Binance mengajukan gugatan setelah Wall Street Journal melaporkan penyelidikan Departemen Kehakiman terhadap dugaan penggunaan bursa oleh Iran untuk menghindari sanksi.
Departemen Kehakiman AS dilaporkan sedang menyelidiki penggunaan Binance oleh Iran untuk dugaan penghindaran sanksi.
DOJ sedang menyelidiki apakah Iran menggunakan Binance untuk menghindari sanksi AS dan apakah transaksi di bursa membantu mengalirkan dana ke jaringan yang terkait dengan kelompok yang didukung Iran, termasuk militan Houthi di Yaman, lapor Wall Street Journal pada hari Rabu, mengutip dokumen perusahaan dan orang-orang yang akrab dengan masalah ini.
The WSJ mengatakan masih belum jelas apakah DOJ sedang menyelidiki Binance itu sendiri, penggunanya, atau keduanya. Pejabat telah menghubungi orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang transaksi untuk mencari wawancara dan mengumpulkan bukti, kata laporan tersebut.
Penyelidikan ini menyusul laporan sebelumnya bahwa Binance membongkar penyelidikan internal terkait sekitar $1 miliar yang mengalir melalui platform ke jaringan yang terkait dengan kelompok proksi Iran.
DOJ belum mengkonfirmasi penyelidikan pada saat publikasi.
Binance membantah tuduhan, mengajukan sebuah
gugatan pencemaran nama baik terhadap The WSJ Binance secara tegas membantah klaim bahwa mereka membongkar penyelidikan kepatuhan dalam sebuah pernyataan kepada Cointelegraph, menyebut laporan The WSJ sebagai tidak benar.
Perusahaan juga telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap publikasi tersebut di Southern District of New York, meminta ganti rugi dan biaya hukum, serta menuntut sidang juri.
Perusahaan mengatakan penyelidikan internalnya berlanjut dan menemukan pola aktivitas keuangan yang canggih dan multi-yurisdiksi yang meliputi Asia, Timur Tengah, dan wilayah lainnya.
"Kami tidak mengetahui adanya penyelidikan. Tetapi seperti biasa, kami bekerja sama dengan regulator dan penegak hukum untuk menyelidiki fakta-fakta," kata seorang juru bicara Binance.
Bursa juga mengutip sebuah postingan blog dengan pemeriksaan lengkap tentang situasi tersebut, menindaklanjuti pernyataannya pada 23 Februari, yang merinci aliran dana dan membahas apa yang dijelaskan Binance sebagai
klaim-klaim tidak benar yang dibuat terhadap platform.
Terkait: CZ mengatakan CEX tidak memiliki 'motivasi nol' untuk membantu
teroris saat pengadilan membatalkan gugatan terorisme
Demokrat Senat AS meluncurkan penyelidikan pada bulan Februari, dan Binance telah berulang kali membantah adanya kesalahan.
Binance mengaku bersalah pada tahun 2023 karena melanggar undang-undang anti-pencucian uang dan sanksi AS,
membayar denda sebesar $4,3 miliar dan setuju untuk beroperasi
di bawah pengawasan AS.
Mantan CEO Binance Changpeng "CZ" Zhao mengaku bersalah atas tuduhan terkait dan menghabiskan empat bulan di penjara pada tahun 2024. Pada bulan Oktober 2025, CZ menerima pengampunan dari Presiden AS Donald Trump.
