🇮🇱 Israel
Permintaan Pembekuan & Pemblokiran
Otoritas Israel (IDF/NBCTF) telah meminta Binance untuk membekukan dompet kripto yang terkait dengan dugaan terorisme atau pendanaan ilegal.
Binance telah menolak sekitar 86% dari permintaan ini—hanya ~14% yang ditindaklanjuti setelah investigasi internal.
Pada Oktober 2023, penegak hukum Israel membekukan lebih dari 100 akun yang terkait dengan Hamas atas permintaan Binance.
Bursa menyatakan bahwa hanya dompet dengan transaksi ilegal yang terverifikasi yang dibekukan, bukan tindakan luas yang menyeluruh.
Sikap Binance
Menekankan kepatuhan terhadap sanksi internasional dan protokol AML/CTF.
Menyelidiki setiap permintaan secara menyeluruh sebelum kepatuhan. Richard Teng, CEO Binance: “Hanya dompet tersebut yang diblokir”.
🇮🇷 Iran
Kepatuhan Sanksi
Sejak AS memberlakukan kembali sanksi pada 2018, Binance menghentikan layanan untuk warga di Iran dan meminta likuidasi akun untuk siapa pun yang diidentifikasi berbasis di sana.
Pada tahun 2022, Binance mengakui menangani lebih dari $7,8 miliar dalam transaksi yang melibatkan perusahaan Iran antara 2018–2022, memicu penyelesaian DOJ/Departemen Keuangan sebesar $4,5 miliar.
Akses Saat Ini untuk Warga Iran
Warga di Iran tidak dapat secara sah membuka atau mempertahankan akun Binance.
Diaspora Iran tanpa hubungan dengan ekonomi Iran dapat menggunakan Binance setelah melewati pemeriksaan KYC.
Kripto banyak digunakan di Iran, tetapi pengguna umumnya bergantung pada bursa lokal (misalnya, Nobitex) karena sanksi yang memblokir platform global.
🧭 Tabel Ringkasan
Negara Akses Binance Pembekuan & Kepatuhan
Israel Akses penuh ke platform; menerapkan kontrol AML/KYC Kerja sama parsial—hanya dompet yang dibekukan dengan tautan ilegal yang terverifikasi; ~14% kepatuhan terhadap permintaan pemblokiran
Iran Diblokir untuk warga; terbuka untuk diaspora dengan KYC yang tepat Ditegakkan secara agresif karena sanksi AS; memproses volume besar perdagangan terkait Iran secara historis
Kesimpulan Akhir
Israel: Binance bekerja sama secara selektif, membekukan dompet yang jelas ilegal tetapi menolak permintaan yang terlalu luas.
Iran: Warga Iran dilarang menggunakan Binance. Bursa sebelumnya memproses volume besar terkait Iran, yang mengakibatkan sanksi besar.
Beri tahu saya jika Anda ingin info lebih lanjut tentang aturan kepatuhan, bursa lokal di Iran, atau perubahan kebijakan terbaru!
#IsraelIranConflict #MarketPullback #BinanceHODLerHOME #TrumpTariffs #CryptoRoundTableRemarks