pic.twitter.com/MYOLpkrBcn
— BitKE (@BitcoinKE) March 20, 2026
The move also reflects growing pressure from local gaming authorities who argue that platforms like Polymarket operate outside established rules while competing with licensed operators.
Argentina’s action signals that rapid growth and global reach won’t shield crypto platforms from local laws.
For prediction markets, the message is clear:
Compliance with gambling and financial regulations is unavoidable
User protection standards will be a key battleground
National regulators are willing to block access entirely if rules aren’t met
As more countries examine the space, Polymarket’s clash with Argentina may be a preview of wider regulatory pushback ahead.
INSIGHTS | Prediction Markets Have an Insider Trading Problem That Needs Fixing
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The decision came from a Buenos Aires court which ordered regulators to restrict access to the platform across the country. Authorities also instructed internet providers to block the site and asked major app stores to remove its mobile applications.
Gambling, Not ‘Prediction’
At the center of the crackdown is a simple legal argument: users are staking money on uncertain future events.
Regulators applied what they call an “economic reality” test focusing on how people actually use the platform rather than how it is branded.
Their conclusion: betting on outcomes like inflation data, elections, or global events closely resembles traditional gambling.
This classification places Polymarket outside Argentina’s legal framework where gambling platforms must be licensed and tightly regulated.
REGULATION | Gambling Rules Apply to Prediction Markets, Warns Major League Baseball of America
Authorities also pointed to major gaps in user protection. These included:
Limited identity and age verification
Potential access by minors
Use of crypto and credit card payments without strict oversight
Officials argued that these shortcomings exposed users to financial and legal risks, strengthening the case for enforcement.
Polymarket’s markets tied to Argentina’s inflation data intensified scrutiny.
Regulators flagged suspicious activity including sudden shifts in predictions shortly before official economic figures were released. This raised fears of
insider information,
market manipulation, and
the monetization of sensitive national data.
REGULATION | Insider Trading Risks Escalate on Prediction Markets as Enforcement Intensifies
Authorities in #Israel have arrested and charged two people, a military reservist and a civilian, for allegedly using classified information to place bets on the prediction market,…
— BitKE (@BitcoinKE) February 16, 2026
The ban highlights a deeper global tension: are prediction markets financial tools, or just a new form of betting?
While some jurisdictions are exploring ways to regulate them as financial instruments, Argentina has taken a stricter approach grouping them with gambling and shutting them out entirely.
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Under an ‘integrity protection’ memorandum of understanding, #MLB and the #CFTC will share information and coordinate #oversight to prevent market #manipulation and protect game… pic.twitter.com/MYOLpkrBcn
— BitKE (@BitcoinKE) March 20, 2026
The move also reflects growing pressure from local gaming authorities who argue that platforms like Polymarket operate outside established rules while competing with licensed operators.
Argentina’s action signals that rapid growth and global reach won’t shield crypto platforms from local laws.
For prediction markets, the message is clear:
Compliance with gambling and financial regulations is unavoidable
User protection standards will be a key battleground
National regulators are willing to block access entirely if rules aren’t met
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REGULATION | Brazil Passes Law Allowing Authorities to Sell Confiscated Digital Assets During Inv...
Brazil has passed a sweeping anti-gang law that allows authorities to seize and liquidate cryptocurrencies linked to criminal activity with the proceeds redirected to fund police operations.
Signed into law by President Luiz Inácio Lula da Silva, the Legal Framework for Combating Organized Crime legislation, also know as the Raul Jungmann Law, expands judicial powers to freeze, confiscate, and even sell digital assets during investigations – not just after a conviction.
Courts can now authorize the early liquidation of seized crypto to avoid losses from market volatility and quickly channel funds into public security efforts.
Under the new framework, confiscated assets – including cryptocurrencies, stocks, and luxury goods – can be permanently forfeited and converted into cash to support police equipment, training, intelligence work, and special operations.
In some cases, authorities can provisionally use seized assets before a trial concludes, subject to judicial approval.
CRYPTO CRIME | International Law Enforcement Bodies Take Down CyberCrime Infrastructure, Confiscates Associated Crypto – BitKE https://t.co/6LDH4LLqC9
— Dr.Philippe Vynckier, CISSP – Influencer (@PVynckier) March 15, 2026
The law specifically targets organized crime groups such as militias and drug trafficking networks, while also giving authorities the ability to block access to crypto wallets, exchanges, and financial platforms during investigations.
The law introduces 2 criminial categories:
Structured social domination
Aiding structured social domination
which:
carry sentences of 12-40 years,
mandatory imprisonment in maximum-security federal facilities for ultraviolent criminal organizations, and
the use of encrypted messaging apps or privacy tools to conceal criminal activity is designated as an aggravating factor that increases sentences.
The new legislation also introduces financial incentives for cooperation: individuals who help authorities trace illicit assets can receive up to 5% of the recovered value once those assets are liquidated.
On top of that, the legislation mandates:
Creation of a national criminal database mapping financial structures of known criminal elements to improve police, prosecution, and judiciary coordination across Brazil.
International cooperation for asset recovery and intelligence to trace, trace, and recover illicit funds, and
Permanent barring of access of individuals from the formal financial and crypto systems including government contracting, participation in pubic tenders, and receiving fiscal incentives for 12-15 years.
More broadly, the move reflects a shift in how Brazil treats crypto, not just as an asset to regulate, but as one that can be actively repurposed to strengthen law enforcement and disrupt criminal financing networks.
CASE STUDY | How Spain’s Largest Crypto Exchange Pivot from Retail to Infrastructure for Banks and Law Enforcement is Proving Successful
Stay tuned to BitKE on crypto developments in South America.
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Signed into law by President Luiz Inácio Lula da Silva, the Legal Framework for Combating Organized Crime legislation, also know as the Raul Jungmann Law, expands judicial powers to freeze, confiscate, and even sell digital assets during investigations – not just after a conviction.
Courts can now authorize the early liquidation of seized crypto to avoid losses from market volatility and quickly channel funds into public security efforts.
Under the new framework, confiscated assets – including cryptocurrencies, stocks, and luxury goods – can be permanently forfeited and converted into cash to support police equipment, training, intelligence work, and special operations.
In some cases, authorities can provisionally use seized assets before a trial concludes, subject to judicial approval.
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The law specifically targets organized crime groups such as militias and drug trafficking networks, while also giving authorities the ability to block access to crypto wallets, exchanges, and financial platforms during investigations.
The law introduces 2 criminial categories:
Structured social domination
Aiding structured social domination
which:
carry sentences of 12-40 years,
mandatory imprisonment in maximum-security federal facilities for ultraviolent criminal organizations, and
the use of encrypted messaging apps or privacy tools to conceal criminal activity is designated as an aggravating factor that increases sentences.
The new legislation also introduces financial incentives for cooperation: individuals who help authorities trace illicit assets can receive up to 5% of the recovered value once those assets are liquidated.
On top of that, the legislation mandates:
Creation of a national criminal database mapping financial structures of known criminal elements to improve police, prosecution, and judiciary coordination across Brazil.
International cooperation for asset recovery and intelligence to trace, trace, and recover illicit funds, and
Permanent barring of access of individuals from the formal financial and crypto systems including government contracting, participation in pubic tenders, and receiving fiscal incentives for 12-15 years.
More broadly, the move reflects a shift in how Brazil treats crypto, not just as an asset to regulate, but as one that can be actively repurposed to strengthen law enforcement and disrupt criminal financing networks.
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REGULACIÓN | el documento de trabajo del Banco Central Europeo señala que las DAOs caen dentro del marco de MiCA
Un documento de trabajo del Banco Central Europeo (BCE) ha desafiado una de las narrativas fundamentales de DeFi, concluyendo que las organizaciones autónomas descentralizadas (DAOs) son mucho menos descentralizadas de lo que afirman.
El estudio examinó las estructuras de gobernanza a lo largo de los principales protocolos DeFi y encontró que la propiedad de tokens y el poder de votación están fuertemente concentrados entre un pequeño grupo de actores. En algunos casos, los 100 principales tenedores controlaban más del 80% de los tokens de gobernanza, socavando la idea de un control ampliamente distribuido.
El estudio examinó las estructuras de gobernanza a lo largo de los principales protocolos DeFi y encontró que la propiedad de tokens y el poder de votación están fuertemente concentrados entre un pequeño grupo de actores. En algunos casos, los 100 principales tenedores controlaban más del 80% de los tokens de gobernanza, socavando la idea de un control ampliamente distribuido.
REGULACIÓN | Después del Reino Unido, Canadá se mueve para prohibir donaciones en criptomonedas en la política
Canadá se ha movido para prohibir las donaciones de criptomonedas en campañas electorales al introducir nueva legislación que refleja pasos similares que se han tomado recientemente en el Reino Unido.
Si se aprueba, la prohibición se aplicaría ampliamente en todo el sistema político.
La ley propuesta, conocida como la ‘Ley de Elecciones Fuertes y Libres’ (Proyecto de Ley C-25), prohibiría a los partidos políticos, candidatos y anunciantes de terceros aceptar donaciones en criptomonedas citando preocupaciones de que estos activos son difíciles de rastrear y podrían usarse para ocultar el origen de los fondos.
Si se aprueba, la prohibición se aplicaría ampliamente en todo el sistema político.
La ley propuesta, conocida como la ‘Ley de Elecciones Fuertes y Libres’ (Proyecto de Ley C-25), prohibiría a los partidos políticos, candidatos y anunciantes de terceros aceptar donaciones en criptomonedas citando preocupaciones de que estos activos son difíciles de rastrear y podrían usarse para ocultar el origen de los fondos.
REGULACIÓN | Kalshi Mercados de Predicción Asegura Aprobación Regulatoria para Traders Institucionales
Kalshi, una plataforma líder en mercados de predicción, ha obtenido la aprobación regulatoria para ofrecer comercio de margen, un movimiento que podría ayudar a la firma a atraer fondos de cobertura y otros inversores profesionales a medida que los mercados de predicción se adentran más en las finanzas convencionales.
La aprobación sigue al registro de su afiliada, Kinetic Markets LLC, como comerciante de comisión de futuros con la Asociación Nacional de Futuros, lo que permite a los usuarios abrir posiciones sin publicar el valor total de un contrato.
Se espera que el comercio de margen mejore la eficiencia del capital y haga que la plataforma sea más atractiva para los traders institucionales, un segmento que en gran parte ha permanecido al margen debido a la falta de herramientas de apalancamiento.
La aprobación sigue al registro de su afiliada, Kinetic Markets LLC, como comerciante de comisión de futuros con la Asociación Nacional de Futuros, lo que permite a los usuarios abrir posiciones sin publicar el valor total de un contrato.
Se espera que el comercio de margen mejore la eficiencia del capital y haga que la plataforma sea más atractiva para los traders institucionales, un segmento que en gran parte ha permanecido al margen debido a la falta de herramientas de apalancamiento.
INSIGHTS | La IA está interrumpiendo el bitcoin al hacer que la minería sea cada vez más insostenible
Los mineros de bitcoin están pivotando cada vez más hacia la inteligencia artificial (IA) y la computación de alto rendimiento, vendiendo sus tenencias de bitcoin para financiar la transición a medida que la economía minera se deteriora.
Según un informe reciente, las empresas mineras listadas podrían generar hasta el 70% de sus ingresos de la IA para 2026, frente al 30% aproximadamente de hoy.
El cambio está siendo impulsado por la caída de la rentabilidad minera. Los costos de producción, estimados en alrededor de $80,000 por bitcoin, ahora superan los precios de mercado, lo que obliga a los mineros a buscar fuentes de ingresos más estables y con mayores márgenes.
Según un informe reciente, las empresas mineras listadas podrían generar hasta el 70% de sus ingresos de la IA para 2026, frente al 30% aproximadamente de hoy.
El cambio está siendo impulsado por la caída de la rentabilidad minera. Los costos de producción, estimados en alrededor de $80,000 por bitcoin, ahora superan los precios de mercado, lo que obliga a los mineros a buscar fuentes de ingresos más estables y con mayores márgenes.
INSTITUCIONAL | La Mayor Firma de Gestión de Patrimonio del Mundo Está Entrando en la Carrera del ETF de Bitcoin Con Ultr...
Morgan Stanley se está preparando para lanzar un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin al contado con un precio de solo 0.14%, superando a los rivales de bajo costo existentes y potencialmente desencadenando una nueva guerra de tarifas en el sector, según una reciente presentación regulatoria.
La tarifa propuesta, equivalente a 14 puntos básicos, sería más baja que la de los actuales líderes del mercado como
El Mini Trust de Bitcoin de Grayscale al 0.15% y
el Trust de Bitcoin de iShares de BlackRock al 0.25%,
haciéndolo el ETF de Bitcoin al contado más barato si se aprueba.
La presentación, enviada a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., señala el cambio de Morgan Stanley de distribuir productos criptográficos a emitir los suyos, aprovechando su vasta red de gestión de patrimonio para capturar cuota de mercado.
La tarifa propuesta, equivalente a 14 puntos básicos, sería más baja que la de los actuales líderes del mercado como
El Mini Trust de Bitcoin de Grayscale al 0.15% y
el Trust de Bitcoin de iShares de BlackRock al 0.25%,
haciéndolo el ETF de Bitcoin al contado más barato si se aprueba.
La presentación, enviada a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., señala el cambio de Morgan Stanley de distribuir productos criptográficos a emitir los suyos, aprovechando su vasta red de gestión de patrimonio para capturar cuota de mercado.
OPINIÓN DE EXPERTO | Las stablecoins podrían ser ‘El Momento ChatGPT de las Cripto’, dice el CEO de Ripple
El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, dijo que las stablecoins pueden representar un momento de avance para la industria de las criptomonedas, comparando su impacto potencial en la adopción empresarial con el de ChatGPT en la inteligencia artificial.
Hablando con FOX Business, Garlinghouse dijo que los ejecutivos de grandes corporaciones están preguntando cada vez más a los equipos financieros cómo integrar las stablecoins en las operaciones, señalando un creciente interés institucional.
“Tienen juntas directivas y directores ejecutivos de empresas, ya sean de Fortune 500 o Fortune 2000, están preguntando a sus tesoreros, están preguntando a sus CFOs, ‘¿qué estamos haciendo con las stablecoins?’
Hablando con FOX Business, Garlinghouse dijo que los ejecutivos de grandes corporaciones están preguntando cada vez más a los equipos financieros cómo integrar las stablecoins en las operaciones, señalando un creciente interés institucional.
“Tienen juntas directivas y directores ejecutivos de empresas, ya sean de Fortune 500 o Fortune 2000, están preguntando a sus tesoreros, están preguntando a sus CFOs, ‘¿qué estamos haciendo con las stablecoins?’
REGULACIÓN | la Última Multa de Binance Es 'Una Advertencia Clara a las Entidades que Se Establecen en Austra...
El Tribunal Federal de Australia ha multado a la rama local de derivados de Binance con 10 millones de dólares australianos ($6.9 millones) después de que la empresa admitiera fallos generalizados en la incorporación de clientes que expusieron a los inversores minoristas a productos cripto de alto riesgo sin las protecciones adecuadas.
El Tribunal Federal encontró que la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) identificó que más del 85% de la base de clientes de Binance Australia había sido clasificada incorrectamente.
De los 524 usuarios,
460 inversores minoristas clasificados incorrectamente como que cumplen con la Prueba de Inversor Sofisticado
El Tribunal Federal encontró que la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) identificó que más del 85% de la base de clientes de Binance Australia había sido clasificada incorrectamente.
De los 524 usuarios,
460 inversores minoristas clasificados incorrectamente como que cumplen con la Prueba de Inversor Sofisticado
INSTITUCIONAL | Tether supuestamente recurre a KPMG para la primera auditoría completa en un intento de aumentar la transparencia
Tether ha contratado a KPMG para llevar a cabo su primera auditoría financiera independiente completa, marcando un gran paso hacia una mayor transparencia para el emisor de stablecoin más grande del mundo, según múltiples informes.
La tan esperada auditoría cubrirá el balance de la empresa, incluyendo
reservas que respaldan su token USDT
controles internos,
gobernanza y
sistemas de cumplimiento,
pasando más allá de las atestaciones periódicas en las que Tether ha confiado durante años.
PwC también ha sido llamado para ayudar a preparar los sistemas internos y los procesos de informes de Tether antes de la revisión, dijeron fuentes.
La tan esperada auditoría cubrirá el balance de la empresa, incluyendo
reservas que respaldan su token USDT
controles internos,
gobernanza y
sistemas de cumplimiento,
pasando más allá de las atestaciones periódicas en las que Tether ha confiado durante años.
PwC también ha sido llamado para ayudar a preparar los sistemas internos y los procesos de informes de Tether antes de la revisión, dijeron fuentes.
INSIGHTS | Lecciones para Sudáfrica de Brasil e India sobre la construcción de Fintech Inclusiva
A medida que Sudáfrica busca profundizar la inclusión financiera, no necesita empezar desde cero. A través del Sur Global, países como Brasil (con PIX) y India (con UPI) ya han construido modelos poderosos para expandir el acceso a los servicios financieros, ofreciendo lecciones prácticas sobre cómo la política, la infraestructura y la innovación pueden trabajar juntas para alcanzar a las poblaciones desatendidas.
Sudáfrica (con PayShap), a pesar de tener uno de los sistemas financieros más avanzados del continente, aún enfrenta una paradoja: alta penetración bancaria en papel, pero exclusión persistente en la práctica. Millones siguen desatendidos debido al acceso desigual al crédito, la conectividad y las herramientas financieras asequibles.
Sudáfrica (con PayShap), a pesar de tener uno de los sistemas financieros más avanzados del continente, aún enfrenta una paradoja: alta penetración bancaria en papel, pero exclusión persistente en la práctica. Millones siguen desatendidos debido al acceso desigual al crédito, la conectividad y las herramientas financieras asequibles.
REGULACIÓN | Las Reglas de Borrador para la Emisión de Stablecoins en Kenia Estipulan ~$4 Millones de Capital Mínimo Pagado C...
Kenia está avanzando para reforzar la supervisión de su sector de criptomonedas de rápido crecimiento con nuevas reglas de borrador que proponen requisitos de entrada estrictos para los emisores de stablecoins y otras empresas de activos virtuales.
Bajo las propuestas presentadas por el Tesoro Nacional, las empresas que buscan emitir stablecoins tendrían que:
Mantener un capital mínimo pagado de KES 500 millones (aproximadamente $3.85 millones), uno de los umbrales más altos en el marco.
Mantener un capital equivalente al 100% de las obligaciones actuales durante un mínimo de 30 días.
No emitir ni otorgar intereses relacionados con stablecoins.
Bajo las propuestas presentadas por el Tesoro Nacional, las empresas que buscan emitir stablecoins tendrían que:
Mantener un capital mínimo pagado de KES 500 millones (aproximadamente $3.85 millones), uno de los umbrales más altos en el marco.
Mantener un capital equivalente al 100% de las obligaciones actuales durante un mínimo de 30 días.
No emitir ni otorgar intereses relacionados con stablecoins.
REGULACIÓN | Esta sanción del Reino Unido señala una separación temprana de los ecosistemas legales e ilícitos de criptomonedas
El Reino Unido (UK) ha impuesto sanciones drásticas a Xinbi, un importante mercado negro vinculado a criptomonedas, como parte de una represión más amplia sobre las redes de estafa globales vinculadas al sudeste asiático.
Anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, las medidas se dirigen a Xinbi – descrito como un mercado en línea de habla china que facilita el fraude – así como a individuos y entidades conectados a operaciones de estafa a gran escala. Las autoridades dicen que la plataforma ha permitido la venta de datos personales robados, servicios de lavado de dinero y herramientas de comunicación utilizadas por redes criminales.
Anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, las medidas se dirigen a Xinbi – descrito como un mercado en línea de habla china que facilita el fraude – así como a individuos y entidades conectados a operaciones de estafa a gran escala. Las autoridades dicen que la plataforma ha permitido la venta de datos personales robados, servicios de lavado de dinero y herramientas de comunicación utilizadas por redes criminales.
OPINIÓN DE EXPERTOS | Las Iniciativas Benéficas Basadas en Cripto en África Crean Intervenciones de Corto Plazo –...
Adaptado de una publicación original escrita por el Fundador de WellsForAll
La filantropía basada en blockchain se ha expandido rápidamente en la última década, prometiendo traer transparencia, eficiencia y responsabilidad a la distribución de ayuda.
Las donaciones en criptomonedas en 2024 superaron los $1 mil millones, según estadísticas recientes que demuestran un impulso, especialmente para proyectos filantrópicos en toda África.
Pero en África, muchas de estas iniciativas han luchado por ofrecer un impacto significativo y a largo plazo.
Según Samuel Owusu-Boadi, Fundador de WellsForAll:
COMUNICADO DE PRENSA | TRM Labs y Zepz se Unen para Apoyar Remesas Más Seguras de Stablecoin USDC para Mi...
TRM Labs, una plataforma líder en inteligencia blockchain, ha anunciado una asociación con Zepz – el grupo detrás de las principales marcas de remesas digitales, WorldRemit y SendWave – para apoyar la expansión global de su cartera Sendwave basada en stablecoins para comunidades migrantes y sus familias.
La integración de la inteligencia blockchain de TRM ayudará a Zepz a gestionar el riesgo de crimen financiero y escalar su oferta de stablecoin a medida que se expande a nuevos mercados.
Avanzando en el acceso financiero a través de stablecoins.
Zepz sirve a millones de personas que envían fondos a destinatarios en más de 130 países con más de $17 mil millones transferidos para clientes en 2025. La mayoría de esos clientes son trabajadores migrantes que envían dinero a casa cada mes para apoyar a sus seres queridos, ayudándoles a pagar facturas, tarifas escolares y atención médica, a menudo en regiones que enfrentan volatilidad monetaria o infraestructura bancaria limitada.
La integración de la inteligencia blockchain de TRM ayudará a Zepz a gestionar el riesgo de crimen financiero y escalar su oferta de stablecoin a medida que se expande a nuevos mercados.
Avanzando en el acceso financiero a través de stablecoins.
Zepz sirve a millones de personas que envían fondos a destinatarios en más de 130 países con más de $17 mil millones transferidos para clientes en 2025. La mayoría de esos clientes son trabajadores migrantes que envían dinero a casa cada mes para apoyar a sus seres queridos, ayudándoles a pagar facturas, tarifas escolares y atención médica, a menudo en regiones que enfrentan volatilidad monetaria o infraestructura bancaria limitada.
REGULACIÓN | Tribunal de EE. UU. Desestima Demanda que Busca Protecciones Regulatorias para Software No Custodial...
Un tribunal federal de EE. UU. en Texas ha desestimado una demanda presentada por un desarrollador de criptomonedas que busca protección legal para su software, lo que supone un revés para los esfuerzos destinados a proteger las herramientas no custodiales del escrutinio regulatorio.
El caso, presentado por el desarrollador, Michael Lewellen, buscaba un juicio declaratorio de que su software basado en blockchain llamado Pharos no estaría sujeto a enjuiciamiento bajo las leyes de transmisión de dinero de EE. UU.
Los documentos del tribunal indican:
Lewellen se ha abstenido de lanzar su negocio por miedo a un enjuiciamiento bajo 18 U.S.C. § 1960.
El caso, presentado por el desarrollador, Michael Lewellen, buscaba un juicio declaratorio de que su software basado en blockchain llamado Pharos no estaría sujeto a enjuiciamiento bajo las leyes de transmisión de dinero de EE. UU.
Los documentos del tribunal indican:
Lewellen se ha abstenido de lanzar su negocio por miedo a un enjuiciamiento bajo 18 U.S.C. § 1960.
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2025 RECAP | Crypto-Friendly UK Fintech Sees Over 50% Profit Jump and Over 15 New Million Users i...
Revolut reported a 57% jump in annual profit as the crypto-friendly financial technology firm benefited from strong growth across its payments, trading and subscription businesses.
Pre-tax profit rose to $2.3 billion in 2025 while revenue climbed 46% to $6 billion, marking the company’s fifth consecutive year of profitability, according to its annual report.
The London-based firm said growth was driven by a broader mix of income streams, including
card payments,
foreign exchange,
wealth products and
premium subscriptions,
with multiple business lines each generating significant revenue contributions.
The firm said 11 business lines generated over $135 million each with licensed banking operations in over 30 markets with the goal of reaching 100 million customers by 2027.
The firm allows users to buy and sell crypto on its platform and its dedicated exchange, Revolut X.
Customer activity also surged during the year, with total balances rising 66% to $67.5 billion and transaction volumes reaching $1.7 trillion. Revolut added around 16 million users, bringing its total customer base to 68.3 million, while business accounts increased to more than 760,000.
The results underscore Revolut’s continued expansion as it scales its global footprint and deepens its product offering beyond crypto trading into a broader suite of financial services.
2025 RECAP | Bridge by Stripe Sees Stablecoin Volume Soar 4x in 2025
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Pre-tax profit rose to $2.3 billion in 2025 while revenue climbed 46% to $6 billion, marking the company’s fifth consecutive year of profitability, according to its annual report.
The London-based firm said growth was driven by a broader mix of income streams, including
card payments,
foreign exchange,
wealth products and
premium subscriptions,
with multiple business lines each generating significant revenue contributions.
The firm said 11 business lines generated over $135 million each with licensed banking operations in over 30 markets with the goal of reaching 100 million customers by 2027.
The firm allows users to buy and sell crypto on its platform and its dedicated exchange, Revolut X.
Customer activity also surged during the year, with total balances rising 66% to $67.5 billion and transaction volumes reaching $1.7 trillion. Revolut added around 16 million users, bringing its total customer base to 68.3 million, while business accounts increased to more than 760,000.
The results underscore Revolut’s continued expansion as it scales its global footprint and deepens its product offering beyond crypto trading into a broader suite of financial services.
2025 RECAP | Bridge by Stripe Sees Stablecoin Volume Soar 4x in 2025
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TAXACIÓN | Binance Busca Acuerdo Extrajudicial Con el Servicio de Ingresos de Nigeria, Confirma Gov...
Binance, el intercambio líder a nivel mundial, ha decidido resolver su caso de evasión fiscal en curso con el Gobierno Federal de Nigeria fuera de los tribunales, señalando una posible pausa en una de las batallas legales de criptomonedas más destacadas del país.
El abogado de la empresa dijo al Tribunal Federal Superior en Abuja que ambas partes están explorando ahora una resolución amistosa, una posición confirmada por el abogado del gobierno que representa a la autoridad fiscal.
El abogado de la acusación, Moses Ideho, un Subdirector en el Departamento Legal del Servicio de Ingresos de Nigeria (anteriormente el Servicio Federal de Ingresos Internos – FIRS), dijo que Binance se había acercado al servicio federal para explorar un acuerdo extrajudicial.
El abogado de la empresa dijo al Tribunal Federal Superior en Abuja que ambas partes están explorando ahora una resolución amistosa, una posición confirmada por el abogado del gobierno que representa a la autoridad fiscal.
El abogado de la acusación, Moses Ideho, un Subdirector en el Departamento Legal del Servicio de Ingresos de Nigeria (anteriormente el Servicio Federal de Ingresos Internos – FIRS), dijo que Binance se había acercado al servicio federal para explorar un acuerdo extrajudicial.
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