Long River 275

5 năm kể từ ngày chơi coin,à quên bị coin chơi🤣
#nghiencrypto

Swap 50 triệu USD trên điện thoại
- Rạng sáng ngày 13/03, một nhà đầu tư đã gần như mất toàn bộ 50 triệu USD chỉ sau một lệnh swap trên giao diện mobile của Aave, khi hoán đổi USDT lấy AAVE nhưng chỉ nhận về 324 AAVE, trị giá khoảng 36.000 USD. Nếu 50 triệu USD được hoán đổi hoàn toàn mà không bị trượt giá, ví này sẽ nắm giữ tới 3% FDV của AAVE.
-Stani Kulechov, nhà sáng lập và CEO của Aave Labs, cho biết một người dùng đã cố gắng mua token AAVE bằng 50 triệu USDT thông qua giao diện mobile của Aave.
- Do quy mô lệnh quá lớn so với thanh khoản thị trường, hệ thống đã hiển thị cảnh báo về mức trượt giá (slippage) rất cao và yêu cầu người dùng xác nhận rủi ro bằng cách tick vào ô đồng ý trước khi tiếp tục. Sau khi thấy cảnh báo này trên điện thoại, người dùng vẫn quyết định tiến hành giao dịch và chấp nhận rủi ro, dẫn đến việc chỉ nhận được 324 AAVE sau khi swap.
- Kulechov khẳng định vấn đề cốt lõi không nằm ở slippage, mà là việc người dùng chấp nhận price impact cực cao dù đã được cảnh báo trước, nhần mạnh rằng giao dịch này  sẽ không thể được thực hiện nếu người dùng không chủ động xác nhận cảnh báo,
- Giao diện swap của Aave thực chất sử dụng hạ tầng thực thi giao dịch của CoW Swap, và theo đội ngũ kỹ thuật, hệ thống của CoW Swap cùng cơ chế tích hợp với Aave đều hoạt động đúng như thiết kế trong sự cố lần này. Dữ liệu trên CoW Explorer cũng cho thấy ngay từ đầu hệ thống đã hiển thị tỷ lệ giao dịch 50 triệu USDT chỉ đổi được chưa đến 140 AAVE, tức là mức giá đã cực kỳ bất lợi, ngay cả trước khi tính thêm phí và trượt giá.

Cập nhập vụ Mr Beast thêm tình tiết mới.

Ông trùm mr pips ngã ngựa: 1.300 tỷ bay mất, hệ thống dằn mặt nhân viên bị lộ!

Phó Đức Nam (Mr Pips) bị Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố vì cầm đầu đường dây lừa đảo, rửa tiền với 738 vụ, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Nhóm này còn lập “bộ phận an ninh” để kiểm soát, dằn mặt nhân viên và ngăn rò rỉ thông tin nội bộ.

⚠️ Cảnh tỉnh: Đừng tin các mô hình kiếm tiền “lợi nhuận cao”, luôn kiểm tra pháp lý và bảo vệ thông tin cá nhân trước khi tham gia.

#mrbeast

في عام 2022، تم جمع 5.3 مليار في برنامج Shark Tank، ورفض جميع القرشين الخمسة. في عام 2026، تم القبض عليه بتهمة الاستيلاء على الممتلكات وغسيل الأموال.

🪙 نغو ثي ثاو (أو المعروفة أيضًا باسم هانا نغو) مع زملائها متهمون بإنشاء عملات مشفرة مثل VNDC وONUS وHNG ثم إصدارها وبيعها للمستثمرين من خلال منصة تداول العملات المشفرة ONUS.

تشمل التهم الموجهة الاستيلاء على الممتلكات من خلال وسائل إلكترونية وغسيل الأموال.

🦈 ما صدم الكثيرين هو أنه في عام 2022، ظهرت هانا نغو في الموسم الخامس من برنامج Shark Tank، حيث جمعت 200,000 دولار أمريكي تعادل حوالي 5.3 مليار دونغ مقابل 10% من أسهم HanaGold.

رفض جميع المستثمرين في البرنامج حينها، حيث أشار القرش هانغ صراحة إلى المخاطر المتعلقة بآلية توازن التدفق النقدي وتدفق الذهب. كما طرحت القرش ليين سؤالاً صريحًا حول إمكانية سداد الأموال للعملاء إذا أفلس الشركة.

📌 الدرس المستفاد واضح كوضوح النهار، لكن في ذلك الوقت، كان نموذج "توفير الذهب عبر الإنترنت من 100,000 دونغ" يبدو جذابًا للشباب الذين يرغبون في التوفير.

وهذا هو بالتحديد النقطة الأساسية التي يجب أن يتذكرها الإخوة عند التعامل مع أي منصة أصول رقمية، وهي أن آلية التشغيل الشفافة أهم من القصة المثيرة.
#hanagold

في عام 2022، تم جمع 5.3 مليار في شَارْك تانك، وتم رفضها من قبل جميع القروش الخمسة. في عام 2026 تم القبض عليها بتهمة الاستيلاء على الأصول وغسل الأموال.

🪙 نغو ثي ثاو (المعروفة أيضًا باسم هانا نغو) مع زملائها متهمون بإنشاء عملات مشفرة مثل VNDC، ONUS، HNG ثم إصدارها وبيعها للمستثمرين من خلال منصة تداول العملات المشفرة ONUS.

تشمل التهم الموجهة لها الاستيلاء على الأصول عبر وسائل إلكترونية وغسل الأموال.

🦈 ما صدم الكثيرين هو أنه في عام 2022، ظهرت هانا نغو في برنامج شَارْك تانك الموسم الخامس، حيث طلبت تمويلًا قدره 200,000 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 5.3 مليار دونغ، مقابل 10% من أسهم هانا جولد.

جميع المستثمرين الخمسة في البرنامج في ذلك الوقت رفضوا، حيث أشار القرش هنج بشكل مباشر إلى المخاطر المتعلقة بآلية توازن التدفقات النقدية والذهب. كما طرح القرش لين سؤالًا مباشرًا حول إمكانية سداد الأموال للعملاء إذا أفلس الشركة.

📌 الدروس المستفادة واضحة كما في ضوء النهار، ولكن في ذلك الوقت، كانت فكرة "توفير الذهب عبر الإنترنت من 100,000 دونغ" تبدو جذابة للشباب الذين يرغبون في الادخار.

وهذا بالضبط هو النقطة الأساسية التي يجب على الإخوة تذكرها عند الاقتراب من أي منصة أصول رقمية، وهي أن آلية التشغيل الشفافة أهم من القصة المثيرة.
#hanagold

Năm 2022 gọi vốn 5,3 tỷ trên Shark Tank, bị cả 5 cá mập từ chối. Năm 2026 bị bắt vì tội chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

🪙 Ngô Thị Thảo (hay còn gọi là Hana Ngô) cùng các cộng sự bị cáo buộc đã tạo ra các đồng tiền mã hóa là VNDC, ONUS, HNG rồi phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Tội danh khởi tố gồm chiếm đoạt tài sản qua phương tiện điện tử và rửa tiền.

🦈 Điều khiến nhiều người sốc là năm 2022, Hana Ngô từng lên chương trình Shark Tank mùa 5, gọi vốn 200.000 USD tương đương gần 5,3 tỷ đồng để đổi lấy 10% cổ phần HanaGold.

Cả 5 nhà đầu tư của chương trình hồi đó đều từ chối, trong đó Shark Hưng đã chỉ thẳng rủi ro về cơ chế cân đối dòng tiền và dòng vàng. Shark Liên cũng đặt thẳng câu hỏi về khả năng hoàn trả cho khách hàng nếu công ty phá sản.

📌 Bài học nhìn lại thì rõ như ban ngày, nhưng tại thời điểm đó, mô hình "tích vàng online từ 100.000 đồng" nghe khá hấp dẫn với người trẻ muốn tiết kiệm.

Và đó chính xác là điểm mấu chốt anh em cần ghi nhớ khi tiếp cận bất kỳ nền tảng tài sản số nào, đó là cơ chế vận hành minh bạch quan trọng hơn câu chuyện hay.

في عام 2022، حصل على تمويل قدره 5.3 مليار في برنامج Shark Tank، وتم رفضه من قبل جميع القضاة الخمسة. في عام 2026، تم القبض عليه بتهمة الاستيلاء على الأموال وغسل الأموال.

🪙 نجوى ثاو (المعروفة أيضاً باسم هانا نجوى) مع زملائها متهمة بإنشاء عملات مشفرة مثل VNDC وONUS وHNG ثم إصدارها وبيعها للمستثمرين من خلال منصة تداول العملات المشفرة ONUS.

تشمل التهم الموجهة إليه الاستيلاء على الأموال عبر الوسائل الإلكترونية وغسل الأموال.

🦈 ما صدم الكثير من الناس هو أنه في عام 2022، ظهرت هانا نجوى في برنامج Shark Tank في موسمه الخامس، حيث طلبت تمويلًا قدره 200,000 دولار أمريكي ما يعادل حوالي 5.3 مليار دونغ مقابل 10% من أسهم HanaGold.

جميع المستثمرين الخمسة في البرنامج في ذلك الوقت رفضوا، حيث أشار القرش هنج بوضوح إلى المخاطر المتعلقة بآلية توازن التدفق النقدي وتدفق الذهب. كما طرح القرش ليين سؤالاً مباشرًا حول إمكانية سداد العملاء إذا أفلس الشركة.

📌 الدرس الذي يجب أن نتذكره واضح كوضوح النهار، لكن في ذلك الوقت، كان نموذج "توفير الذهب عبر الإنترنت بدءًا من 100,000 دونغ" يبدو جذابًا للشباب الذين يريدون الادخار.

وهذا هو بالضبط النقطة الأساسية التي يجب أن يتذكرها الأخوة عند الاقتراب من أي منصة للأصول الرقمية، وهي أن آلية التشغيل الشفافة أهم من القصة المثيرة.
#hanagold

في عام 2022 جمع 5.3 مليار على Shark Tank، ورفضه جميع القرش الخمسة. في عام 2026 تم القبض عليه بتهمة الاستيلاء على الأصول وغسل الأموال.

🪙 نغو ثي ثاو (أو المعروفة باسم هانا نغو) مع زملائها متهمون بإنشاء عملات رقمية مثل VNDC وONUS وHNG ثم إصدارها وبيعها للمستثمرين من خلال منصة تداول العملات الرقمية ONUS.

تتضمن التهم الموجهة الاستيلاء على الأصول عبر وسائل إلكترونية وغسل الأموال.

🦈 ما صدم الكثيرين هو أنه في عام 2022، ظهرت هانا نغو في الموسم الخامس من برنامج Shark Tank، وجمعت 200,000 دولار أمريكي ما يعادل حوالي 5.3 مليار دونغ مقابل 10% من أسهم HanaGold.

جميع المستثمرين الخمسة في البرنامج في ذلك الوقت رفضوا، حيث أشار القرش هونغ مباشرة إلى المخاطر المتعلقة بآلية التوازن بين التدفق النقدي وتدفق الذهب. كما وجهت القرش لين سؤالاً مباشراً حول إمكانية السداد للعملاء إذا أفلس الشركة.

📌 الدرس عند النظر إلى الوراء واضح كوضوح النهار، لكن في ذلك الوقت، كان نموذج "توفير الذهب عبر الإنترنت من 100,000 دونغ" يبدو جذابًا جدًا للشباب الذين يرغبون في الادخار.

وهذا بالضبط هو النقطة الأساسية التي يجب على الإخوة تذكرها عند الاقتراب من أي منصة أصول رقمية، وهو أن آلية التشغيل الشفافة أهم من القصة المثيرة.

Lo ngại crypto sẽ được quảng bá cho trẻ vị thành niên
- Vào ngày 24/03, Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren đã gửi thư yêu cầu làm rõ kế hoạch liên quan đến crypto của Beast Industries, công ty đứng sau YouTuber nổi tiếng nhất thế giới MrBeast.
- Trong bức thư dài 12 trang gửi đến CEO Beast Industries Jeff Housenbold và Jimmy Donaldson (tên thật của MrBeast), bà Warren bày tỏ quan ngại rằng việc một công ty giải trí bước chân vào lĩnh vực tài chính, đặc biệt là với đối tượng trẻ em và thanh thiếu niên, tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

- Động thái này diễn ra sau khi Beast Industries hoàn tất thương vụ mua lại Step vào tháng 02/2026, công ty fintech có hơn 7 triệu người dùng.
- Nền tảng này cho phép người dưới 18 tuổi mở tài khoản tài chính dưới sự giám sát của phụ huynh, đồng thời cung cấp các công cụ cơ bản như gửi tiền, theo dõi chi tiêu và xây dựng lịch sử tín dụng từ sớm.
- Tuy nhiên, điều khiến giới lập pháp lo ngại nằm ở việc nền tảng này từng tích hợp crypto từ năm 2022 thông qua hợp tác với Zero Hash, cho phép trẻ vị thành niên có thể mua, bán, nắm giữ và nhận tài sản số, thậm chí tiếp cận cả NFT.
- Dù nền tảng khẳng định yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh, Warren cho rằng Step trong quá khứ đã đi xa hơn khi bị cáo buộc đăng tải các nội dung hướng dẫn, thậm chí là cả các kịch bản để trẻ em thuyết phục cha mẹ cho phép đầu tư crypto.
#mrbeast

CHÍNH THỨC: Không cần biết lời hay lỗ, mỗi lần bán tài sản mã hóa sẽ bị tính thuế 0,1% trên giá trị giao dịch 😔

🔴 CHÍNH THỨC:
Áp thuế thu nhập cá nhân tỷ lệ 0.1% trên mỗi lần chuyển nhượng tài sản mã hoá
Anh em mình lại vất vả rồi
#thuế

140 شخص تم استدعاؤهم: كشف كيفية إنشاء ONUS للعرض والطلب المزيف للتلاعب بالأسعار
في الماضي، هل كان هناك أي شخص يمكنه الحصول على Hanagold ido على Kardianchain؟ أيضًا x2، أليس مزاحًا🤣

حالات اختراق DeFi من بداية عام 2026 حتى الآن

• Step Finance → 27.3 مليون دولار أمريكي

• Truebit → 26.2 مليون دولار أمريكي

• Resolv → أكثر من 25 مليون دولار أمريكي (حدث اليوم)

• SwapNet → 13.4 مليون دولار أمريكي

• YieldBlox → 10.97 مليون دولار أمريكي

• SagaEVM → 7 مليون دولار أمريكي

• Makina → 5 مليون دولار أمريكي

• IoTeX → 4.4 مليون دولار أمريكي

• Aperture Finance → 3.7 مليون دولار أمريكي

• Venus Protocol → 3.7 مليون دولار أمريكي

• CrossCurve → 2.8 مليون دولار أمريكي

• Solv Protocol → 2.7 مليون دولار أمريكي

• FOOMCASH → 2.3 مليون دولار أمريكي

• Moonwell → 1.8 مليون دولار أمريكي

• TMX → 1.4 مليون دولار أمريكي

إجمالي المبلغ الذي تم استغلاله منذ يناير 2026 حتى الآن: حوالي 137 مليون دولار أمريكي+

وما زلنا في شهر مارس.

وفقًا لـ CipherResearchx

مثال فقط، كل شهر لديك 20 ألف USDT بشكل منتظم، ماذا ستفعل للحفاظ على هذا المبلغ على الأقل دون أن يتقلص؟ أو ماذا ستستثمر ليكون لديك دخل في المستقبل؟
مسألتي: 1. ادخار لمدة 5 أشهر متتالية في منطقة التاى غرين لشراء 2 هكتار للزراعة البيئية، العيش كفلاح دون تنافس، تربية الدجاج، تربية الأسماك مع السياحة، تقليد بعض الأثرياء في الوقت الحاضر، تحديد العودة إلى الوطن لرعاية المسنين
2. dca $BTC بشكل منتظم 😃
#btc

يبدو أن Pumpfun غير صحيح، 99.99% من قائمة العملات هنا كلها في انخفاض، فكيف يمكن أن يكون فقط 59% من اللاعبين قد فقدوا المال...
#pumpfun

فتاة جميلة لكنها بريئة للغاية، هل هي مجرد واجهة؟
🚨 ⚖️ 🚔 تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة هانا غولد، نغو ثي ثاو: خدعة "الذهب الرقمي" جذب 300.000 مستخدم رسميًا تم الكشف عنها! 🚔 ⚖️ 🚨

قامت وكالة الأمن والتحقيق التابعة لوزارة الأمن العام بتنفيذ أمر احتجاز مؤقت ضد نغو ثي ثاو (مواليد 1994) – المدير العام لشركة هانا غولد. تم اتهام السيدة ثاو مع إريك فوان ومجموعة من زملائه باستخدام الشبكة الحاسوبية للاستيلاء على الممتلكات وغسل الأموال.

🔍 ملف الشخصيات وأساليب القائدة الشابة:

📍 المؤهلات: بكاليوس في اللغة الإنجليزية، أكملت ماجستير إدارة الأعمال المصغر في عام 2023. تمثل القانون ومؤسسة هانا غولد منذ عام 2020 برأس مال مدفوع قدره 20 مليار دونغ.

🧩 لماذا سقط 300.000 شخص في فخ هانا غولد؟

✅ استغلال عقلية "تراكم القطع الصغيرة لتصبح كبيرة": فقط بمبلغ 100.000 دونغ – المبلغ الذي يمتلكه الجميع – قامت ثاو وزملاؤها بإنشاء حاجز دخول منخفض للغاية، مما يسهل جذب فئات العمال والطلاب للمشاركة في التراكم.

✅ واجهة "التكنولوجيا 4.0": الترويج لآلة الصرافة لبيع الذهب تلقائيًا، تحديد الذهب 24 قيراط لكسب الثقة. ومع ذلك، عندما تتدخل السلطات، يتبين أن الأمر يتعلق بإنشاء عرض وطلب مزيف، والتلاعب بالأسعار على التطبيق للاستيلاء على الودائع.

✅ تأثير الدومينو: ترتبط هانا غولد ارتباطًا وثيقًا بمنصة أونوس التابعة لإريك فوان. عندما "تتوقف" أونوس، يتم تجميد جميع تدفقات الأموال الخاصة بالاستثمار في هانا غولد أيضًا وفقًا لعملية "غسل الأموال" عبر الحدود.

👉 درس: لا يوجد نوع من الذهب يمكن "رقمنته" ودفع فائدة بنسبة 8% سنويًا بدون مخاطر. كن حذرًا من التطبيقات التي تدعي أنها "ابتكارية" لكن جوهرها هو جمع الأموال متعددة المستويات.

6 سنوات وفقدان 173.000 دولار أمريكي

شارك بصراحة، ليس لل bragging عن الخسارة ولكن للحديث عن النفسية وخطورة إدمان التداول. في 6 سنوات، فقدت حوالي 173k دولار أمريكي عند تداول الفوركس. أنا مطور، ودخلي جيد جداً، ربما هذه هي السبب الوحيد الذي جعلني لم أكن "أقع تماماً". ولكن منذ 3 سنوات، كان الدخل منخفضاً، وقد تحملت دَيناً قدره 90k دولار أمريكي، وكان يجب أن أعتني بالعائلة أيضاً.

يمكن أن يصبح التداول نوعاً من الإدمان الحقيقي. في كل مرة أعد نفسي بالتوقف، أعود إلى نفس الدائرة. في يوم من الأيام فقدت 40k دولار أمريكي، وفي الليل كنت أفكر فقط في أن هذا المال كان يمكن أن يفعل شيئاً للوالدين... وكان ذلك يطاردني لدرجة أن هناك شيئاً ما يتحكم بي. أسوأ ما في الأمر هو أنه في الحياة الواقعية لا أحد يفهم هذا الشعور حقاً.

أريد حقاً أن أتوقف، ولكن في ذهني دائماً هناك صوت يقول "أنت ذكي، شراء الذهب يعني أنك ستستعيد كل شيء". وفي النهاية أودعت 5k دولار أمريكي، وفقدت في يومين. ثم قلت "السوق اليوم سهل"، أضفت 5k أخرى... وفقدت مرة أخرى.

يقول البعض إن السوق يشبه لصاً يرتدي بدلة: يمنحك الفوز ببعض الصفقات ثم يأخذ منك سنة من حياتك. بصراحة، قد تكون الأرباح اليوم مجرد طُعم لخسارة كبيرة غداً. أحياناً، الانتصار الحقيقي هو التوقف. بغض النظر عن مقدار المال المتبقي، حتى لو كان لديك فقط 1.000 دولار أمريكي، يجب عليك سحبها والعيش حياتك.

إذا كنت تعاني من إدمان التداول، ابحث عن المساعدة في أسرع وقت ممكن، وتخلص من كل ما يحفز شعور الاسترداد. أنت تطارد شيئاً غير حقيقي. من شخص مر بالجحيم: احترم وظيفتك المستقرة، وحياتك العادية. إذا كان بالإمكان... ابتعد عن التداول ولا تنظر إلى الوراء.

---

المصدر: جمع

استثمرت ONUS في الإبلاغ عن الحالة صباح اليوم

حاليًا في انتظار الحالة لتقديم التقرير

حسب إحصائياتي، أرسل الجميع بضع مئات من الملايين للحصول على الفائدة

من كان ضحية، عليه الذهاب مباشرةً إلى غرفة التحقيق في وزارة الداخلية رقم 10 تران كيم سوان، يين هوا، هانوي للحصول على الإرشادات
#onus

بعض هذه العملات البديلة تبدو وكأنها "نائمة" حقًا

إذا كنت ترغب في العودة إلى مستوى السعر في الربع الرابع من عام 2025، فسيجب أن نتحرك بعيدًا:

• ONDO: يحتاج ~4x

• SEI: ~7x

• INJ: ~5x

• APT: ~5x

ولكن يجب أن نلاحظ أننا لم نتحدث بعد عن ATH جديدة، بل نتحدث فقط عن العودة إلى المستوى الذي كان قبل حوالي 6 أشهر، حيث كان الكثير من الناس يطلقون عليه "القاع".

في ذلك الوقت، كانت هذه العملات جميعها تتجاوز قيمتها السوقية 1 مليار دولار، لذلك كان الكثير من الناس يستثمرون فيها لأنهم يعتقدون أنها "أكثر أمانًا" مقارنة بالعملات منخفضة القيمة. ولكن عند النظر الآن، من الواضح أن السوق لا يعمل بهذه الطريقة.

الآن، يبدو أن السوق لديه سيناريوهان:

• الأول هو انخفاض هيمنة البيتكوين، والمال يعود إلى العملات البديلة → هذه العملات قد تتحرك بقوة

• الثاني هو الاستمرار في الحركة الجانبية + المزيد من النزيف لبضعة أشهر → التخلص من الأشخاص الضعفاء

بغض النظر عن الاتجاه، يبدو أن هناك حركة كبيرة قادمة.

ما أراه بوضوح من هذه الفقرة هو:

القيمة السوقية الكبيرة لا تعني الأمان
وفي الواقع لم تكن كذلك أبدًا $SEI $INJ
#apt

🚨 قامت وكالة الأمن والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية بتوجيه الاتهامات في قضية الاحتيال والاستيلاء على الأموال وغسل الأموال المتعلقة بأنشطة إصدار وشراء وبيع العملات المشفرة على منصة ONUS، التي حدثت في العديد من المدن.

وفقًا للتحقيق، منذ عام 2018، قامت مجموعة من الأفراد بإنشاء وإصدار توكنات مثل VNDC وONUS وHNG... ثم بيعها للمستثمرين من خلال نظام بيئي خاص بهم، مع وجود علامات على التلاعب بالسوق والاستيلاء على الأموال.

🔻 الشخصيات الرئيسية التي تم توجيه الاتهام لها تشمل:
• فوانغ لي فينه نهان – المدير العام، الذي تم تحديده كالشخص الذي يدير العملية ويقود التلاعب بالأسعار
• تران كوانغ تشين – المسؤول عن التقنية في منصة ONUS، يدعم تشغيل نظام التداول
• نغو ثي ثاو – مديرة شركة CP المجوهرات HANAGOLD، ذات الصلة بالنظام البيئي
• بالإضافة إلى بعض الأفراد الآخرين المرتبطين

تُتهم هذه المجموعة باستخدام معلومات إعلانات مضللة، وخلق طلب وعرض زائفين، وضبط الأسعار وفقًا لرغباتهم لجذب المستثمرين والاستيلاء على الأموال.

👉 حاليًا، تم احتجاز العديد من المتهمين للتحقيق في جريمة الاحتيال (المادة 290) وغسل الأموال (المادة 324). وتواصل الجهات المختصة توسيع نطاق القضية وتدعو الضحايا للتواصل لحل مشكلاتهم وفقًا للتشريعات.