p2pscamawareness

Cập nhật thị trường: Hiện tại Bitcoin (BTC)$BTC đứng vững ở mức $70,000. 📈
Khi BTC$BTC ổn định, nhu cầu về USDT$USDT trong thị trường P2P tăng lên. Đây là thời điểm tuyệt vời cho các thương nhân để tăng khối lượng của họ. 💸#P2PScamAwareness #P2PTrading #P2PScamWarning #p2ptransactions

#P2PScamWarning Cảnh giác với những loại lừa đảo này, những kẻ đã đe dọa bạn bằng cách xác nhận danh tính giả và cố gắng khai thác cảm giác sợ hãi đột ngột của bạn để lấy tiền từ bạn vào tài khoản của bên thứ ba của hắn.
NgImmediately liên hệ với các đại lý cs của Binance và điền đơn khiếu nại đến đội ngũ đại lý cs của Binance. Họ sẽ đình chỉ tài khoản của họ. Hãy an toàn, hãy bình tĩnh😊 #ScamAwareness #P2PScamPrevention #P2PScamAwareness #p2p-scams

'Người lính giả' Asaju Jamiu Muhammed đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của thương nhân crypto N3.1m. Anh ta đã nhận được sự giúp đỡ từ cảnh sát Niger.

https://fij.ng/article/soldier-asaju-jamiu-muhammed-fraudulently-obtained-crypto-traders-n3-1m-he-had-help-from-niger-police/

câu chuyện đầy đủ trên trang web và các trang mạng xã hội của quỹ báo chí điều tra.

#P2PScamAwareness #NigerianTraders

Cảnh báo An ninh (Nhận thức về Lừa đảo) ⚠️

Lừa đảo Giao dịch P2P đang gia tăng – Đừng trở thành nạn nhân tiếp theo.

Các kẻ lừa đảo ngày càng trở nên thông minh:
❌ Ảnh chụp màn hình thanh toán giả
❌ Chuyển khoản ngân hàng từ bên thứ ba
❌ Lừa đảo hoàn tiền sau khi nhận được tiền điện tử

Danh sách kiểm tra An toàn của bạn:
✅ Chỉ giao dịch với những người bán đã được xác minh
✅ Kiểm tra đánh giá + tỷ lệ hoàn thành
✅ KHÔNG bao giờ phát hành tiền điện tử mà không xác nhận quỹ trong TÀI KHOẢN của BẠN

Chia sẻ điều này – ai đó bạn biết cần phải xem nó. 🔁

#P2PScamAwareness #Binancesecurity #CryptoSafety #StaySafe

Cảnh giác với lừa đảo P2P đảo ngược ở Pakistan – Bảo vệ Crypto và Tiền mặt của bạn!
#P2PScam #P2PScamAwareness

Kẻ lừa đảo đang lợi dụng việc hoàn tiền ngân hàng để lừa đảo các nhà giao dịch P2P không ngờ tới, và điều này đang làm tổn thương rất nhiều người bán. Cách thức hoạt động và những gì BẠN có thể làm để giữ an toàn như sau: Cách lừa đảo diễn ra:
1️⃣ Kẻ lừa đảo mua crypto từ bạn trên Binance P2P và nhận ngay lập tức.
2️⃣ Họ sau đó tạo ra một yêu cầu giả mạo với ngân hàng của họ, mô tả khoản thanh toán là "không được phép" hoặc "chuyển khoản nhầm." 3️⃣ Tài khoản của họ và của bạn đều bị ngân hàng đóng băng - đúng vậy, ngay cả tài khoản của bạn cũng vậy! 4️⃣ Do các quy định chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt, các tài khoản liên kết bị khóa và tiền của bạn bị đóng băng trong nhiều tháng. Tại sao Pakistan lại đặc biệt dễ bị tổn thương:
🚫 Không có luật crypto rõ ràng = Không có mạng lưới an toàn. Ngân hàng thường đóng băng tài khoản mà không có bằng chứng rõ ràng.
🏦 Ngân hàng thường đứng về phía người yêu cầu thanh toán fiat, phớt lờ các bằng chứng giao dịch crypto.
🔍 Các cuộc đàn áp lừa đảo crypto lớn gần đây đã khiến ngân hàng cẩn trọng hơn - và hung hăng hơn.
🛡️ Giữ một bước đi trước: Bảo vệ tiền của bạn Giao dịch chỉ với các đối tác đã được xác minh: Tìm kiếm hơn 100 giao dịch đã hoàn thành với phản hồi tích cực trên 95%. Không có tài khoản mới hoặc khả nghi!
Sử dụng tài khoản ngân hàng riêng biệt: Dành riêng một tài khoản chỉ cho các giao dịch P2P - giữ cho khoản tiết kiệm chính của bạn an toàn và không bị động chạm.
Rút ngay lập tức: Ngay khi cryptocurrency của bạn đã được xác minh, chuyển tiền của bạn vào ví lạnh hoặc tài khoản không liên quan khác. Duy trì bằng chứng vững chắc: Tài liệu là sự phòng vệ tốt nhất của bạn; lưu giữ mọi ảnh chụp màn hình, biên lai thanh toán và nhật ký trò chuyện. Hãy nhớ rằng bối cảnh pháp lý crypto của Pakistan vẫn đang phát triển. Một tài khoản ngân hàng bị đóng băng có thể mất nhiều tháng.

Cảnh báo lừa đảo – Một câu chuyện có thật cần phải đọc 🚨
Chỉ một sai lầm trong giao dịch P2P có thể khiến bạn mất toàn bộ số dư. Điều này vừa xảy ra với một trader ở Pakistan.
Chuyện gì đã xảy ra?
Trader đã liệt kê USDT của mình trên Binance P2P. Người mua ngay lập tức gửi một ảnh chụp màn hình thanh toán giả + cảnh báo SMS và nói rằng tiền đã được chuyển.
Người bán đã hoảng loạn và phát hành crypto mà không kiểm tra ứng dụng ngân hàng.
Vài giờ sau – không nhận được tiền, không thấy người mua, và toàn bộ USDT đã biến mất! 😱
Cảnh báo đỏ 🚫
Người mua gây áp lực “nhanh chóng phát hành đi”
SMS giả hoặc ảnh chụp màn hình “thanh toán đã hoàn tất”
Tài khoản mới, không có lịch sử hoặc đánh giá
“Ưu đãi quá tốt” mà có vẻ cao hơn giá thị trường
Bạn cần bảo vệ bản thân ✅
Luôn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng của bạn để xác nhận (đừng chỉ dựa vào SMS)
Chỉ phát hành crypto khi tiền đã hiển thị trong tài khoản
Chỉ giao dịch với các trader đã được xác minh và có đánh giá cao
Nếu nghi ngờ → ngay lập tức mở khiếu nại trên Binance
Tóm lại 🔑
Những kẻ lừa đảo luôn cố gắng làm bạn nhanh chóng và bối rối. Hãy bình tĩnh, kiểm tra kỹ, và không bao giờ phát hành mà không có tiền đã được xác nhận.
Một phút cẩn trọng có thể cứu bạn hàng ngàn đô la.
📢 Hãy chia sẻ thông điệp này – một chia sẻ của bạn có thể cứu ai đó khỏi tổn thất!
#P2PScamAwareness #P2PScam

P2P trading can be safe — but only if you follow the process.
Miss these golden rules, and the risk of being scammed goes through the roof.
Here are the 4 rules every serious trader must follow

🔹 Rule 1: Binance Chat = Your Legal Shield
✔️ Keep all communication strictly inside Binance’s chat.
❌ WhatsApp, phone calls, or Telegram? Forget it — no legal proof, no protection.
💬 If a dispute arises, Binance chat is your strongest evidence.

🔹 Rule 2: CNIC Verification = Your Right
✔️ Always request the sender’s CNIC (national ID) before confirming payment.
🚩 Refusing to share ID = major red flag → likely a scammer.
📸 If they refuse, take a screenshot and report the case immediately.

🔹 Rule 3: Receipt + Justification Note = Account Protection
🧾 Prepare a simple transaction receipt (Canva works perfectly)
✍️ Add a handwritten note from the buyer:
“I purchased [item/service], that’s why this payment was made.”
📂 These documents can be lifesavers if your bank account ever gets frozen or questioned.

🔹 Rule 4: 3 Essential Screenshots = Your Insurance Policy
✅ Payment confirmation screenshot
✅ Binance chat screenshot
✅ Trader profile snapshot (ratings + history)
📁 Together, these serve as your safety net in any dispute.

🎯 Final Reminder
Scammers thrive on urgency. They’ll pressure you to rush. Don’t.
Your best defense is patience, proof, and process.
📌 First comes safety. Profit comes after.

#P2PScamAwareness #MarketPullback #TrendingTopic
#ScamAwareness #USDT

💡💡💡💡Mẹo của ngày 💡💡💡💡

Cách tốt nhất để an toàn khỏi lừa đảo p2p và tài khoản bị đóng băng là bán Crypto thành từng phần nhỏ.

#P2PScamAwareness
#P2PScam
#AccountFrozen

#MarketTurbulence Here’s a clear and rewritten version of the text from the image:
⚠️ P2P Scam Alert ⚠️
I sold Rs. 264,000 USDT to a merchant. Before placing the order, I checked his profile, but within 1 hour of receiving the payment, my account was blocked and the funds were held.
When I tried contacting him, he didn’t answer calls. On WhatsApp, he claimed it was a chain dispute. I visited my bank branch, and the officer informed me that there’s a dispute of 264k from this trader.
I submitted an application and informed Binance, but Binance requested official bank proof. Unfortunately, banks don’t provide printed emails, and helpline representatives refuse to share complete dispute details.
Now I’m stuck and unsure of the next step. Should I:
File a legal case / register an FIR?
Contact FIA or other law enforcement agencies?
I need an urgent, effective, and speedy solution. 💀
The scammer used a 3rd-party payment, but I have his:
CNIC
Payment screenshot
Contact number
WhatsApp chat proof
Written application stance
Binance order proof
#P2PScam #P2PScamAwareness

🚨🚨Cảnh báo Cảnh báo Cảnh báo🚨🚨

Hãy cẩn thận mọi người, hiện nay lừa đảo P2P rất thường xuyên và nhiều bạn bè của tôi đã mất tài sản và số tiền qua hình thức lừa đảo này.
Tất cả tài khoản ngân hàng của họ đã bị đóng băng và bây giờ họ không thể rút hoặc gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của mình.
Luôn làm việc với các thương nhân đáng tin cậy của Binance hoặc các thương nhân đã được xác minh với những người đã hoàn thành ít nhất hơn 1000 giao dịch.

Hãy an toàn và cẩn thận.
#P2PScam #P2PScamAwareness $PEPE

Gần đây, hầu hết mọi người đều sử dụng P2P để giao dịch crypto. Về bề ngoài, đây có vẻ là một cách dễ dàng vì bạn trực tiếp giao dịch với người mua hoặc người bán, nhưng thực tế thì không dễ dàng như nó có vẻ.
Tôi đã tự mình sử dụng P2P nhiều lần và sau một số tổn thất, tôi nhận ra rằng không có chiến lược đúng đắn thì việc thành công ở đây là rất khó.
Tại đây, tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình và những biện pháp mà tôi đã thực hiện để tránh thua lỗ:
#BinanceSquareTalks
#P2PScamAwareness
#Binance

Cách Lừa Đảo P2P Thường Gặp (Tại Pakistan)

1. Lừa Đảo Chụp Màn Hình Thanh Toán Giả

Kẻ lừa đảo gửi cho bạn một chụp màn hình thanh toán giả từ Jazzcash/Easypaisa/ngân hàng.

Người bán nghĩ rằng số tiền đã được chuyển, nhưng thực tế thì số tiền không được chuyển.

2. Thanh Toán Giả Mạo của Bên Thứ Ba

Kẻ lừa đảo sử dụng tài khoản bị hack hoặc ví bị đánh cắp của người khác để gửi tiền.

Khi người đó khiếu nại, tài khoản EasyPaisa/JazzCash của bạn bị đóng băng.

3. Lừa Đảo Thanh Toán Thừa

Kẻ lừa đảo gửi thêm tiền và yêu cầu bạn hoàn lại số tiền thừa. (Điều này là quan trọng nhất)

Khi bạn hoàn lại, thanh toán thực sự sẽ được đảo ngược/báo cáo sau đó và bạn sẽ bị mất tiền.

4. Lừa Đảo Đóng Băng Tài Khoản Ngân Hàng

Nếu bạn nhận tiền từ một tội phạm hoặc kẻ lừa đảo, FIA/ngân hàng có thể đóng băng tài khoản để điều tra.

Trong nhiều trường hợp, những người vô tội cũng bị vướng vào.

5. Tài Khoản Người Mua/Người Bán Giả

Kẻ lừa đảo tạo tài khoản EasyPaisa/JazzCash bằng CNIC giả hoặc tài khoản bị đánh cắp để thực hiện P2P.

Sau đó, chủ tài khoản thật sẽ khiếu nại và tiền của bạn sẽ bị chặn.

---

✅ Giải Pháp / Cách Để Tránh

1. Luôn Sử Dụng Hệ Thống Escrow Của Binance/Exchange

Không bao giờ thực hiện giao dịch tiền điện tử bên ngoài sàn giao dịch (WhatsApp, chuyển khoản trực tiếp).

2. Chỉ Giao Dịch Với Các Nhà Giao Dịch Đã Được Xác Minh

Giao dịch với những tài khoản có tỷ lệ hoàn thành cao và tài khoản cũ.

Tránh xa các tài khoản mới nghi ngờ và giá rẻ.

3. Nhất Định Phải Kiểm Tra Thanh Toán

Không bao giờ chỉ nhìn chụp màn hình và phát hành tiền.

Xác minh qua ứng dụng ngân hàng của bạn / ứng dụng EasyPaisa rằng tiền đã đến.

4. Không Chấp Nhận Thanh Toán Từ Bên Thứ Ba

Người đang thực hiện giao dịch mua hoặc bán phải là người gửi tiền.

Nếu tiền được gửi từ tài khoản mang tên khác, hãy hủy giao dịch ngay lập tức.

5. Lưu Trữ Ghi Chú/Giấy Tờ Giao Dịch

Lưu lại chụp màn hình và ghi chép cuộc trò chuyện cho mỗi khoản thanh toán, để có thể sử dụng trong trường hợp bị lừa đảo.

6. Giới Hạn Giao Dịch Của Bạn

Đừng thực hiện quá nhiều giao dịch và số tiền lớn trong một ngày.

Nguy cơ bị đóng băng tài khoản sẽ tăng lên nếu có khối lượng giao dịch nghi ngờ.

#P2PScamAwareness
#CryptoRally

🔴 Cảnh Báo Lừa Đảo P2P ở Pakistan – Các Nhà Giao Dịch Crypto Cần Biết 🔴

Những Lừa Đảo Thông Dụng 🚨

1. Ảnh Chụp Giả – Kẻ lừa đảo gửi slip giả (JazzCash/EasyPaisa/Ngân Hàng) → bạn phát hành $BTC /USDT/$XRP , tiền thật sự không có.

2. Thanh Toán Bên Thứ Ba – Tiền được gửi từ tài khoản bị hack → sau đó giao dịch ADA/ETH của bạn bị đóng băng.

3. Cái Bẫy Thanh Toán Thừa – Gửi thêm tiền và nói “gửi lại” → thanh toán thực tế bị đảo ngược → bạn mất coin DOGE/TRUMP.

4. Đóng Băng Tài Khoản – Nếu nhận thanh toán BTC/USDT từ kẻ lừa đảo, FIA/Ngân Hàng sẽ đóng băng tài khoản.

5. Người Mua/Bán Giả – Tạo tài khoản bằng CNIC giả → sau đó chủ sở hữu thật sự khiếu nại → bạn bị chặn coin $BOB .

---

Mẹo Để An Toàn ✅

Luôn sử dụng Binance Escrow, không bao giờ bán BTC/ETH/DOGE qua WhatsApp hay giao dịch trực tiếp.

Chỉ giao dịch USDT/ADA/XRP với các nhà giao dịch đã được xác minh (tài khoản cũ, tỷ lệ hoàn thành cao).

Xác minh qua ứng dụng thanh toán → không bao giờ tin tưởng vào ảnh chụp màn hình.

Chỉ nhận tiền từ tài khoản cùng tên → nếu không, hãy hủy giao dịch.

Lưu lại ảnh chụp màn hình và ghi lại cuộc trò chuyện cho mỗi giao dịch.

Không thực hiện nhiều giao dịch lớn (BTC/USDT) trong một ngày → có nguy cơ bị đóng băng.

Ưu tiên ví được quản lý / chuyển khoản ngân hàng cùng tên để đảm bảo an toàn.

⚠️ Nếu tài khoản bị chặn → ngay lập tức đến đường dây nóng và chi nhánh, cung cấp bằng chứng của người gửi.
#P2PScamAwareness

Lừa đảo P2P sẽ không khiến bạn không thể sử dụng trang web đổi tiền hợp pháp. Một chút tiền sẽ bị trừ nhưng tiền của bạn sẽ được nhận một cách an toàn và không có vấn đề gì về tài khoản
thăm @glaxycash kênh YouTube
$BNB
#P2PScam #P2PScamAwareness

🪙 Giao dịch P2P – 6 chiến lược đã được chứng minh để tránh thua lỗ (Kinh nghiệm của riêng tôi)

Hiện nay có rất nhiều người sử dụng giao dịch P2P (Peer-to-Peer) để mua/bán Crypto. Điều này có vẻ đơn giản, nhưng thực tế thì rủi ro ở đây rất cao.
Tôi đã tự mình sử dụng P2P nhiều lần và sau một số thua lỗ, tôi đã phát triển những chiến lược mà từ đó tôi có được lợi ích từ giao dịch an toàn.

✅ 1. Chọn lựa các Trader đã được xác minh
Chỉ giao dịch với những trader có tỷ lệ hoàn thành cao (90%+) và phản hồi tích cực.

✅ 2. Đừng vội vàng
Luôn kiểm tra hồ sơ, đánh giá và điều kiện. Đừng chỉ nhìn vào tỷ lệ tốt mà giao dịch.

✅ 3. Sử dụng Escrow
Giao dịch trực tiếp rất rủi ro. Luôn dựa vào hệ thống escrow.

✅ 4. Lưu giữ Bằng chứng
Lưu lại các ảnh chụp màn hình / ghi âm của mỗi giao dịch. Trong trường hợp tranh chấp, đây là bằng chứng.

✅ 5. Tránh tỷ lệ bất thường
Các ưu đãi quá rẻ hoặc quá đắt so với thị trường luôn đáng nghi ngờ.

✅ 6. Bắt đầu với giao dịch nhỏ
Trước tiên hãy thử nghiệm với một giao dịch nhỏ để kiểm tra người bán, sau đó mới thực hiện giao dịch lớn.

✨ Kết luận:
Bí quyết thành công trong P2P không phải là theo đuổi lợi nhuận, mà là tránh thua lỗ. Nếu bạn chọn các trader đã được xác minh, tin tưởng vào escrow và kiên nhẫn trong mỗi giao dịch, bạn có thể tránh được hầu hết các rủi ro.

📌 Nhớ rằng:
Chiến thắng lớn nhất trong Crypto không phải là kiếm tiền, mà là bảo vệ vốn của bạn.

#cryptouniverseofficial #P2PScamAwareness #bitcoin #TrendingTopic #Binance