In una mossa legale, il CEO di Gotbit Alexey Andryunin è stato arrestato in Portogallo su richiesta dell'FBI, con estradizione negli Stati Uniti in sospeso.
🐹 Gotbit Hedge Fund, un attore chiave per il token di Hamster Kombat $HMSTR come market maker ufficiale, è ora sotto severo esame. Il valore del token ha subito una brusca flessione, scendendo del 12% nelle ultime 24 ore, scatenando l'allarme tra gli investitori.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato accuse contro 16 aziende e oltre una dozzina di persone come parte di una vasta indagine di frode di criptovaluta come Gotbit, ZM Quant e CLS Global sono state implicate.
Ecco come si è svolta l'indagine:
L'FBI ha lanciato un'operazione segreta, creando la propria criptovaluta, NexFundAI, sulla blockchain di Ethereum. Questo token sotto copertura ha permesso loro di sondare le attività di più market maker (MM), che si spacciavano per clienti bisognosi dei loro servizi. Nelle comunicazioni con gli agenti sotto copertura, il personale di vari MM ha rivelato gli algoritmi utilizzati per aumentare artificialmente i volumi di trading, creare falsi wallet e manipolare i prezzi dei token.
Queste tattiche, etichettate dall'FBI come "wash trading", "attività di trading artificiale" e "manipolazione del mercato", hanno portato a gravi accuse contro i soggetti coinvolti. Se condannati, gli imputati potrebbero affrontare pene detentive fino a 25 anni per il loro ruolo nella manipolazione dei mercati delle criptovalute.
Questo caso sottolinea i rischi presenti nel settore delle criptovalute e funge da severo promemoria delle severe sanzioni per chi si impegna in attività fraudolente. Rimani informato e fai attenzione nel mondo volatile degli asset digitali.
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