Le fondateur de Gotbit fait face à des allégations de fraude

Aleksei Andriunin, le fondateur de Gotbit, a été extradé de Portugal vers les États-Unis pour faire face à des accusations de fraude et de manipulation du marché des cryptomonnaies. L'entrepreneur russe de 26 ans a été arrêté le 8 octobre 2024 et a été transféré sous la garde des États-Unis le 25 février 2025. Un tribunal fédéral à Boston a ordonné qu'il reste en détention jusqu'à son audience suivante.

Son extradition intervient à un moment où les autorités mondiales intensifient leurs efforts pour réprimer les crimes financiers dans le secteur des cryptomonnaies. Cela fait suite à l'extradition récente de Do Kwon, fondateur de Terraform Labs, qui a également été transféré aux États-Unis pour faire face à des accusations de fraude liées à l'effondrement de l'écosystème blockchain de Terra.

Le rôle de Gotbit dans la manipulation du marché

Aleksei Andriunin a été inculpé par un grand jury de Boston en octobre 2024. Les procureurs affirment que Gotbit était impliqué dans une manipulation de marché à grande échelle entre 2018 et 2024. Aux côtés d'Andriunin, deux cadres de Gotbit, Fedor Kedrov et Qawi Jalili, ont également été inculpés mais restent introuvables.

Les enquêteurs allèguent que Gotbit se spécialisait dans le "wash trading", une pratique illégale qui gonfle artificiellement les volumes de trading pour induire les investisseurs en erreur. Cette méthode aurait permis aux actifs numériques d'apparaître plus actifs qu'ils ne l'étaient réellement, sécurisant des inscriptions sur des plateformes majeures de suivi des cryptomonnaies comme CoinMarketCap.

Les documents judiciaires suggèrent que Gotbit a généré des dizaines de millions de dollars de revenus grâce à ces activités frauduleuses. Les procureurs affirment également qu'Andriunin a personnellement transféré des millions de dollars sur son compte Binance. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 20 ans de prison pour fraude par fil et cinq années supplémentaires pour conspiration de manipulation de marché.

L'opération Token Mirrors du FBI cible la fraude crypto

L'arrestation et l'extradition d'Andriunin font partie d'une enquête plus large sur la fraude liée aux cryptomonnaies. Le FBI a lancé l'opération Token Mirrors, une initiative qui a déjà abouti à des accusations contre 15 individus et trois entreprises impliquées dans la manipulation du marché.

Dans le cadre de cette enquête, les agents du FBI ont développé un jeton numérique pour suivre les activités de trading frauduleuses. Leurs efforts ont conduit à la découverte de multiples schémas conçus pour augmenter artificiellement les prix des cryptomonnaies. Les autorités affirment que l'affaire Gotbit est l'une des plus grandes enquêtes sur la manipulation de marché dans l'histoire de la crypto.

L'inculpation d'Andriunin survient alors que les agences d'application de la loi dans le monde entier intensifient leurs efforts pour lutter contre les crimes financiers dans l'industrie des actifs numériques. Par exemple, Do Kwon, ancien PDG de Terraform Labs, a récemment été extradé vers les États-Unis après avoir été arrêté au Monténégro. Il fait face à des accusations de fraude liées à l'effondrement de TerraUSD et Luna, ce qui a entraîné des milliards de dollars de pertes pour les investisseurs.

Comment Gotbit a manipulé le marché de la crypto

Gotbit se présentait comme une entreprise de création de marché en crypto, mais les enquêteurs affirment que ses opérations s'étendaient à des pratiques de trading trompeuses. La société aurait utilisé plusieurs comptes pour exécuter de fausses transactions, faisant apparaître certaines cryptomonnaies comme plus actives et précieuses qu'elles ne l'étaient réellement.

Lors d'une interview en 2019, Andriunin aurait vanté le développement d'un logiciel capable de réaliser du wash trading sans détection. Les procureurs allèguent que ces tactiques frauduleuses ont aidé divers projets de cryptomonnaie à attirer des investisseurs sous de faux prétextes. Certains des actifs numériques liés aux services de Gotbit incluent Saitama et Robo Inu, qui sont maintenant tous deux sous enquête.

Les autorités croient que ce type de manipulation du marché a trompé les investisseurs et déformé les données du marché, nuisant finalement aux traders qui se fiaient à des informations inexactes. Un schéma frauduleux similaire a récemment été découvert dans le cas du jeton LIBRA, ce qui a entraîné d'énormes pertes financières pour les investisseurs.

En gonflant artificiellement les volumes de trading, Gotbit aurait permis à des cryptomonnaies moins connues de gagner en crédibilité et d'accéder à des échanges majeurs.

Quelle est la suite?

L'extradition d'Aleksei Andriunin est le résultat d'une coopération entre les États-Unis, le Portugal et Interpol. Son affaire est désormais traitée par le bureau du procureur américain dans le Massachusetts, qui a activement poursuivi les fraudes liées aux cryptomonnaies.

Andriunin n'a pas encore plaidé, et son équipe juridique n'a pas émis de déclarations publiques. Pendant ce temps, les cadres de Gotbit, Kedrov et Jalili, restent introuvables, indiquant que l'enquête est toujours en cours.

Cette affaire met en lumière l'examen réglementaire croissant du secteur des cryptomonnaies, alors que les agences d'application de la loi intensifient leurs efforts pour lutter contre la fraude et la manipulation dans les marchés d'actifs numériques.

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Avis:

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