๐จ PENGETATAN PENIPUAN KRIPTO DI INDIA โ PENGEMBANG KUNCI DITANGKAP DALAM SKEMA BITCOIN $790JUTA ๐ฎ๐ณโ๏ธ
Biro Investigasi Pusat India (CBI) telah menangkap Ayush Varshney, salah satu pendiri dan CTO Darwin Labs, sehubungan dengan kasus penipuan kripto GainBitcoin yang masif โ salah satu penipuan cryptocurrency terbesar yang diduga dalam sejarah India. ๐ฐ๐
Otoritas menahan Varshney di bandara Mumbai saat ia mencoba meninggalkan negara setelah Surat Pemberitahuan telah dikeluarkan terhadapnya. Ia secara resmi ditangkap dan diserahkan kepada penyelidik tidak lama setelah itu. โ๏ธ๐ฎ
๐ Penyelidik mengatakan Darwin Labs membangun infrastruktur teknologi di balik skema tersebut, termasuk:
๐ป Platform investor GainBitcoin
โ๏ธ Kolam penambangan awan GBMiners
๐ณ Gerbang pembayaran Bitcoin
๐ Dompet kripto Coin Bank
๐ Situs web investor GainBitcoin
Platform tersebut diduga menjanjikan imbal hasil 10% per bulan dalam Bitcoin selama hingga 18 bulan โ sebuah model yang menurut otoritas akhirnya berubah menjadi struktur pemasaran multi-level yang bergantung pada setoran baru. ๐
Ketika aliran dana melambat, pembayaran dilaporkan dialihkan dari Bitcoin ke token MCAP, yang memiliki nilai jauh lebih rendah โ meninggalkan banyak investor dengan kerugian besar. โ ๏ธ
๐ Skala kasus:
๐ฅ 8.000 investor terpengaruh
๐ธ Perkiraan kerugian sekitar **โน6.606 crore ($790 juta)**
๐ Lebih dari 60 lokasi yang digeledah oleh otoritas selama penyelidikan
Skema yang diduga awalnya terkait dengan promotor Bitcoin India awal Amit Bhardwaj, yang meninggal pada 2022 sementara sedang dalam masa jaminan.
โ๏ธ Mengapa ini penting?:
Seiring adopsi kripto tumbuh secara global, regulator semakin memperketat penegakan terhadap skema penipuan, mengirimkan pesan yang jelas bahwa inovasi blockchain harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas.
Kasus GainBitcoin mungkin menjadi contoh landmark tentang bagaimana pemerintah mengejar penipuan terkait kripto di antara penyedia teknologi, pendiri, dan pembangun infrastruktur.
๐๐ก๏ธ$ACX
