p2pscamawareness
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Actualización del mercado: En este momento, Bitcoin (BTC)$BTC está firmemente en el nivel de $70,000. 📈
Cuando BTC$BTC es estable, la demanda de USDT$USDT en el mercado P2P aumenta. Este es un gran momento para que los comerciantes aumenten su volumen. 💸#P2PScamAwareness #P2PTrading #P2PScamWarning #p2ptransactions
Cuando BTC$BTC es estable, la demanda de USDT$USDT en el mercado P2P aumenta. Este es un gran momento para que los comerciantes aumenten su volumen. 💸#P2PScamAwareness #P2PTrading #P2PScamWarning #p2ptransactions
#P2PScamWarning Cuidado con este tipo de estafadores, que te amenazan confirmando una falsa identidad y tratan de aprovecharse de tu repentino miedo y tratando de sacar dinero de ti en la cuenta de un tercero.
Contacta inmediatamente a tus agentes de soporte de Binance y presenta una apelación al equipo de agentes de soporte de Binance. Ellos suspenderán su cuenta. Mantente a salvo, mantente tranquilo😊 #ScamAwareness #P2PScamPrevention #P2PScamAwareness #p2p-scams
Contacta inmediatamente a tus agentes de soporte de Binance y presenta una apelación al equipo de agentes de soporte de Binance. Ellos suspenderán su cuenta. Mantente a salvo, mantente tranquilo😊 #ScamAwareness #P2PScamPrevention #P2PScamAwareness #p2p-scams
'Soldado Falso' Asaju Jamiu Muhammed Obtuvo Fraudulentamente N3.1m de un Comerciante de Criptomonedas. Recibió Ayuda de la Policía de Níger.
https://fij.ng/article/soldier-asaju-jamiu-muhammed-fraudulently-obtained-crypto-traders-n3-1m-he-had-help-from-niger-police/
historia completa en el sitio web de la Fundación para el Periodismo de Investigación y páginas de redes sociales.
#P2PScamAwareness #NigerianTraders
https://fij.ng/article/soldier-asaju-jamiu-muhammed-fraudulently-obtained-crypto-traders-n3-1m-he-had-help-from-niger-police/
historia completa en el sitio web de la Fundación para el Periodismo de Investigación y páginas de redes sociales.
#P2PScamAwareness #NigerianTraders
Comerciante de Criptomonedas Nigeriano Alza la Voz Sobre Supuesta Incautación Ilegal de Fondos por Parte de Bancos & Exceso Judicial
Título: Comerciante de Criptomonedas Nigeriano Alza la Voz Sobre Supuestas Incautaciones Ilegales de Fondos por Parte de Bancos y Exceso Judicial.
Un número creciente de comerciantes de criptomonedas nigerianos están expresando preocupaciones urgentes sobre lo que describen como pérdidas financieras generalizadas e injustas resultantes de acciones de recuperación lideradas por bancos vinculadas a supuestas “fallas del sistema.”
Estos incidentes, que ahora afectan a cientos de individuos en todo el país, implican el congelamiento y débito repentino de cuentas bancarias que pertenecen no solo a los sospechosos principales de fondos disputados, sino también a beneficiarios secundarios y terciarios—muchos de los cuales son comerciantes de criptomonedas legítimos que participaron en transacciones legales de persona a persona (P2P).
Un número creciente de comerciantes de criptomonedas nigerianos están expresando preocupaciones urgentes sobre lo que describen como pérdidas financieras generalizadas e injustas resultantes de acciones de recuperación lideradas por bancos vinculadas a supuestas “fallas del sistema.”
Estos incidentes, que ahora afectan a cientos de individuos en todo el país, implican el congelamiento y débito repentino de cuentas bancarias que pertenecen no solo a los sospechosos principales de fondos disputados, sino también a beneficiarios secundarios y terciarios—muchos de los cuales son comerciantes de criptomonedas legítimos que participaron en transacciones legales de persona a persona (P2P).
Alerta de Seguridad (Conciencia sobre Estafas) ⚠️
Las Estafas de Comercio P2P están Aumentando – No seas el Siguiente.
Los Estafadores están Volviéndose Más Inteligentes:
❌ Capturas de Pantalla de Pagos Falsas
❌ Transferencias Bancarias de Terceros
❌ Estafas de Devolución de Cargo después de Recibir Cripto
Tu Lista de Verificación de Seguridad:
✅ Solo comercia con comerciantes verificados
✅ Verifica opiniones + tasa de finalización
✅ NUNCA liberes cripto sin confirmar fondos en TU cuenta
Comparte esto – alguien que conoces necesita verlo. 🔁
#P2PScamAwareness #Binancesecurity #CryptoSafety #StaySafe
Las Estafas de Comercio P2P están Aumentando – No seas el Siguiente.
Los Estafadores están Volviéndose Más Inteligentes:
❌ Capturas de Pantalla de Pagos Falsas
❌ Transferencias Bancarias de Terceros
❌ Estafas de Devolución de Cargo después de Recibir Cripto
Tu Lista de Verificación de Seguridad:
✅ Solo comercia con comerciantes verificados
✅ Verifica opiniones + tasa de finalización
✅ NUNCA liberes cripto sin confirmar fondos en TU cuenta
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#P2PScamAwareness #Binancesecurity #CryptoSafety #StaySafe
#P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PTrading #p2ptransactions
Nunca comercies con este ID, aléjate de estas estafas. Te envían dinero y te muestran pruebas, pero en realidad es un SS falso y tu banco ni siquiera recibirá dinero.
1. Siempre verifica el saldo de tu banco después de un comercio P2P.
2. No liberes criptomonedas justo después de que te envíen una foto con tu nombre y el dinero enviado, siempre verifica.
Nunca comercies con este ID, aléjate de estas estafas. Te envían dinero y te muestran pruebas, pero en realidad es un SS falso y tu banco ni siquiera recibirá dinero.
1. Siempre verifica el saldo de tu banco después de un comercio P2P.
2. No liberes criptomonedas justo después de que te envíen una foto con tu nombre y el dinero enviado, siempre verifica.
Cuidado con las estafas de Binance P2P — Opera inteligente, opera seguro
Binance P2P te permite comprar y vender cripto directamente con otros usuarios: rápido, fácil y seguro. Pero al igual que en cualquier mercado, los estafadores intentan engañar a los recién llegados. Aquí te mostramos cómo protegerte a ti y a tus fondos:
✅ Mantente en la plataforma oficial de Binance P2P
Nunca cambies a WhatsApp, Telegram o chats privados; los estafadores usan estos para eludir las herramientas de seguridad de Binance.
✅ Revisa los perfiles de los comerciantes
Busca:
Alta tasa de finalización de operaciones (90%+ es bueno)
Comentarios positivos
Estado verificado
✅ Protege tu información personal
Nunca compartas contraseñas, OTPs o documentos sensibles fuera de Binance.
✅ Mantente en la plataforma oficial de Binance P2P
Nunca cambies a WhatsApp, Telegram o chats privados; los estafadores usan estos para eludir las herramientas de seguridad de Binance.
✅ Revisa los perfiles de los comerciantes
Busca:
Alta tasa de finalización de operaciones (90%+ es bueno)
Comentarios positivos
Estado verificado
✅ Protege tu información personal
Nunca compartas contraseñas, OTPs o documentos sensibles fuera de Binance.
¡Cuidado con las estafas P2P revertidas en Pakistán – Protege tu cripto y efectivo!
#P2PScam #P2PScamAwareness
Los estafadores están aprovechando los contracargos bancarios para engañar a los comerciantes P2P que no lo esperan, y esto está perjudicando mucho a los vendedores. Cómo funciona y qué PUEDES hacer para mantenerte seguro son los siguientes: Cómo se desarrolla la estafa:
1️⃣ Los estafadores compran cripto de ti en Binance P2P y la reciben al instante.
2️⃣ Luego crean una reclamación ficticia con su banco, describiendo el pago como "no autorizado" o una "transferencia equivocada." 3️⃣ Tanto sus cuentas bancarias como la tuya son congeladas por el banco—¡sí, incluso la tuya! 4️⃣ Debido a estrictas regulaciones contra el lavado de dinero (AML), las cuentas vinculadas son bloqueadas y tus fondos son congelados durante meses. Por qué Pakistán es especialmente vulnerable:
🚫 Sin leyes claras sobre cripto = Sin red de seguridad. Los bancos a menudo congelan cuentas sin evidencia clara.
🏦 Los bancos suelen favorecer a los reclamantes de pagos en fiat, ignorando las pruebas de transacciones en cripto.
🔍 Las recientes agresivas campañas contra el fraude cripto han hecho que los bancos sean más cautelosos — y agresivos.
🛡️ Mantente Un Paso Adelante: Protege tus fondos. Comercio solo con socios verificados: Busca más de 100 transacciones completadas con más del 95% de comentarios positivos. ¡Nada de cuentas nuevas o sospechosas!
Usa una cuenta bancaria separada: Dedica una cuenta solo para transacciones P2P — mantén tus ahorros principales seguros y intactos.
Retira de inmediato: Tan pronto como tu criptomoneda haya sido verificada, transfiere tus fondos a una billetera fría o a otra cuenta no relacionada. Mantén pruebas sólidas: La documentación es tu mejor defensa; guarda cada captura de pantalla, recibo de pago y registro de chat. Ten en cuenta que el panorama legal de cripto en Pakistán aún se está desarrollando. Una cuenta bancaria congelada podría tardar meses.
#P2PScam #P2PScamAwareness
Los estafadores están aprovechando los contracargos bancarios para engañar a los comerciantes P2P que no lo esperan, y esto está perjudicando mucho a los vendedores. Cómo funciona y qué PUEDES hacer para mantenerte seguro son los siguientes: Cómo se desarrolla la estafa:
1️⃣ Los estafadores compran cripto de ti en Binance P2P y la reciben al instante.
2️⃣ Luego crean una reclamación ficticia con su banco, describiendo el pago como "no autorizado" o una "transferencia equivocada." 3️⃣ Tanto sus cuentas bancarias como la tuya son congeladas por el banco—¡sí, incluso la tuya! 4️⃣ Debido a estrictas regulaciones contra el lavado de dinero (AML), las cuentas vinculadas son bloqueadas y tus fondos son congelados durante meses. Por qué Pakistán es especialmente vulnerable:
🚫 Sin leyes claras sobre cripto = Sin red de seguridad. Los bancos a menudo congelan cuentas sin evidencia clara.
🏦 Los bancos suelen favorecer a los reclamantes de pagos en fiat, ignorando las pruebas de transacciones en cripto.
🔍 Las recientes agresivas campañas contra el fraude cripto han hecho que los bancos sean más cautelosos — y agresivos.
🛡️ Mantente Un Paso Adelante: Protege tus fondos. Comercio solo con socios verificados: Busca más de 100 transacciones completadas con más del 95% de comentarios positivos. ¡Nada de cuentas nuevas o sospechosas!
Usa una cuenta bancaria separada: Dedica una cuenta solo para transacciones P2P — mantén tus ahorros principales seguros y intactos.
Retira de inmediato: Tan pronto como tu criptomoneda haya sido verificada, transfiere tus fondos a una billetera fría o a otra cuenta no relacionada. Mantén pruebas sólidas: La documentación es tu mejor defensa; guarda cada captura de pantalla, recibo de pago y registro de chat. Ten en cuenta que el panorama legal de cripto en Pakistán aún se está desarrollando. Una cuenta bancaria congelada podría tardar meses.
Alerta de Estafa – Una Historia Real Que Debes Leer 🚨
Solo un error en el trading P2P puede hacer que pierdas todo tu saldo. Esto le sucedió recientemente a un trader en Pakistán.
¿Qué Sucedió?
El trader listó su USDT en Binance P2P. El comprador envió inmediatamente una captura de pantalla de pago falso + alerta de SMS y dijo que el dinero ya había sido transferido.
El vendedor, en pánico, liberó la criptomoneda sin verificar la aplicación del banco.
Algunas horas después — no recibió el dinero, ni al comprador, y todo el USDT desapareció! 😱
Señales de Alerta 🚫
El comprador presiona diciendo “libera rápido”
SMS falso o captura de pantalla “pago realizado”
Cuenta nueva, sin historial ni reseñas
Ofertas “demasiado buenas” que parecen superiores al precio de mercado
Debes Protegerte ✅
Siempre confirma ingresando a tu aplicación bancaria (no confíes solo en SMS)
Libera la criptomoneda solo cuando el dinero sea visible en la cuenta
Solo trata con traders verificados y de alta calificación
Si tienes dudas → abre un reclamo de inmediato en Binance
Conclusión 🔑
Los estafadores siempre intentan apresurarte y confundirte. Mantente tranquilo, verifica dos veces y nunca liberes sin fondos claros.
Un minuto extra de precaución puede ahorrarte miles de dólares.
📢 Comparte este mensaje – tu compartición puede salvar a otro de una pérdida!
#P2PScamAwareness #P2PScam
Solo un error en el trading P2P puede hacer que pierdas todo tu saldo. Esto le sucedió recientemente a un trader en Pakistán.
¿Qué Sucedió?
El trader listó su USDT en Binance P2P. El comprador envió inmediatamente una captura de pantalla de pago falso + alerta de SMS y dijo que el dinero ya había sido transferido.
El vendedor, en pánico, liberó la criptomoneda sin verificar la aplicación del banco.
Algunas horas después — no recibió el dinero, ni al comprador, y todo el USDT desapareció! 😱
Señales de Alerta 🚫
El comprador presiona diciendo “libera rápido”
SMS falso o captura de pantalla “pago realizado”
Cuenta nueva, sin historial ni reseñas
Ofertas “demasiado buenas” que parecen superiores al precio de mercado
Debes Protegerte ✅
Siempre confirma ingresando a tu aplicación bancaria (no confíes solo en SMS)
Libera la criptomoneda solo cuando el dinero sea visible en la cuenta
Solo trata con traders verificados y de alta calificación
Si tienes dudas → abre un reclamo de inmediato en Binance
Conclusión 🔑
Los estafadores siempre intentan apresurarte y confundirte. Mantente tranquilo, verifica dos veces y nunca liberes sin fondos claros.
Un minuto extra de precaución puede ahorrarte miles de dólares.
📢 Comparte este mensaje – tu compartición puede salvar a otro de una pérdida!
#P2PScamAwareness #P2PScam
El comercio P2P puede ser seguro, pero solo si sigues el proceso.
Si te saltas estas reglas doradas, el riesgo de ser estafado se dispara.
Aquí están las 4 reglas que todo comerciante serio debe seguir
🔹 Regla 1: Chat de Binance = Tu Escudo Legal
✔️ Mantén toda la comunicación estrictamente dentro del chat de Binance.
❌ ¿WhatsApp, llamadas telefónicas o Telegram? Olvídalo: sin prueba legal, sin protección.
💬 Si surge una disputa, el chat de Binance es tu evidencia más sólida.
🔹 Regla 2: Verificación de CNIC = Tu Derecho
✔️ Siempre solicita el CNIC (ID nacional) del remitente antes de confirmar el pago.
🚩 Negarse a compartir la ID = gran señal de alerta → probablemente sea un estafador.
📸 Si se niega, toma una captura de pantalla e informa el caso de inmediato.
🔹 Regla 3: Recibo + Nota de Justificación = Protección de Cuenta
🧾 Prepara un recibo de transacción simple (Canva funciona perfectamente)
✍️ Agrega una nota manuscrita del comprador:
“Compré [artículo/servicio], por eso se realizó este pago.”
📂 Estos documentos pueden ser salvavidas si alguna vez congelan o cuestionan tu cuenta bancaria.
🔹 Regla 4: 3 Capturas de Pantalla Esenciales = Tu Póliza de Seguro
✅ Captura de pantalla de confirmación de pago
✅ Captura de pantalla del chat de Binance
✅ Instantánea del perfil del comerciante (calificaciones + historial)
📁 Juntas, estas sirven como tu red de seguridad en cualquier disputa.
🎯 Recordatorio Final
Los estafadores prosperan en la urgencia. Te presionarán para que te apresures. No lo hagas.
Tu mejor defensa es la paciencia, la prueba y el proceso.
📌 Primero viene la seguridad. La ganancia viene después.
#P2PScamAwareness #MarketPullback #TrendingTopic
#ScamAwareness #USDT
Si te saltas estas reglas doradas, el riesgo de ser estafado se dispara.
Aquí están las 4 reglas que todo comerciante serio debe seguir
🔹 Regla 1: Chat de Binance = Tu Escudo Legal
✔️ Mantén toda la comunicación estrictamente dentro del chat de Binance.
❌ ¿WhatsApp, llamadas telefónicas o Telegram? Olvídalo: sin prueba legal, sin protección.
💬 Si surge una disputa, el chat de Binance es tu evidencia más sólida.
🔹 Regla 2: Verificación de CNIC = Tu Derecho
✔️ Siempre solicita el CNIC (ID nacional) del remitente antes de confirmar el pago.
🚩 Negarse a compartir la ID = gran señal de alerta → probablemente sea un estafador.
📸 Si se niega, toma una captura de pantalla e informa el caso de inmediato.
🔹 Regla 3: Recibo + Nota de Justificación = Protección de Cuenta
🧾 Prepara un recibo de transacción simple (Canva funciona perfectamente)
✍️ Agrega una nota manuscrita del comprador:
“Compré [artículo/servicio], por eso se realizó este pago.”
📂 Estos documentos pueden ser salvavidas si alguna vez congelan o cuestionan tu cuenta bancaria.
🔹 Regla 4: 3 Capturas de Pantalla Esenciales = Tu Póliza de Seguro
✅ Captura de pantalla de confirmación de pago
✅ Captura de pantalla del chat de Binance
✅ Instantánea del perfil del comerciante (calificaciones + historial)
📁 Juntas, estas sirven como tu red de seguridad en cualquier disputa.
🎯 Recordatorio Final
Los estafadores prosperan en la urgencia. Te presionarán para que te apresures. No lo hagas.
Tu mejor defensa es la paciencia, la prueba y el proceso.
📌 Primero viene la seguridad. La ganancia viene después.
#P2PScamAwareness #MarketPullback #TrendingTopic
#ScamAwareness #USDT
💡💡💡💡Consejo del día 💡💡💡💡
La mejor manera de protegerse de estafas p2p y cuentas congeladas es vender criptomonedas en pequeñas partes.
#P2PScamAwareness
#P2PScam
#AccountFrozen
La mejor manera de protegerse de estafas p2p y cuentas congeladas es vender criptomonedas en pequeñas partes.
#P2PScamAwareness
#P2PScam
#AccountFrozen
#MarketTurbulence Aquí hay una versión clara y reescrita del texto de la imagen:
⚠️ Alerta de estafa P2P ⚠️
Vendí Rs. 264,000 USDT a un comerciante. Antes de realizar el pedido, revisé su perfil, pero dentro de 1 hora de recibir el pago, mi cuenta fue bloqueada y los fondos fueron retenidos.
Cuando intenté contactarlo, no respondió las llamadas. En WhatsApp, dijo que era una disputa de cadena. Fui a la sucursal de mi banco, y el oficial me informó que hay una disputa de 264k con este comerciante.
Presenté una solicitud e informé a Binance, pero Binance solicitó prueba bancaria oficial. Desafortunadamente, los bancos no proporcionan correos electrónicos impresos, y los representantes de la línea de ayuda se niegan a compartir los detalles completos de la disputa.
Ahora estoy atrapado y no sé cuál es el siguiente paso. ¿Debería:
Presentar un caso legal / registrar una FIR?
Contactar a la FIA u otras agencias de aplicación de la ley?
Necesito una solución urgente, efectiva y rápida. 💀
El estafador utilizó un pago de un tercero, pero tengo su:
CNIC
Captura de pantalla del pago
Número de contacto
Prueba de chat de WhatsApp
Postura de la solicitud escrita
Prueba de orden de Binance
#EstafaP2P #P2PScamAwareness
⚠️ Alerta de estafa P2P ⚠️
Vendí Rs. 264,000 USDT a un comerciante. Antes de realizar el pedido, revisé su perfil, pero dentro de 1 hora de recibir el pago, mi cuenta fue bloqueada y los fondos fueron retenidos.
Cuando intenté contactarlo, no respondió las llamadas. En WhatsApp, dijo que era una disputa de cadena. Fui a la sucursal de mi banco, y el oficial me informó que hay una disputa de 264k con este comerciante.
Presenté una solicitud e informé a Binance, pero Binance solicitó prueba bancaria oficial. Desafortunadamente, los bancos no proporcionan correos electrónicos impresos, y los representantes de la línea de ayuda se niegan a compartir los detalles completos de la disputa.
Ahora estoy atrapado y no sé cuál es el siguiente paso. ¿Debería:
Presentar un caso legal / registrar una FIR?
Contactar a la FIA u otras agencias de aplicación de la ley?
Necesito una solución urgente, efectiva y rápida. 💀
El estafador utilizó un pago de un tercero, pero tengo su:
CNIC
Captura de pantalla del pago
Número de contacto
Prueba de chat de WhatsApp
Postura de la solicitud escrita
Prueba de orden de Binance
#EstafaP2P #P2PScamAwareness
🚨🚨Alerta Alerta Alerta🚨🚨
Tengan cuidado chicos, hoy en día las estafas P2P son muy frecuentes y muchos de mis amigos han perdido sus activos y cantidades a través de esta estafa.
Todas sus cuentas bancarias están congeladas y ahora no pueden retirar ni depositar dinero en sus cuentas bancarias.
Siempre traten con comerciantes de Binance de confianza o comerciantes verificados que hayan completado al menos más de 1000 transacciones.
Manténganse seguros y alertas.
#P2PScam #P2PScamAwareness $PEPE
Tengan cuidado chicos, hoy en día las estafas P2P son muy frecuentes y muchos de mis amigos han perdido sus activos y cantidades a través de esta estafa.
Todas sus cuentas bancarias están congeladas y ahora no pueden retirar ni depositar dinero en sus cuentas bancarias.
Siempre traten con comerciantes de Binance de confianza o comerciantes verificados que hayan completado al menos más de 1000 transacciones.
Manténganse seguros y alertas.
#P2PScam #P2PScamAwareness $PEPE
Mi distribución de activos
PEPE
GUN
Others
69.95%
25.19%
4.86%
Aaj kal zyada tar log crypto trading ke liye P2P ka sahara lete hain. Zahiri taur par ye ek aasan tareeqa lagta hai kyunke aap seedha buyer ya seller se deal karte ho, lekin asal me ye itna bhi aasan nahi jitna nazar aata hai.
Maine khud kai dafa P2P use kiya aur kuch nuqsaanat ke baad samjha ke sahi strategy ke baghair yahan kamiyabi mushkil hai.
Yahan me apna tajurba aur wo tadaabeer share kar raha hoon jin par amal kar ke maine Loss se bachne me kamiyabi hasil ki:
#BinanceSquareTalks
#P2PScamAwareness
#Binance
Maine khud kai dafa P2P use kiya aur kuch nuqsaanat ke baad samjha ke sahi strategy ke baghair yahan kamiyabi mushkil hai.
Yahan me apna tajurba aur wo tadaabeer share kar raha hoon jin par amal kar ke maine Loss se bachne me kamiyabi hasil ki:
#BinanceSquareTalks
#P2PScamAwareness
#Binance
Técnicas Comunes de Estafa P2P (en Pakistán)
1. Estafa de Captura de Pantalla de Pago Falsa
El estafador envía una captura de pantalla de pago falsa de Jazzcash/Easypasia/Bank.
El vendedor piensa que la cantidad ha llegado, pero en realidad no se transfiere nada.
2. Pago Fraudulento de Terceros
El fraude utiliza la cuenta hackeada de otra persona o una billetera robada en lugar de enviar su propio dinero.
Cuando esa persona presenta una queja, tu cuenta de EasyPaisa/JazzCash se congela.
3. Estafa de Sobrepago
El estafador envía dinero extra y dice que devuelvas el excedente. (La principal)
Cuando devuelves, el pago real se revierte/reporta más tarde y sufres una pérdida.
4. Estafa de Congelación de Cuenta Bancaria
Si has recibido un pago de un criminal o estafador, FIA/Bank congela la cuenta para la investigación.
En muchos casos, personas inocentes también se ven atrapadas en esto.
5. Cuentas Falsas de Comprador/Vendedor
El estafador crea cuentas de EasyPaisa/JazzCash en CNIC falso o cuenta robada para hacer P2P.
Luego el titular de la cuenta real presenta una queja y tu dinero se bloquea.
---
✅ Soluciones / Métodos para Evitar
1. Siempre utiliza el sistema de custodia de Binance/Exchange
Nunca realices transacciones de criptomonedas fuera del intercambio (WhatsApp, transferencia directa).
2. Solo trata con Comerciantes Verificados
Comercia con aquellos que tienen una alta tasa de finalización y cuentas antiguas.
Evita cuentas sospechosamente nuevas y tarifas baratas.
3. Asegúrate de Verificar el Pago
Nunca liberes solo viendo una captura de pantalla.
Verifica en tu aplicación bancaria / aplicación EasyPaisa que el dinero ha llegado.
4. No Aceptes Pagos de Terceros
La persona que está comerciando como comprador o vendedor debe recibir el dinero de su propia cuenta.
Si el dinero llega de una cuenta a nombre de otra persona, cancela directamente.
5. Guarda Notas/Pruebas de Transacción
Mantén una captura de pantalla y un registro de chat de cada pago, para que te sirva en caso de fraude.
6. Limita tu Comercio
No realices demasiadas transacciones y montos elevados en un solo día.
El riesgo de congelación de cuentas aumenta si hay un volumen sospechoso.
#P2PScamAwareness
#CryptoRally
1. Estafa de Captura de Pantalla de Pago Falsa
El estafador envía una captura de pantalla de pago falsa de Jazzcash/Easypasia/Bank.
El vendedor piensa que la cantidad ha llegado, pero en realidad no se transfiere nada.
2. Pago Fraudulento de Terceros
El fraude utiliza la cuenta hackeada de otra persona o una billetera robada en lugar de enviar su propio dinero.
Cuando esa persona presenta una queja, tu cuenta de EasyPaisa/JazzCash se congela.
3. Estafa de Sobrepago
El estafador envía dinero extra y dice que devuelvas el excedente. (La principal)
Cuando devuelves, el pago real se revierte/reporta más tarde y sufres una pérdida.
4. Estafa de Congelación de Cuenta Bancaria
Si has recibido un pago de un criminal o estafador, FIA/Bank congela la cuenta para la investigación.
En muchos casos, personas inocentes también se ven atrapadas en esto.
5. Cuentas Falsas de Comprador/Vendedor
El estafador crea cuentas de EasyPaisa/JazzCash en CNIC falso o cuenta robada para hacer P2P.
Luego el titular de la cuenta real presenta una queja y tu dinero se bloquea.
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✅ Soluciones / Métodos para Evitar
1. Siempre utiliza el sistema de custodia de Binance/Exchange
Nunca realices transacciones de criptomonedas fuera del intercambio (WhatsApp, transferencia directa).
2. Solo trata con Comerciantes Verificados
Comercia con aquellos que tienen una alta tasa de finalización y cuentas antiguas.
Evita cuentas sospechosamente nuevas y tarifas baratas.
3. Asegúrate de Verificar el Pago
Nunca liberes solo viendo una captura de pantalla.
Verifica en tu aplicación bancaria / aplicación EasyPaisa que el dinero ha llegado.
4. No Aceptes Pagos de Terceros
La persona que está comerciando como comprador o vendedor debe recibir el dinero de su propia cuenta.
Si el dinero llega de una cuenta a nombre de otra persona, cancela directamente.
5. Guarda Notas/Pruebas de Transacción
Mantén una captura de pantalla y un registro de chat de cada pago, para que te sirva en caso de fraude.
6. Limita tu Comercio
No realices demasiadas transacciones y montos elevados en un solo día.
El riesgo de congelación de cuentas aumenta si hay un volumen sospechoso.
#P2PScamAwareness
#CryptoRally
🔴 Alerta de Estafa P2P en Pakistán – Los Comerciantes de Cripto Deben Saber 🔴
Estafas Comunes 🚨
1. Captura de Pantalla Falsa – El estafador envía un comprobante falso (JazzCash/EasyPaisa/Banco) → tú liberas $BTC /USDT/$XRP , el dinero en realidad no existe.
2. Pago de Terceros – El dinero se envía desde una cuenta hackeada → después tu comercio de ADA/ETH se congela.
3. Trampa de Sobrecarga – Envían extra y dicen “devuélvelo” → el pago real se invierte → pérdida de tu moneda DOGE/TRUMP.
4. Congelación de Cuenta – Si recibiste un pago de BTC/USDT del estafador, FIA/Banco congela la cuenta.
5. Comprador/Vendedor Falso – Se crea una cuenta con un CNIC falso → después el verdadero propietario presenta una queja → tu moneda $BOB se bloquea.
---
Consejos para Mantenerse Seguro ✅
Siempre utiliza Binance Escrow, nunca vendas BTC/ETH/DOGE por WhatsApp o acuerdos directos.
Comercia USDT/ADA/XRP solo con comerciantes verificados (cuentas antiguas, alta tasa de finalización).
Verifica a través de la app de pago → nunca confíes en capturas de pantalla.
Solo recibe dinero de cuentas con el mismo nombre → de lo contrario, cancela.
Guarda la captura de pantalla de cada trato + registro de chat.
No hagas operaciones de alto volumen en un solo día (BTC/USDT) → riesgo de congelación.
Prefiere billeteras reguladas / transferencias bancarias con el mismo nombre por seguridad.
⚠️ Si la cuenta se bloquea → ve inmediatamente a la línea de ayuda y a la sucursal, proporciona prueba del remitente.
#P2PScamAwareness
Estafas Comunes 🚨
1. Captura de Pantalla Falsa – El estafador envía un comprobante falso (JazzCash/EasyPaisa/Banco) → tú liberas $BTC /USDT/$XRP , el dinero en realidad no existe.
2. Pago de Terceros – El dinero se envía desde una cuenta hackeada → después tu comercio de ADA/ETH se congela.
3. Trampa de Sobrecarga – Envían extra y dicen “devuélvelo” → el pago real se invierte → pérdida de tu moneda DOGE/TRUMP.
4. Congelación de Cuenta – Si recibiste un pago de BTC/USDT del estafador, FIA/Banco congela la cuenta.
5. Comprador/Vendedor Falso – Se crea una cuenta con un CNIC falso → después el verdadero propietario presenta una queja → tu moneda $BOB se bloquea.
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Consejos para Mantenerse Seguro ✅
Siempre utiliza Binance Escrow, nunca vendas BTC/ETH/DOGE por WhatsApp o acuerdos directos.
Comercia USDT/ADA/XRP solo con comerciantes verificados (cuentas antiguas, alta tasa de finalización).
Verifica a través de la app de pago → nunca confíes en capturas de pantalla.
Solo recibe dinero de cuentas con el mismo nombre → de lo contrario, cancela.
Guarda la captura de pantalla de cada trato + registro de chat.
No hagas operaciones de alto volumen en un solo día (BTC/USDT) → riesgo de congelación.
Prefiere billeteras reguladas / transferencias bancarias con el mismo nombre por seguridad.
⚠️ Si la cuenta se bloquea → ve inmediatamente a la línea de ayuda y a la sucursal, proporciona prueba del remitente.
#P2PScamAwareness
Para evitar estafas P2P, puedes usar un sitio web de intercambio legítimo. Se descontará algo de dinero, pero tu dinero te llegará de manera segura y no habrá problemas con la cuenta.
Visita el canal de YouTube @glaxycash
$BNB
#P2PScam #P2PScamAwareness
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$BNB
#P2PScam #P2PScamAwareness
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