fraud_alert

Pengakuan Bersalah CLS Global

Apa yang Terjadi?

CLS Global, sebuah perusahaan kripto, mengakui manipulasi pasar.

FBI menangkap mereka dalam operasi yang disebut "Token Mirrors."

#fra
Bagaimana FBI Melakukannya

1. FBI menciptakan mata uang kripto palsu yang disebut "MirrorCoin."

2. CLS Global memanipulasi harganya menggunakan perdagangan palsu (wash trading).

3. Agen yang menyamar merekam CLS Global menjelaskan bagaimana mereka menipu.

Hukuman untuk CLS Global:

1. Membayar denda sebesar $428.059.

2. Dilarang menggunakan platform kripto AS.

Dampak:

Memperingatkan perusahaan lain untuk tidak menipu.

Membantu membuat pasar kripto lebih tepercaya.

Kesimpulan
Rencana FBI berhasil, menangkap CLS Global dan menghentikan penipuan.

#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB

#Fraud_alert
Binance square Sy Mujhe ek shaks @Shafqat_bhatti27 Msg krta ha signals k Liye or trade Liye k mn Apko km rate py usdt dey deta hn Ap Mujhsy lyloo...Mne yaqeen kr k us sy 10k send Kiya jo k Ghalti Sy usy 20k send Hogya or itny mein hi us kamzor imaan waly insan ka imaaan gyaa or wo baiman Hogya kal Sy num band Whatsapp band...na call pick kr rha na koi response mere pass sary screenshot majood haij please Agr kuch idea ha kisi ko Toh help krdyn🥲😔
#BinanceAlphaAlert #Fraud_alert

#FraxFinance
$FRAX telah berkembang menjadi ekosistem yang kuat $FRAX $DEFI dengan blockchainnya sendiri (Fraxtal), bertransisi dari stablecoin algoritmik fraksional ke model yang sebagian besar dijamin, meningkatkan stabilitas dan utilitasnya di berbagai aplikasi keuangan.

#MarketRebound #frax #Fraud_alert #MarketAnalysis

🇺🇸 WARGA AMERIKA KEHILANGAN 9.300 JUTA DOLLAR DALAM PENIPUAN KRIPTO PADA TAHUN 2024.

Pusat Pelaporan Kejahatan Internet (IC3) dari Biro Investigasi Federal (FBI) telah menerbitkan laporan tahunan yang merinci laporan dan kerugian akibat penipuan dan penipuan terkait dengan cryptocurrency pada tahun 2024.

Menurut laporan yang diterbitkan pada 23 April, IC3 menerima lebih dari 140.000 laporan yang menyebutkan cryptocurrency pada tahun 2024, yang mengakibatkan kerugian sekitar 9.300 juta dollar.

Biro melaporkan bahwa orang-orang berusia di atas 60 tahun adalah yang paling terpengaruh oleh penipuan terkait cryptocurrency, dengan sekitar 33.000 laporan dan 2.800 juta dollar dalam kerugian.
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP

#creattoearn #Fraud_alert

Polisi menyelidiki dua kasus penipuan terpisah yang total kerugian hampir $500,000

Detektif polisi Athens-Clarke sedang menyelidiki dua kasus penipuan di mana para korban melaporkan bahwa mereka kehilangan ribuan dolar.
Satu kasus melibatkan penipuan bank, di mana seorang pengusaha Decatur melaporkan bahwa $304,000 telah diambil dari rekening bank Wells Fargo-nya.
Polisi mengatakan bahwa pada 30 Juni, seorang wanita dari Hampton, yang terletak di selatan Atlanta, datang ke kantor bank di Athens dengan seorang pria, yang telah mendapatkan informasi pribadi tentang korban. Pria yang tidak dikenal ini mengidentifikasi dirinya sebagai korban dan menandatangani dokumen yang memberikan akses bersama kepada wanita Hampton tersebut ke rekening banknya.
Polisi mengatakan bahwa pada 3 Juli, penduduk Hampton mulai melakukan transaksi telepon dan mentransfer $304,000 ke rekening lain.
Korban memberitahu polisi bahwa dia tidak mengenal wanita itu, dan dia juga tidak memberinya izin untuk membuka rekening bersama atas namanya atau mentransfer uang apa pun. Polisi memiliki nama wanita tersebut seperti yang diberikan kepada bank.
Detektif Polisi Blake Manning, yang menyelidiki kejahatan keuangan dan siber, melaporkan bahwa Wells Fargo membantu dalam penyelidikan dengan menyediakan dokumen tentang transaksi tersebut.
Dalam kasus lainnya, seorang pengusaha Athens berusia 75 tahun ditipu dari uang setelah ia dengan sukarela memberikan dua pria yang tidak dikenalnya informasi yang memberi mereka akses ke rekening keuangannya.
Korban melaporkan bahwa pada 30 Juli, ia menerima telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai karyawan Google, yang mendesaknya untuk mengatur ulang kata sandi Google-nya demi alasan keamanan. Pria yang tidak dikenal itu memberinya kata sandi untuk digunakan, yang juga memberi penipu akses ke akun Google pria tersebut, menurut polisi.

$USDC #USDC $BTC #BTC $XRP #xrp

Peringatan Penipuan 🚫, Nama non-profit AQ--Trade menggunakan akun pihak ketiga yang dapat Anda lihat di bawah, dan setelah saya mengonfirmasi pembayaran di bank saya, saya mengeluarkan cryptocurrency, dan setelah itu dia entah bagaimana berhasil membekukan rekening bank saya berdasarkan transaksinya, yang merupakan salah paham. Sekarang dia ingin mengembalikan uangnya untuk menutup sengketa. Silakan berbagi dan selalu gunakan pedagang yang terotorisasi.
#Bitlayer #CPIWatch #scam #Fraud_alert #Pakistan $BTC

#Fraud_alert untuk semua trader crypto saya karena saya telah melihat banyak trader yang kehilangan $Pi Coins mereka dari dompet mereka karena keserakahan dan ketidaktahuan atau kegembiraan.
Saya akan membagikan tautan iklan di Facebook yang menggambarkan sebagai bagian dari PI_Network padahal sebenarnya tidak.
Selalu ingat untuk tidak keluar dari APLIKASI PI Anda bahkan dari browser PI karena itu mengarahkan Anda ke halaman peretas dan setelah alamat dompet dan frase sandi Anda ditempel di sana...

ANDA AKAN KEHILANGAN #pi koin Anda.

Tetaplah termotivasi dan Beli lebih banyak $PEPE $NEIRO & $BONK untuk menikmati keuntungan di sini di binance.

Periksa komentar pertama ini untuk tautan

Saya pikir Huma coin akan mengambil uang Anda, tunggu mereka akan menutup pasar segera 😉
#Fraud_alert

transaksi ini nyata atau palsu 🤥?
because uang tidak diterima di akun saya.
harap bantu saya tentang ini.#BTC110KToday? #BinanceAlphaAlert #Fraud_alert #help

Billionaire Vietnam yang Dijatuhi Hukuman Mati Mencoba Menghindari Eksekusi dengan Mengembalikan Uang

Truong My Lan, seorang pengusaha real estate terkenal di Vietnam, telah dijatuhi hukuman mati karena mencuri lebih dari $12 miliar. Sekarang, dia mencoba mengembalikan beberapa uang yang dicuri, berharap itu akan mengurangi hukumannya.

Kasus Penipuan Miliaran Dolar

Pengacara Lan, Giang Hong Thanh, mengatakan bahwa dia telah mulai menjual asetnya untuk membayar kembali uang yang dicuri. Hingga saat ini, dia berencana untuk mengembalikan $585 juta dari keuntungan obligasi.

Dari Usaha Kecil ke Kekaisaran Real Estate – Kemudian Jatuh Besar

Lan lahir di Kota Ho Chi Minh dan mulai dengan menjual kosmetik di pasar jalanan. Setelah reformasi ekonomi Vietnam pada tahun 1986, dia pindah ke real estate dan menjadi sangat sukses.

Pada tahun 2024, dia adalah kepala Van Thinh Phat Group dan ditangkap karena menjalankan penipuan keuangan besar yang melibatkan Saigon Commercial Bank (SCB).

Mengapa Dia Mendapat Hukuman Mati

Pada April 2024, Lan dinyatakan bersalah karena mencuri $12,3 miliar dari SCB melalui pinjaman palsu. Pinjaman palsu ini menyusun 93% dari total pinjaman bank, menyebabkan kerugian finansial besar bagi banyak investor.

Meskipun dia bukan eksekutif resmi di SCB, pengadilan menemukan bahwa dia mengontrol 91% dari saham bank melalui jaringan anggota keluarga dan perusahaan palsu.

Reaksi Pemerintah: Sebuah Penyelamatan Besar

Bank sentral Vietnam harus mengeluarkan $24 miliar untuk menyelamatkan SCB, dan $26 miliar lainnya akan dibayar kembali selama 15 tahun.

Kerugian finansial total diperkirakan mencapai $27 miliar, yang merupakan 6% dari PDB Vietnam pada tahun 2023.

Lan diadili bersama 85 orang lainnya, termasuk mantan pejabat bank, pemimpin pemerintah, dan eksekutif SCB.

Plea untuk Pengampunan

Lan telah meminta pengadilan untuk hukuman yang lebih ringan, tetapi permohonannya ditolak. Pengadilan mengatakan bahwa kejahatannya terlalu serius.

Dia sekarang telah menyewa empat pengacara lagi untuk membantu dengan bandingnya. 27 dari rekan terdakwanya juga telah meminta hukuman yang lebih ringan.

Sidang banding akan berlanjut hingga April
#vietnam
#Fraud_alert
#worldnews

#Markhoor Traders

ini adalah penipuan besar, penipu
harus berhati-hati

jangan tambahkan saya ke grup ini

dan jangan kirimkan satu rupiah pun kepadanya

tolong, tolong waspada

#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude

saya telah ditipu
seorang anak laki-laki menghubungi saya di WhatsApp 2 bulan yang lalu dan saya tidak tahu apa-apa tentang binance nft dia menjual saya sebuah nft yang bernilai 2$ tetapi dia menjual saya nft ini 226$ dan sekarang saya dalam masalah besar bisakah siapa pun membantu saya
saya juga telah melampirkan ss
mohon bantu saya
#BinanceNFT #scam #Fraud_alert

Skema Piramida — sangat sering muncul dan secara teratur muncul di pasar, karena tim yang sama dapat muncul dan menghilang. Misalkan, satu piramida dapat berlangsung 3-6 bulan, dan kemudian yang baru muncul dan sebagainya.
$BTC
#Fraud_alert

TOKERO exchange atau jaringan ICE ne kis kis k sath penipuan kia? 6 bulan ki Mehnat Total 0.63$ apakah itu semacam lelucon?? 🤣
#ICE #tokero #scam #Fraud_alert

Jenis-Jenis Penipuan yang Umum

* Skema Ponzi: Janji pengembalian tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko.

* Serangan Phishing: Situs web atau email palsu yang meniru layanan crypto yang sah untuk mencuri kunci pribadi.

* Rug Pull: Pengembang meninggalkan proyek setelah mengumpulkan dana dari investor.

* Giveaway Palsu: Giveaway penipuan yang mengklaim akan menggandakan atau melipatgandakan crypto Anda.

2. Tanda Bahaya yang Perlu Diperhatikan

* Janji keuntungan yang dijamin atau pengembalian yang tidak realistis.

* Permintaan untuk kunci pribadi atau frasa pemulihan dompet.

* Kurangnya transparansi tentang anggota tim atau rincian proyek.

* Dokumen whitepaper yang ditulis buruk atau kemitraan yang tidak terverifikasi.

3. Tips untuk Tetap Aman

* Lakukan Riset Anda: Verifikasi keabsahan proyek, platform, dan tim.

* Gunakan Platform Terpercaya: Tetap pada bursa terkenal dengan ulasan baik.

* Aktifkan Fitur Keamanan: Gunakan otentikasi dua faktor (2FA) dan amankan dompet Anda.

* Bersikap Skeptis: Hindari tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

4. Alat untuk Mencegah Penipuan

* Gunakan penjelajah blockchain untuk memverifikasi transaksi.

* Periksa situs peringatan penipuan seperti ScamAlert dan CoinScams.

* Tetap terupdate dengan berita dari sumber crypto yang dapat dipercaya.

5. Contoh Kasus Nyata

Sertakan kasus-kasus terkenal seperti OneCoin atau FTX untuk menekankan pentingnya kewaspadaan.

#educational_post #Scam? #Fraud_alert #ResearchFirst #news

🤔 Do Kwon mengaku tidak bersalah atas tuduhan penipuan

✅ Pada sidang pengadilan awalnya di AS, salah satu pendiri Terraform Labs, Do Kwon, mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan yang diajukan terhadapnya.

Tuduhan tersebut mencakup berbagai jenis penipuan yang melibatkan sekuritas, komoditas, cara elektronik, dan konspirasi untuk melakukan penipuan serta manipulasi pasar.

✅ Secara total, Kwon menghadapi lebih dari 100 tahun penjara jika terbukti bersalah.#BitcoinInSwissReserves #Fraud_alert #BitcoinInSwissReserves #DEXVolumeRecord #BinanceAlphaAlert