moneylaundering
121,562 lượt xem
210 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
KHẨN CẤP: CÁI CHẾT BÍ ẨN CỦA QUẢN TRỊ VIÊN GARANTEX 🚨
Một diễn biến gây sốc đã xuất hiện trong thế giới tội phạm tiền điện tử đầy rủi ro và thực thi pháp luật quốc tế. Alexey Beschekov, một quản trị viên của sàn giao dịch tiền điện tử bị trừng phạt Garantex, đã chết trong một nhà tù Ấn Độ dưới những tình huống bí ẩn trong khi chờ dẫn độ về Hoa Kỳ.
Dưới đây là phân tích về các chi tiết quan trọng và đáng ngờ:
Các cáo buộc: Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã cáo buộc Garantex rửa hàng tỷ đô la cho các tội phạm mạng và các tổ chức trên mạng đen. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã đề xuất phần thưởng 6 triệu đô la cho thông tin về các lãnh đạo của sàn giao dịch.
Dưới đây là phân tích về các chi tiết quan trọng và đáng ngờ:
Các cáo buộc: Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã cáo buộc Garantex rửa hàng tỷ đô la cho các tội phạm mạng và các tổ chức trên mạng đen. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã đề xuất phần thưởng 6 triệu đô la cho thông tin về các lãnh đạo của sàn giao dịch.
🔥 “Pavel Durov có bị bắt vì lý tưởng — hay vì tài chính phi pháp?” 💰
Câu chuyện mà chúng tôi nghe đầu tiên đã mô tả Pavel Durov như một vị thánh vì quyền riêng tư — một người bị giam giữ ở Pháp vì bảo vệ quyền tự do ngôn luận.
Tuy nhiên, tình hình có vẻ ít lý tưởng hơn nhiều so với những gì được đưa ra trên tiêu đề. 🤨
🔍 Các hồ sơ tòa án được cho là đã đề cập đến các cáo buộc:
"Sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch bất hợp pháp và tham gia vào lừa đảo có tổ chức."
🇫🇷 Thực tế là các lệnh bắt giữ đối với Nikolai Durov cũng đã được các cơ quan Pháp ban hành đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về khả năng đóng băng tài sản hoặc thậm chí trừng phạt đối với Telegram nếu vi phạm tài chính được xác lập.
💸 Với việc sở hữu TON và Telegram tập trung trong một nhóm nhỏ những người trong cuộc — và việc thực thi luật AML toàn cầu đang siết chặt nhanh chóng — nhiều người bắt đầu tự hỏi:
Liệu đây có thật sự là về quyền riêng tư… hay về hàng tỷ đồng tiền di chuyển trong bóng tối? 😏
#CryptoNews #MoneyLaundering #TinNóng #PavelDurov #Telegram #TON
$BTC
$TON
Câu chuyện mà chúng tôi nghe đầu tiên đã mô tả Pavel Durov như một vị thánh vì quyền riêng tư — một người bị giam giữ ở Pháp vì bảo vệ quyền tự do ngôn luận.
Tuy nhiên, tình hình có vẻ ít lý tưởng hơn nhiều so với những gì được đưa ra trên tiêu đề. 🤨
🔍 Các hồ sơ tòa án được cho là đã đề cập đến các cáo buộc:
"Sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch bất hợp pháp và tham gia vào lừa đảo có tổ chức."
🇫🇷 Thực tế là các lệnh bắt giữ đối với Nikolai Durov cũng đã được các cơ quan Pháp ban hành đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về khả năng đóng băng tài sản hoặc thậm chí trừng phạt đối với Telegram nếu vi phạm tài chính được xác lập.
💸 Với việc sở hữu TON và Telegram tập trung trong một nhóm nhỏ những người trong cuộc — và việc thực thi luật AML toàn cầu đang siết chặt nhanh chóng — nhiều người bắt đầu tự hỏi:
Liệu đây có thật sự là về quyền riêng tư… hay về hàng tỷ đồng tiền di chuyển trong bóng tối? 😏
#CryptoNews #MoneyLaundering #TinNóng #PavelDurov #Telegram #TON
$BTC
$TON
🇨🇦 Bóng Ma 14,8 TỶ ĐÔ LA: Các Quầy Tiền Ảo Chưa Đăng Ký Đang Thúc Đẩy Tội Phạm Toàn Cầu! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Một cuộc điều tra chung gây sốc vừa phơi bày lỗ hổng lớn của Canada trong việc chống rửa tiền (AML)! Các dịch vụ "tiền ảo sang tiền mặt" chưa đăng ký, bất hợp pháp trên toàn quốc đang hoạt động với "không có kiểm tra nào", cho phép các mạng tội phạm chuyển đổi số tiền lớn từ tiền ảo sang tiền mặt không thể truy tìm.
Những gì Cuộc Điều Tra Phát Hiện
Không có ID, Tiền Tối Đa: Các phóng viên giấu mặt đã có thể thực hiện các giao dịch đổi tiền mặt lấy tiền ảo với xác minh tối thiểu - trong một cửa hàng ở Toronto, số seri của một tờ 5 đô la là đủ để thu tiền mặt! Điều này vi phạm trực tiếp các luật AML của Canada yêu cầu ID cho các giao dịch trên 1.000 đô la.
Lời Đề Nghị 1 Triệu Đô: Các nền tảng quốc tế, như 001k có trụ sở tại Ukraine, đã đề nghị giao hàng lên tới 1 TRIỆU ĐÔ LA tiền mặt đến các địa điểm ở Montreal và Quebec đổi lấy Tether (USDT), mà không cần kiểm tra danh tính.
Khối Lượng Khổng Lồ: Theo dữ liệu của Chainalysis, 001k đã nhận được hơn 14,8 TỶ ĐÔ LA tiền ảo kể từ tháng 8 năm 2022, hoạt động mà không có đăng ký FINTRAC tại Canada. Điều này cho thấy quy mô khổng lồ của dòng tiền bất hợp pháp đang vượt qua các kênh hợp pháp.
Cuộc Khủng Hoảng Thực Thi
Các chuyên gia đang gọi đây là "Miền Tây Hoang Dã." FINTRAC, đơn vị tình báo tài chính của Canada, được cho là thiếu nguồn lực, vật lộn để kiểm soát hơn 2.600 doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ đã đăng ký, chưa kể đến hàng chục dịch vụ chuyển đổi tiền ảo sang tiền mặt chưa đăng ký hoạt động từ Halifax đến Vancouver.
Khoảng trống quy định này làm cho Canada trở thành một thiên đường hấp dẫn cho việc rửa tiền từ tội phạm, đe dọa tính toàn vẹn của toàn bộ hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
👇 Cộng đồng tiền ảo có thể thúc đẩy các nhà quản lý đóng những lỗ hổng nguy hiểm này mà không kìm hãm sự đổi mới như thế nào?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Một cuộc điều tra chung gây sốc vừa phơi bày lỗ hổng lớn của Canada trong việc chống rửa tiền (AML)! Các dịch vụ "tiền ảo sang tiền mặt" chưa đăng ký, bất hợp pháp trên toàn quốc đang hoạt động với "không có kiểm tra nào", cho phép các mạng tội phạm chuyển đổi số tiền lớn từ tiền ảo sang tiền mặt không thể truy tìm.
Những gì Cuộc Điều Tra Phát Hiện
Không có ID, Tiền Tối Đa: Các phóng viên giấu mặt đã có thể thực hiện các giao dịch đổi tiền mặt lấy tiền ảo với xác minh tối thiểu - trong một cửa hàng ở Toronto, số seri của một tờ 5 đô la là đủ để thu tiền mặt! Điều này vi phạm trực tiếp các luật AML của Canada yêu cầu ID cho các giao dịch trên 1.000 đô la.
Lời Đề Nghị 1 Triệu Đô: Các nền tảng quốc tế, như 001k có trụ sở tại Ukraine, đã đề nghị giao hàng lên tới 1 TRIỆU ĐÔ LA tiền mặt đến các địa điểm ở Montreal và Quebec đổi lấy Tether (USDT), mà không cần kiểm tra danh tính.
Khối Lượng Khổng Lồ: Theo dữ liệu của Chainalysis, 001k đã nhận được hơn 14,8 TỶ ĐÔ LA tiền ảo kể từ tháng 8 năm 2022, hoạt động mà không có đăng ký FINTRAC tại Canada. Điều này cho thấy quy mô khổng lồ của dòng tiền bất hợp pháp đang vượt qua các kênh hợp pháp.
Cuộc Khủng Hoảng Thực Thi
Các chuyên gia đang gọi đây là "Miền Tây Hoang Dã." FINTRAC, đơn vị tình báo tài chính của Canada, được cho là thiếu nguồn lực, vật lộn để kiểm soát hơn 2.600 doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ đã đăng ký, chưa kể đến hàng chục dịch vụ chuyển đổi tiền ảo sang tiền mặt chưa đăng ký hoạt động từ Halifax đến Vancouver.
Khoảng trống quy định này làm cho Canada trở thành một thiên đường hấp dẫn cho việc rửa tiền từ tội phạm, đe dọa tính toàn vẹn của toàn bộ hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
👇 Cộng đồng tiền ảo có thể thúc đẩy các nhà quản lý đóng những lỗ hổng nguy hiểm này mà không kìm hãm sự đổi mới như thế nào?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
🚨 CẢNH BÁO: FinCEN Đặt Tên Huione Group Là Mối Đe Dọa Rửa Tiền Chính Liên Quan Đến 4 Tỷ Đô La Trong Các Cuộc Lừa Đảo Tiền Điện Tử & Các Vụ Trộm Cắp Của Bắc Triều Tiên
Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính Hoa Kỳ (FinCEN) vừa chỉ định Huione Group, một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia, là mối đe dọa rửa tiền chính.
Nhóm này đã được liên kết trực tiếp với hơn 4 tỷ đô la trong các cuộc lừa đảo tiền điện tử, gian lận và trộm cắp, bao gồm các hoạt động tội phạm mạng do Bắc Triều Tiên điều hành. 🕵️♂️💰
Tại sao điều này lại quan trọng đối với các nhà đầu tư tiền điện tử?
⚠️ Điều này làm nổi bật những rủi ro ngày càng tăng về gian lận và dòng tiền điện tử bất hợp pháp
⚠️ Bắc Triều Tiên ngày càng sử dụng trộm cắp tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động
✅ Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang siết chặt các mạng lưới tài chính bất hợp pháp
Các sự thật chính:
🔹 Huione Group đã xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên nhiều khu vực
🔹 Hỗ trợ các cuộc lừa đảo tiền điện tử, các băng nhóm gian lận & các cuộc tấn công ransomware
🔹 Liên kết trực tiếp với các hacker Bắc Triều Tiên và trộm cắp do nhà nước tài trợ
🔹 Hành động của FinCEN sẽ giới hạn quyền truy cập của họ vào các hệ thống tài chính của Hoa Kỳ
Các nhà đầu tư thông minh nên làm gì ngay bây giờ?
✅ Gắn bó với các nền tảng được quản lý, đáng tin cậy
✅ Cảnh giác và thông tin về các rủi ro hoạt động bất hợp pháp
✅ Sử dụng các sàn giao dịch an toàn để bảo vệ tài sản tiền điện tử của bạn
Bắt đầu giao dịch an toàn và tận hưởng các phần thưởng độc quyền:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today và nhận 20 USDT MIỄN PHÍ — Không cần đặt cọc
💬 Giữ an toàn, giữ thông tin.
👍 Thích để nâng cao nhận thức
🔁 Chia sẻ điều này để bảo vệ các nhà đầu tư khác
📝 Bình luận: Bạn có nghĩ rằng FinCEN sẽ nhắm đến nhiều nhóm giống như Huione tiếp theo không?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính Hoa Kỳ (FinCEN) vừa chỉ định Huione Group, một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia, là mối đe dọa rửa tiền chính.
Nhóm này đã được liên kết trực tiếp với hơn 4 tỷ đô la trong các cuộc lừa đảo tiền điện tử, gian lận và trộm cắp, bao gồm các hoạt động tội phạm mạng do Bắc Triều Tiên điều hành. 🕵️♂️💰
Tại sao điều này lại quan trọng đối với các nhà đầu tư tiền điện tử?
⚠️ Điều này làm nổi bật những rủi ro ngày càng tăng về gian lận và dòng tiền điện tử bất hợp pháp
⚠️ Bắc Triều Tiên ngày càng sử dụng trộm cắp tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động
✅ Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang siết chặt các mạng lưới tài chính bất hợp pháp
Các sự thật chính:
🔹 Huione Group đã xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên nhiều khu vực
🔹 Hỗ trợ các cuộc lừa đảo tiền điện tử, các băng nhóm gian lận & các cuộc tấn công ransomware
🔹 Liên kết trực tiếp với các hacker Bắc Triều Tiên và trộm cắp do nhà nước tài trợ
🔹 Hành động của FinCEN sẽ giới hạn quyền truy cập của họ vào các hệ thống tài chính của Hoa Kỳ
Các nhà đầu tư thông minh nên làm gì ngay bây giờ?
✅ Gắn bó với các nền tảng được quản lý, đáng tin cậy
✅ Cảnh giác và thông tin về các rủi ro hoạt động bất hợp pháp
✅ Sử dụng các sàn giao dịch an toàn để bảo vệ tài sản tiền điện tử của bạn
Bắt đầu giao dịch an toàn và tận hưởng các phần thưởng độc quyền:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today và nhận 20 USDT MIỄN PHÍ — Không cần đặt cọc
💬 Giữ an toàn, giữ thông tin.
👍 Thích để nâng cao nhận thức
🔁 Chia sẻ điều này để bảo vệ các nhà đầu tư khác
📝 Bình luận: Bạn có nghĩ rằng FinCEN sẽ nhắm đến nhiều nhóm giống như Huione tiếp theo không?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
Úc đàn áp các sàn giao dịch tiền điện tử: AUSTRAC điều tra 50 nhà cung cấp về rửa tiền
Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã phát động một cuộc trấn áp lớn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền không tuân thủ luật chống rửa tiền. Cơ quan quản lý này đã cảnh báo rằng các công ty không thực hiện nghĩa vụ của mình có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.
📢 “Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này không thực hiện được nghĩa vụ của mình có thể mong đợi được nghe từ chúng tôi”, Tổng giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cảnh báo.
Đàn áp hàng chục công ty tiền điện tử – Thu hồi 9 đăng ký ⚖️🔍
📢 “Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này không thực hiện được nghĩa vụ của mình có thể mong đợi được nghe từ chúng tôi”, Tổng giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cảnh báo.
Đàn áp hàng chục công ty tiền điện tử – Thu hồi 9 đăng ký ⚖️🔍
Vụ án Roman Storm: Tiền lệ nguy hiểm cho các nhà phát triển tiền điện tử Hoa Kỳ?
Trong thế giới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, đã trở thành tâm điểm trong cuộc tranh luận về đổi mới công nghệ, quy định và quyền riêng tư tài chính. Storm đang phải đối mặt với các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, một phần trong chiến dịch đàn áp rộng hơn của chính phủ Hoa Kỳ đối với các công cụ tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư.
Trường hợp này có ý nghĩa gì đối với tương lai của đổi mới blockchain? Và nó có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi các chính sách của Donald Trump, với lập trường của ông là một tổng thống ủng hộ tiền điện tử?
Trường hợp này có ý nghĩa gì đối với tương lai của đổi mới blockchain? Và nó có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi các chính sách của Donald Trump, với lập trường của ông là một tổng thống ủng hộ tiền điện tử?
EU tạm thời đồng ý các biện pháp thẩm định chặt chẽ về tiền điện tử để chống rửa tiền
Các công ty tiền điện tử phải kiểm tra các giao dịch từ 1.000 euro trở lên và khuôn khổ này bổ sung các biện pháp để giảm thiểu rủi ro khi chuyển tiền bằng ví tự lưu trữ. Các nhà hoạch định chính sách ở Liên minh Châu Âu hôm thứ Tư đã đạt được thỏa thuận tạm thời về các phần của gói quy định toàn diện để chống lại rửa tiền sẽ buộc tất cả các công ty tiền điện tử phải thẩm định khách hàng của họ. Quy định chống rửa tiền (AMLR) là một nỗ lực tổng thể nhằm chống lại việc trốn tránh các lệnh trừng phạt và rửa tiền. Nó bao gồm việc tạo ra một bộ quy tắc duy nhất và thiết lập một cơ quan giám sát cũng sẽ có tầm nhìn đối với lĩnh vực tiền điện tử. Nghị viện và Hội đồng Châu Âu (tập hợp các bộ trưởng tài chính từ 27 quốc gia thành viên của khối) đã đồng ý với các biện pháp, bao gồm cả đối với các công ty tiền điện tử. Thông báo hôm thứ Tư cho biết, thỏa thuận này cũng bổ sung các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến các giao dịch bằng ví tự lưu trữ. AML kiểm tra hoạt động chuyển tiền bằng tiền điện tử cùng với quy định mang tính bước ngoặt về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA). Vào tháng 12, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đã đồng ý thành lập cơ quan giám sát AML. Thỏa thuận hôm thứ Tư đặc biệt liên quan đến chỉ thị rửa tiền thứ sáu của EU và bộ quy tắc như một phần của AMLR. Gói này có thể đã trở nên khó khăn hơn khi nó trải qua quy trình lập pháp phức tạp của EU trước các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với công cụ ẩn danh tiền điện tử Tornado Cash, cũng như lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Nga và thậm chí cả Hamas. Một nhà lập pháp dẫn đầu các cuộc thảo luận về gói này tại Quốc hội vào năm ngoái đã đảm bảo rằng các biện pháp này sẽ không tìm cách đặt tiền điện tử tăng cường quyền riêng tư ra ngoài vòng pháp luật. Cơ quan công nghiệp, Sáng kiến tiền điện tử EU, đã kêu gọi các nhà lập pháp vào tháng 5 năm 2023 loại bỏ các hạn chế đã lên kế hoạch đối với các công cụ bảo vệ quyền riêng tư hoặc, nếu không, phải bao gồm "sự phân định rõ ràng giữa các tài khoản ẩn danh có rủi ro cao bị cấm và các công cụ ẩn danh có rủi ro cao.""Thỏa thuận này là một phần của hệ thống chống rửa tiền mới của EU. Nó sẽ cải thiện cách tổ chức và phối hợp hoạt động của các hệ thống quốc gia chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều này sẽ đảm bảo rằng những kẻ lừa đảo, tội phạm có tổ chức và khủng bố sẽ không còn chỗ để hợp pháp hóa số tiền thu được của chúng thông qua hệ thống tài chính”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Bỉ, Vincent Van Peteghem, cho biết trong một thông cáo báo chí.
Ngân hàng Trung ương Brazil liên kết sự tăng trưởng của Stablecoin với trốn thuế và rửa tiền
Tổng thống mới được bổ nhiệm của Ngân hàng Trung ương Brazil, Gabriel Galipolo, đã nêu lên mối lo ngại về sự phát triển nhanh chóng của stablecoin trong nước, liên kết chúng với trốn thuế và rửa tiền. Ông lập luận rằng các cá nhân sử dụng stablecoin để thanh toán xuyên biên giới, cho phép họ tránh thuế và duy trì các giao dịch tài chính không minh bạch.
Stablecoin ở Brazil: Công cụ đầu tư hay cơ chế trốn thuế?
Galipolo tiết lộ rằng hơn 90% giao dịch tiền điện tử ở Brazil liên quan đến stablecoin, là tài sản kỹ thuật số được neo theo đồng đô la Mỹ.
Stablecoin ở Brazil: Công cụ đầu tư hay cơ chế trốn thuế?
Galipolo tiết lộ rằng hơn 90% giao dịch tiền điện tử ở Brazil liên quan đến stablecoin, là tài sản kỹ thuật số được neo theo đồng đô la Mỹ.
🚨 Người sáng lập Crypto bị bắt trong kế hoạch vi phạm lệnh trừng phạt trị giá 530 triệu đô la
Tin nóng:
Iurii Gugnin, người sáng lập Evita Pay, bị bắt ở NY vì bị cáo buộc rửa tiền 530 triệu đô la từ các ngân hàng Nga thông qua tiền điện tử.
🔍 Các cáo buộc chính:
▪️ Lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo ngân hàng (tối đa 30 năm)
▪️ Rửa tiền (có thể bị án tù chung thân)
▪️ Hoạt động truyền tiền không có giấy phép
⚠️ Cách thức hoạt động:
✔️ Sử dụng Tether (USDT) để chuyển tiền cho các thực thể bị trừng phạt
✔️ Giả mạo tuân thủ trong khi vượt qua các cuộc kiểm tra AML
✔️ Nhắm vào các ngân hàng Nga bị đưa vào danh sách đen (2023-2025)
💡 Tại sao điều này quan trọng:
🌍 Cho thấy sự tập trung gia tăng của DOJ vào việc tránh né lệnh trừng phạt tiền điện tử
🔒 Củng cố nhu cầu về KYC/AML nghiêm ngặt trong các công ty tiền điện tử
💥 Một trường hợp khác về stablecoin bị lợi dụng cho các dòng chảy bất hợp pháp
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Không phải chìa khóa của bạn, nhưng chắc chắn là quyền tài phán của họ.) ⚖️
Tin nóng:
Iurii Gugnin, người sáng lập Evita Pay, bị bắt ở NY vì bị cáo buộc rửa tiền 530 triệu đô la từ các ngân hàng Nga thông qua tiền điện tử.
🔍 Các cáo buộc chính:
▪️ Lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo ngân hàng (tối đa 30 năm)
▪️ Rửa tiền (có thể bị án tù chung thân)
▪️ Hoạt động truyền tiền không có giấy phép
⚠️ Cách thức hoạt động:
✔️ Sử dụng Tether (USDT) để chuyển tiền cho các thực thể bị trừng phạt
✔️ Giả mạo tuân thủ trong khi vượt qua các cuộc kiểm tra AML
✔️ Nhắm vào các ngân hàng Nga bị đưa vào danh sách đen (2023-2025)
💡 Tại sao điều này quan trọng:
🌍 Cho thấy sự tập trung gia tăng của DOJ vào việc tránh né lệnh trừng phạt tiền điện tử
🔒 Củng cố nhu cầu về KYC/AML nghiêm ngặt trong các công ty tiền điện tử
💥 Một trường hợp khác về stablecoin bị lợi dụng cho các dòng chảy bất hợp pháp
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Không phải chìa khóa của bạn, nhưng chắc chắn là quyền tài phán của họ.) ⚖️
sức mạnh của tiền 🤑💰
Khi tiền nói, mọi người im lặng 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
Thổ Nhĩ Kỳ Siết Chặt Kiểm Soát Tiền Điện Tử Để Chống Lại Cá Cược Bất Hợp Pháp và Gian Lận
Thổ Nhĩ Kỳ đang siết chặt kiểm soát đối với tiền điện tử như một phần của cuộc đàn áp mới nhằm ngăn chặn rửa tiền liên quan đến cá cược bất hợp pháp và các kế hoạch gian lận. Bộ Tài Chính đang chuẩn bị các biện pháp nghiêm ngặt bao gồm giới hạn chuyển tiền, trì hoãn rút tiền và các quy tắc xác minh danh tính chặt chẽ hơn.
📉 Giới Hạn Nghiêm Ngặt và Giám Sát Quỹ
Theo kế hoạch mới, các giao dịch stablecoin sẽ bị giới hạn ở mức 3.000 đô la mỗi ngày và 50.000 đô la mỗi tháng. Chỉ những nền tảng hoàn toàn thực hiện quy tắc “Đi du lịch” — yêu cầu xác minh và chia sẻ thông tin của người gửi và người nhận — mới được phép gấp đôi các giới hạn này.
📉 Giới Hạn Nghiêm Ngặt và Giám Sát Quỹ
Theo kế hoạch mới, các giao dịch stablecoin sẽ bị giới hạn ở mức 3.000 đô la mỗi ngày và 50.000 đô la mỗi tháng. Chỉ những nền tảng hoàn toàn thực hiện quy tắc “Đi du lịch” — yêu cầu xác minh và chia sẻ thông tin của người gửi và người nhận — mới được phép gấp đôi các giới hạn này.
đừng quá hy vọng vào meme coin bro, meme coin đó gần giống như nơi rửa tiền, nó cần sự cường điệu để tăng và sự cường điệu đó đã qua, đây là lời khuyên bro
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
Liệu tôi có thể mua nhà và xe hơi trong năm 2025 này,, với việc có tài sản SHIBA
THEO suy nghĩ của bạn,,,???
THEO suy nghĩ của bạn,,,???
Xin chào những người bạn thân mến biết cách tạo ra
bot trên binance 😅
#bot_trading
#TrumpCrypto
#MoneyLaundering
bot trên binance 😅
#bot_trading
#TrumpCrypto
#MoneyLaundering
Nhà phát triển Samourai Wallet bị kết án năm năm vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép
Nhà phát triển cho Samourai Wallet tập trung vào quyền riêng tư, người bị kết án năm năm tù liên bang, là đồng sáng lập Keonne Rodriguez.
Chi tiết vụ án
Ngày kết án: Keonne Rodriguez bị kết án vào thứ Năm, ngày 6 tháng 11 năm 2025.
Buộc tội: Ông đã nhận tội vào tháng 7 năm 2025 với một tội danh âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Các công tố viên đã rút lại những cáo buộc rửa tiền nghiêm trọng hơn như một phần của thỏa thuận nhận tội.
Hình phạt: Bản án năm năm tù là bản án tối đa có thể cho tội danh này. Thẩm phán cũng đã áp dụng một khoản phạt 250.000 đô la và yêu cầu ông và đồng sáng lập khác tịch thu hơn 237 triệu đô la tài sản liên quan đến hoạt động.
Cáo buộc: Các công tố viên cáo buộc rằng Rodriguez và đồng sáng lập của ông, William Lonergan Hill, đã điều hành một dịch vụ trộn tiền mã hóa có tên "Whirlpool" đã rửa hơn 237 triệu đô la tiền bất hợp pháp từ các thị trường darknet, các kế hoạch lừa đảo và các hoạt động tội phạm khác giữa năm 2015 và 2024.
Đồng sáng lập: William Lonergan Hill cũng đã nhận tội với cùng một cáo buộc và dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 19 tháng 11 năm 2025.
Bối cảnh: Vụ án là một phần của cuộc đàn áp rộng rãi hơn của chính phủ Mỹ đối với các công cụ quyền riêng tư tiền điện tử, với nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm cũng gần đây bị kết án với các cáo buộc tương tự.
Luật sư của Rodriguez đã yêu cầu sự khoan hồng, lập luận rằng ông là một người đàn ông của gia đình đã sử dụng kỹ năng lập trình của mình để giúp các nạn nhân phục hồi tiền bị đánh cắp, và ban đầu không có ý định để phần mềm được sử dụng cho mục đích tội phạm. Tuy nhiên, bên công tố đã lập luận thành công cho bản án tối đa, trích dẫn bằng chứng cho thấy các nhà phát triển đã nhận thức và thậm chí khuyến khích việc sử dụng tội phạm dịch vụ của họ.
#SamouraiWallet
#CryptoPrivacy
#MoneyLaundering
#CryptoRegulations
#KeonneRodriguez
Nhà phát triển cho Samourai Wallet tập trung vào quyền riêng tư, người bị kết án năm năm tù liên bang, là đồng sáng lập Keonne Rodriguez.
Chi tiết vụ án
Ngày kết án: Keonne Rodriguez bị kết án vào thứ Năm, ngày 6 tháng 11 năm 2025.
Buộc tội: Ông đã nhận tội vào tháng 7 năm 2025 với một tội danh âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Các công tố viên đã rút lại những cáo buộc rửa tiền nghiêm trọng hơn như một phần của thỏa thuận nhận tội.
Hình phạt: Bản án năm năm tù là bản án tối đa có thể cho tội danh này. Thẩm phán cũng đã áp dụng một khoản phạt 250.000 đô la và yêu cầu ông và đồng sáng lập khác tịch thu hơn 237 triệu đô la tài sản liên quan đến hoạt động.
Cáo buộc: Các công tố viên cáo buộc rằng Rodriguez và đồng sáng lập của ông, William Lonergan Hill, đã điều hành một dịch vụ trộn tiền mã hóa có tên "Whirlpool" đã rửa hơn 237 triệu đô la tiền bất hợp pháp từ các thị trường darknet, các kế hoạch lừa đảo và các hoạt động tội phạm khác giữa năm 2015 và 2024.
Đồng sáng lập: William Lonergan Hill cũng đã nhận tội với cùng một cáo buộc và dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 19 tháng 11 năm 2025.
Bối cảnh: Vụ án là một phần của cuộc đàn áp rộng rãi hơn của chính phủ Mỹ đối với các công cụ quyền riêng tư tiền điện tử, với nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm cũng gần đây bị kết án với các cáo buộc tương tự.
Luật sư của Rodriguez đã yêu cầu sự khoan hồng, lập luận rằng ông là một người đàn ông của gia đình đã sử dụng kỹ năng lập trình của mình để giúp các nạn nhân phục hồi tiền bị đánh cắp, và ban đầu không có ý định để phần mềm được sử dụng cho mục đích tội phạm. Tuy nhiên, bên công tố đã lập luận thành công cho bản án tối đa, trích dẫn bằng chứng cho thấy các nhà phát triển đã nhận thức và thậm chí khuyến khích việc sử dụng tội phạm dịch vụ của họ.
#SamouraiWallet
#CryptoPrivacy
#MoneyLaundering
#CryptoRegulations
#KeonneRodriguez
💥 Các cơ quan quản lý toàn cầu đã triệt phá mạng lưới rửa tiền tiền mã hóa trị giá 600 triệu euro tại năm quốc gia 🔥
🌍 Trong một diễn biến gây sốc, các cơ quan quản lý toàn cầu được cho là đã tháo gỡ một mạng lưới rửa tiền tiền mã hóa khổng lồ trị giá 600 triệu euro trải dài qua năm quốc gia. Mạng lưới này bị cáo buộc đã chuyển tiền kỹ thuật số thông qua các ví ẩn danh và các sàn giao dịch giả — làm lung lay niềm tin vào một số phần của thế giới tiền mã hóa.
💰 Cuộc đàn áp này cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của không gian tiền mã hóa — và lý do tại sao việc tuân thủ và minh bạch hơn đang trở thành điều cần thiết, không phải là tùy chọn. Đây là một lời cảnh tỉnh cho các nhà giao dịch, nhà đầu tư và các sàn giao dịch để luôn sắc bén.
⚡ Với việc các cơ quan quản lý can thiệp mạnh mẽ hơn bao giờ hết, liệu đây có phải là khởi đầu cho một cuộc dọn dẹp toàn cầu — hay chỉ là đỉnh của một điều gì đó lớn hơn?
Đừng quên theo dõi, thích với tình yêu ❤️, để khuyến khích chúng tôi cập nhật cho bạn và chia sẻ để giúp chúng ta cùng phát triển!
#CryptoNews #MoneyLaundering #Blockchain #Write2Earn #BinanceSquare
🌍 Trong một diễn biến gây sốc, các cơ quan quản lý toàn cầu được cho là đã tháo gỡ một mạng lưới rửa tiền tiền mã hóa khổng lồ trị giá 600 triệu euro trải dài qua năm quốc gia. Mạng lưới này bị cáo buộc đã chuyển tiền kỹ thuật số thông qua các ví ẩn danh và các sàn giao dịch giả — làm lung lay niềm tin vào một số phần của thế giới tiền mã hóa.
💰 Cuộc đàn áp này cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của không gian tiền mã hóa — và lý do tại sao việc tuân thủ và minh bạch hơn đang trở thành điều cần thiết, không phải là tùy chọn. Đây là một lời cảnh tỉnh cho các nhà giao dịch, nhà đầu tư và các sàn giao dịch để luôn sắc bén.
⚡ Với việc các cơ quan quản lý can thiệp mạnh mẽ hơn bao giờ hết, liệu đây có phải là khởi đầu cho một cuộc dọn dẹp toàn cầu — hay chỉ là đỉnh của một điều gì đó lớn hơn?
Đừng quên theo dõi, thích với tình yêu ❤️, để khuyến khích chúng tôi cập nhật cho bạn và chia sẻ để giúp chúng ta cùng phát triển!
#CryptoNews #MoneyLaundering #Blockchain #Write2Earn #BinanceSquare
💥 Lật tẩy đường dây lừa đảo toàn cầu — Các tỷ phú bị bắt trong vụ rửa tiền khổng lồ! 🚨
🕵️♂️ Cuộc truy quét gây sốc! Các cơ quan chức năng vừa triệt phá một mạng lưới lừa đảo toàn cầu liên quan đến hàng chục tỷ phú trong một kế hoạch rửa tiền khổng lồ.
💸 Tại sao điều này quan trọng: Cuộc truy quét này làm sáng tỏ mặt tối của sự giàu có — và cuộc chiến của thế giới tiền điện tử chống lại gian lận vừa nhận được một cú hích lớn.
🔍 Khía cạnh tiền điện tử: Khi các nhà quản lý siết chặt, hãy mong đợi nhiều sự giám sát hơn đối với các giao dịch kỹ thuật số và nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp blockchain minh bạch, an toàn.
🤔 Điều này có nghĩa gì đối với niềm tin vào các khoản đầu tư hàng tỷ đô la — và làm thế nào tiền điện tử có thể giúp làm sạch hệ thống?
Đừng quên theo dõi, thích với tình yêu ❤️, để khuyến khích chúng tôi giữ bạn được cập nhật và chia sẻ để giúp chúng ta cùng phát triển!
#MoneyLaundering #CryptoRegulation #GlobalScam #Write2Earn #BinanceSquare
🕵️♂️ Cuộc truy quét gây sốc! Các cơ quan chức năng vừa triệt phá một mạng lưới lừa đảo toàn cầu liên quan đến hàng chục tỷ phú trong một kế hoạch rửa tiền khổng lồ.
💸 Tại sao điều này quan trọng: Cuộc truy quét này làm sáng tỏ mặt tối của sự giàu có — và cuộc chiến của thế giới tiền điện tử chống lại gian lận vừa nhận được một cú hích lớn.
🔍 Khía cạnh tiền điện tử: Khi các nhà quản lý siết chặt, hãy mong đợi nhiều sự giám sát hơn đối với các giao dịch kỹ thuật số và nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp blockchain minh bạch, an toàn.
🤔 Điều này có nghĩa gì đối với niềm tin vào các khoản đầu tư hàng tỷ đô la — và làm thế nào tiền điện tử có thể giúp làm sạch hệ thống?
Đừng quên theo dõi, thích với tình yêu ❤️, để khuyến khích chúng tôi giữ bạn được cập nhật và chia sẻ để giúp chúng ta cùng phát triển!
#MoneyLaundering #CryptoRegulation #GlobalScam #Write2Earn #BinanceSquare
🚨 Cảnh báo về cuộc triệt phá tội phạm tiền điện tử lớn! 💥
Các đặc vụ liên bang vừa phá hủy một hoạt động rửa tiền 13 triệu đô la liên quan đến những trò lừa đảo mổ heo khét tiếng 🐷💸. Các nghi phạm, được xác định là công dân Trung Quốc, bị cáo buộc đã điều hành các công ty giao dịch giả mạo để rửa tiền đánh cắp, để lại một dấu vết tàn phá sau lưng. 😱
Một câu chuyện đặc biệt đau lòng liên quan đến một người đàn ông 72 tuổi đã mất tới 325.000 đô la trên một nền tảng tiền điện tử giả mạo có tên là “Enkuu.” 💔 Các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện hơn 300 giao dịch chuyển tiền liên quan đến âm mưu tinh vi này, cho thấy quy mô của hoạt động này. 🔍
Cục Điều tra Liên bang (FBI) hiện đang dẫn đầu cuộc chiến, và những kẻ lừa đảo này có thể đối mặt với án tù lên đến năm năm nếu bị kết tội. 🚔⛓️ Nhưng khi các trò lừa đảo tiền điện tử ngày càng tinh vi hơn từng ngày, người ta phải tự hỏi: Liệu các cơ quan quản lý có đang vật lộn để theo kịp? 🤔
Khi thế giới tiền điện tử tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh như chớp ⚡, rõ ràng rằng giáo dục, sự tỉnh táo và các quy định chặt chẽ hơn là cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư. Hãy giữ an toàn, và luôn DYOR (Tự nghiên cứu) trước khi tham gia vào bất kỳ cơ hội tiền điện tử nào! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Các đặc vụ liên bang vừa phá hủy một hoạt động rửa tiền 13 triệu đô la liên quan đến những trò lừa đảo mổ heo khét tiếng 🐷💸. Các nghi phạm, được xác định là công dân Trung Quốc, bị cáo buộc đã điều hành các công ty giao dịch giả mạo để rửa tiền đánh cắp, để lại một dấu vết tàn phá sau lưng. 😱
Một câu chuyện đặc biệt đau lòng liên quan đến một người đàn ông 72 tuổi đã mất tới 325.000 đô la trên một nền tảng tiền điện tử giả mạo có tên là “Enkuu.” 💔 Các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện hơn 300 giao dịch chuyển tiền liên quan đến âm mưu tinh vi này, cho thấy quy mô của hoạt động này. 🔍
Cục Điều tra Liên bang (FBI) hiện đang dẫn đầu cuộc chiến, và những kẻ lừa đảo này có thể đối mặt với án tù lên đến năm năm nếu bị kết tội. 🚔⛓️ Nhưng khi các trò lừa đảo tiền điện tử ngày càng tinh vi hơn từng ngày, người ta phải tự hỏi: Liệu các cơ quan quản lý có đang vật lộn để theo kịp? 🤔
Khi thế giới tiền điện tử tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh như chớp ⚡, rõ ràng rằng giáo dục, sự tỉnh táo và các quy định chặt chẽ hơn là cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư. Hãy giữ an toàn, và luôn DYOR (Tự nghiên cứu) trước khi tham gia vào bất kỳ cơ hội tiền điện tử nào! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Tòa án Brazil kết án 14 người vì rửa tiền Bitcoin
Một tòa án liên bang Brazil đã kết án 14 cá nhân vì rửa 95 triệu đô la trong số tiền thu được từ tội phạm bằng cách sử dụng Bitcoin, với những kẻ vi phạm hàng đầu nhận án tù trên 21 năm.
Một tòa án liên bang Brazil đã kết án 14 cá nhân vì rửa hơn 95 triệu đô la từ các khoản thu từ buôn bán ma túy và bắt cóc bằng cách sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, theo Odaily. Hai kẻ vi phạm chính, bao gồm một nhân viên an ninh nhà tù, đã nhận án tù vượt quá 21 năm, trong khi 12 người còn lại nhận án từ 10 đến 17 năm.
Mạng lưới tội phạm hoạt động từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 7 năm 2024 trên khắp Minas Gerais và Paraná. Nó đã sử dụng các công ty bình phong, mã số thuế giả, và kế toán giả để che giấu các khoản tiền bất hợp pháp dưới dạng các hoạt động kinh doanh hợp pháp trong các lĩnh vực như thương mại thực phẩm, chăn nuôi, hàng xa xỉ và đồ bơi. Các cuộc điều tra đã nêu bật cách mà các loại tiền điện tử được sử dụng để ẩn giấu quyền sở hữu tài sản, dòng tiền và nguồn gốc, minh họa cả tính hữu ích và rủi ro của tài sản kỹ thuật số trong hoạt động bất hợp pháp.
Vụ án này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định và các thực hành tiền điện tử minh bạch cho các doanh nghiệp và cá nhân.
#CryptoCompliance #MoneyLaundering #Write2Earn
Tòa án Brazil kết án 14 người vì rửa 95 triệu đô la trong số tiền thu được từ tội phạm qua Bitcoin
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không phải là lời khuyên tài chính
$BTC
$ETH
$BNB
Một tòa án liên bang Brazil đã kết án 14 cá nhân vì rửa 95 triệu đô la trong số tiền thu được từ tội phạm bằng cách sử dụng Bitcoin, với những kẻ vi phạm hàng đầu nhận án tù trên 21 năm.
Một tòa án liên bang Brazil đã kết án 14 cá nhân vì rửa hơn 95 triệu đô la từ các khoản thu từ buôn bán ma túy và bắt cóc bằng cách sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, theo Odaily. Hai kẻ vi phạm chính, bao gồm một nhân viên an ninh nhà tù, đã nhận án tù vượt quá 21 năm, trong khi 12 người còn lại nhận án từ 10 đến 17 năm.
Mạng lưới tội phạm hoạt động từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 7 năm 2024 trên khắp Minas Gerais và Paraná. Nó đã sử dụng các công ty bình phong, mã số thuế giả, và kế toán giả để che giấu các khoản tiền bất hợp pháp dưới dạng các hoạt động kinh doanh hợp pháp trong các lĩnh vực như thương mại thực phẩm, chăn nuôi, hàng xa xỉ và đồ bơi. Các cuộc điều tra đã nêu bật cách mà các loại tiền điện tử được sử dụng để ẩn giấu quyền sở hữu tài sản, dòng tiền và nguồn gốc, minh họa cả tính hữu ích và rủi ro của tài sản kỹ thuật số trong hoạt động bất hợp pháp.
Vụ án này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định và các thực hành tiền điện tử minh bạch cho các doanh nghiệp và cá nhân.
#CryptoCompliance #MoneyLaundering #Write2Earn
Tòa án Brazil kết án 14 người vì rửa 95 triệu đô la trong số tiền thu được từ tội phạm qua Bitcoin
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không phải là lời khuyên tài chính
$BTC
$ETH
$BNB
THÔNG TIN MỚI: Dịch vụ Trộn Tiền Điện Tử Lớn Bị Đóng Cửa!
Europol, làm việc với các cơ quan chức năng ở Thụy Sĩ và Đức, đã đóng cửa dịch vụ trộn tiền điện tử Cryptomixer, bị cáo buộc rửa hơn 1,51 tỷ đô la Mỹ bằng Bitcoin kể từ năm 2016.
Cuộc điều tra phối hợp - từ 24 đến 28 tháng 11 - đã dẫn đến việc thu giữ:
3 máy chủ ????️
Tên miền cryptomixer.io ????
29 triệu đô la Mỹ bằng BTC ????
12 terabyte dữ liệu ????
Với thời gian giải quyết lâu và phân phối ngẫu nhiên, Cryptomixer là một trong những công cụ ưa thích của tội phạm mạng để rửa tiền từ các cuộc tấn công ransomware, buôn bán ma túy, bán vũ khí và gian lận thẻ thanh toán.
Các dịch vụ trộn tiền điện tử, mặc dù được ca ngợi vì tính riêng tư, thường làm mờ dấu vết giao dịch để đưa tiền bất hợp pháp lên các sàn giao dịch để chuyển đổi thành các tài sản khác hoặc thậm chí là tiền tệ fiat. Việc Europol đóng cửa dịch vụ trộn tiền mới nhất này theo sau thành công trong hoạt động ChipMixer năm 2023 và nhấn mạnh nỗ lực liên tục để đàn áp các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.
#CryptoNews #Bitcoin #Cryptocurrency #CryptoCrime #MoneyLaundering
Europol, làm việc với các cơ quan chức năng ở Thụy Sĩ và Đức, đã đóng cửa dịch vụ trộn tiền điện tử Cryptomixer, bị cáo buộc rửa hơn 1,51 tỷ đô la Mỹ bằng Bitcoin kể từ năm 2016.
Cuộc điều tra phối hợp - từ 24 đến 28 tháng 11 - đã dẫn đến việc thu giữ:
3 máy chủ ????️
Tên miền cryptomixer.io ????
29 triệu đô la Mỹ bằng BTC ????
12 terabyte dữ liệu ????
Với thời gian giải quyết lâu và phân phối ngẫu nhiên, Cryptomixer là một trong những công cụ ưa thích của tội phạm mạng để rửa tiền từ các cuộc tấn công ransomware, buôn bán ma túy, bán vũ khí và gian lận thẻ thanh toán.
Các dịch vụ trộn tiền điện tử, mặc dù được ca ngợi vì tính riêng tư, thường làm mờ dấu vết giao dịch để đưa tiền bất hợp pháp lên các sàn giao dịch để chuyển đổi thành các tài sản khác hoặc thậm chí là tiền tệ fiat. Việc Europol đóng cửa dịch vụ trộn tiền mới nhất này theo sau thành công trong hoạt động ChipMixer năm 2023 và nhấn mạnh nỗ lực liên tục để đàn áp các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.
#CryptoNews #Bitcoin #Cryptocurrency #CryptoCrime #MoneyLaundering
Cảnh sát Brazil phá vỡ đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử lớn có liên quan đến băng đảng ma túy 🚨
Cảnh sát dân sự São Paulo đã phát hiện và phá vỡ một hoạt động rửa tiền lớn có liên quan đến băng đảng ma túy First Capital Command (PCC).
Hoạt động này được ngụy trang thành một sàn giao dịch tiền điện tử, xử lý khoảng 500 triệu reais (khoảng 89 triệu đô la).
Trong cuộc truy quét, cảnh sát đã tịch thu các tấm séc trị giá tổng cộng 55 triệu reais (8,9 triệu đô la) từ trụ sở không được tiết lộ của công ty.
Các cuộc đột kích, theo lệnh bắt giữ 20 người và 60 hoạt động khám xét và tịch thu, nhắm vào những cá nhân có liên quan đến PCC trên khắp các thành phố khác nhau ở São Paulo.
Trong các hành động liên quan, tòa án Brazil đã đóng băng hơn 8 tỷ reais (1,427 tỷ đô la) tài sản có liên quan đến những nghi phạm.
First Capital Command, được The Economist mô tả là băng đảng lớn nhất ở Mỹ Latinh, tự hào có gần 40.000 thành viên và khoảng 60.000 chi nhánh.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
Cảnh sát dân sự São Paulo đã phát hiện và phá vỡ một hoạt động rửa tiền lớn có liên quan đến băng đảng ma túy First Capital Command (PCC).
Hoạt động này được ngụy trang thành một sàn giao dịch tiền điện tử, xử lý khoảng 500 triệu reais (khoảng 89 triệu đô la).
Trong cuộc truy quét, cảnh sát đã tịch thu các tấm séc trị giá tổng cộng 55 triệu reais (8,9 triệu đô la) từ trụ sở không được tiết lộ của công ty.
Các cuộc đột kích, theo lệnh bắt giữ 20 người và 60 hoạt động khám xét và tịch thu, nhắm vào những cá nhân có liên quan đến PCC trên khắp các thành phố khác nhau ở São Paulo.
Trong các hành động liên quan, tòa án Brazil đã đóng băng hơn 8 tỷ reais (1,427 tỷ đô la) tài sản có liên quan đến những nghi phạm.
First Capital Command, được The Economist mô tả là băng đảng lớn nhất ở Mỹ Latinh, tự hào có gần 40.000 thành viên và khoảng 60.000 chi nhánh.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung