📅 11 février - États-Unis | La plateforme d'échange Paxful Holdings Inc. a été condamnée à payer 4 millions de dollars après que les procureurs fédéraux ont conclu que l'entreprise avait bénéficié de graves défaillances dans ses contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent, permettant le mouvement de fonds liés à la fraude, à la prostitution et à la traite des êtres humains.
📖Selon la déclaration officielle du Département de la Justice (DOJ), Paxful aurait promu son absence de contrôles stricts en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) comme un avantage concurrentiel, attirant des utilisateurs cherchant à déplacer des fonds sans supervision.
L'assistant du procureur américain A. Tysen Duva a déclaré que l'entreprise « a profité du transfert d'argent pour des criminels », même en sachant que ces clients étaient impliqués dans la fraude, l'extorsion, la prostitution et la traite des êtres humains à des fins sexuelles commerciales.
Un des aspects les plus graves de l'affaire concerne son lien avec Backpage, un site web historiquement utilisé par des réseaux de prostitution, y compris des cas impliquant des mineurs. Entre 2015 et 2022, des transactions liées à Backpage et à un autre portail similaire auraient canalisé environ 17 millions de dollars en Bitcoin depuis les portefeuilles Paxful vers ces sites.
Selon les procureurs, la plateforme a gagné au moins 2,7 millions de dollars de bénéfices grâce à cette activité. En interne, les fondateurs se référaient même à la croissance tirée par ce flux comme l'« effet Backpage ».
Les problèmes juridiques se sont accélérés ces dernières années. En 2024, le co-fondateur Artur Schaback a plaidé coupable de ne pas avoir mis en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et d'avoir faussement déclaré que la plateforme ne nécessitait pas de processus de connaissance du client (KYC).
Par la suite, en décembre, l'entreprise elle-même a plaidé coupable. Paxful avait suspendu ses opérations en 2019, mais le processus juridique s'est poursuivi jusqu'à ce que la pénalité soit déterminée.
Au départ, le DOJ avait proposé une amende dépassant 112 millions de dollars. Cependant, après une analyse financière indépendante, il a été déterminé que l'entreprise n'avait pas la capacité de payer ce montant, réduisant la pénalité à 4 millions de dollars.
Sujet d'opinion :
La décentralisation n'est pas synonyme d'absence de responsabilité. Les plateformes qui opèrent avec des actifs numériques doivent comprendre que le manque de contrôles AML et KYC n'est pas un avantage commercial, mais une bombe à retardement juridique.
💬Pensez-vous que l'amende était suffisante compte tenu des montants en jeu ?
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