Binance ha intentato una causa dopo che il Wall Street Journal ha riportato un'indagine del Dipartimento di Giustizia sull'uso presunto dell'exchange da parte dell'Iran per evitare sanzioni.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta riportando di indagare sull'uso di Binance da parte dell'Iran per presunta evasione delle sanzioni.
Il DOJ sta indagando se l'Iran ha utilizzato Binance per eludere le sanzioni statunitensi e se le transazioni sull'exchange hanno aiutato a convogliare fondi verso reti collegate a gruppi sostenuti dall'Iran, inclusi i militanti Houthi dello Yemen, ha riportato mercoledì il Wall Street Journal, citando documenti aziendali e persone a conoscenza della questione.
Il WSJ ha detto che rimane poco chiaro se il DOJ stia indagando Binance stessa, i suoi utenti o entrambi. I funzionari hanno contattato persone con conoscenze delle transazioni per cercare interviste e raccogliere prove, ha detto il rapporto.
L'indagine segue rapporti precedenti secondo cui Binance ha smantellato un'indagine interna su circa $1 miliardo che è passato attraverso la piattaforma a una rete legata a gruppi proxy iraniani.
Il DOJ non aveva confermato l'indagine al momento della pubblicazione.
Binance nega le accuse, presenta una
causa per diffamazione contro The WSJ Binance ha categoricamente negato le affermazioni secondo cui avrebbe smantellato qualsiasi indagine di conformità in un comunicato a Cointelegraph, definendo falso il rapporto del WSJ.
Ha anche intentato una causa per diffamazione contro la pubblicazione nel Distretto Meridionale di New York, chiedendo danni e spese legali, richiedendo un processo con giuria.
L'azienda ha dichiarato che la sua indagine interna è continuata e ha scoperto un modello sofisticato e multi-giurisdizionale di attività finanziaria che si estendeva all'Asia, al Medio Oriente e ad altre regioni.
"Non siamo a conoscenza di alcuna indagine. Ma come sempre, stiamo collaborando con i regolatori e le forze dell'ordine per indagare sui fatti," ha dichiarato un portavoce di Binance.
L'exchange ha anche citato un post sul blog con un'analisi completa della situazione, seguendo la sua dichiarazione del 23 febbraio, che dettaglia i flussi di fondi e affronta ciò che Binance descrive come
affermazioni false fatte contro la piattaforma.
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I Democratici del Senato degli Stati Uniti hanno avviato un'indagine a febbraio, e Binance ha ripetutamente negato qualsiasi illecito.
Binance si è dichiarata colpevole nel 2023 di violazione delle leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro e le sanzioni,
pagando una multa di $4,3 miliardi e accettando di operare
sotto la supervisione degli Stati Uniti.
L'ex CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao si è dichiarato colpevole di accuse correlate e ha trascorso quattro mesi in prigione nel 2024. Nell'ottobre 2025, CZ ha ricevuto un perdono dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
