Les 10 plus grandes escroqueries en crypto-monnaies

🔟 BitConnect
BitConnect est un système de Ponzi qui a escroqué 2,5 milliards de dollars aux investisseurs entre 2017 et 2018.
Ils promettaient des rendements élevés via des robots de trading, mais dépendaient en réalité de l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens.
Lorsque le token $BCC a été retiré de la vente et que le site a été fermé, le fondateur a disparu avec les fonds.
9️⃣ WoToken
WoToken est une plateforme crypto chinoise qui promettait des rendements élevés via des robots de trading et un système de parrainage, mais s'est révélée être une autre arnaque de type Ponzi.
En mai 2020, ils avaient escroqué 715 429 personnes pour un total de 1,1 milliard de dollars.
Quatre membres de l'équipe ont été condamnés (de 2,5 à 8,8 ans), mais seulement 63,6 millions de dollars ont été récupérés.
8️⃣ PlusToken
PlusToken est également une plateforme crypto chinoise qui a escroqué 2,25 milliards de dollars aux investisseurs (valeur actuelle de 11 milliards de dollars) entre mai 2018 et juin 2019.
Le fondateur Chen Bo et 15 autres se sont enfuis au Cambodge, mais ont été arrêtés en juin 2020, condamnés et condamnés à une amende.
7️⃣ StableMagnet
L'équipe de StableMagnet a volé 27 millions de dollars en manipulant des contrats intelligents en juin 2021.
Ils ont trompé les explorateurs de blockchain pour valider un code falsifié, le faisant paraître légitime, puis ont utilisé une porte dérobée cachée pour voler des fonds, entraînant d'énormes pertes pour les investisseurs.
6️⃣ Luna Yield
En août 2021, Luna Yield, un agrégateur de rendement DeFi, a réalisé un « exit scam » seulement deux jours après son lancement, emportant 6,7 millions de dollars.
Le site web et les réseaux sociaux ont disparu rapidement, les développeurs ont blanchi de l'argent via Tornado Cash, causant d'énormes pertes aux investisseurs.
5️⃣ Mutant Ape Planet NFT
La série NFT Mutant Ape Planet (MAP) a été créée par Aurelien Michel, un citoyen français de 24 ans vivant aux Émirats.
Il a promis des récompenses et un accès exclusif, escroquant ainsi 2,9 millions de dollars aux investisseurs.
Michel a été arrêté à l'aéroport Kennedy de New York.
4️⃣ Squid Game
Le token Squid Game ($SQUID), basé sur la populaire série Netflix (Squid Game), a escroqué 3,3 millions de dollars aux investisseurs sur la chaîne BNB en 2021.
Un streamer Twitch a vu sa capitalisation boursière passer de 2,2 billions de dollars à presque zéro en un instant.
3️⃣ AnubisDAO
AnubisDAO, un projet de « Dogecoin », a levé 60 millions de dollars en $ETH en promettant des tokens $ANKH, mais les fonds ont disparu en 24 heures et le token est devenu sans valeur.
Ce projet se présente comme un fork d'OlympusDAO, mais n'a pas de site web ni de livre blanc, opérant uniquement via Discord et Twitter.
2️⃣ Thodex
Thodex, une plateforme d'échange crypto turque, a disparu soudainement en avril 2021, emportant 2 milliards de dollars de fonds d'investisseurs.
Le fondateur Faruk Fatih Özer a déclaré avoir été victime d'une cyberattaque et s'est enfui.
La Turquie a arrêté plusieurs employés et saisi des actifs, l'Interpol a émis un avis de recherche international. Özer a été arrêté en Albanie en septembre 2022.
1️⃣ OneCoin
OneCoin a été fondé par Ruja Ignatova, escroquant 4 milliards de dollars aux investisseurs via un système de Ponzi, se déclarant être le « tueur de Bitcoin ».
Ignatova a disparu en 2017 et est actuellement l'une des fugitives les plus recherchées par le FBI. Son frère Konstantin a été arrêté en 2019 et a reconnu des accusations de fraude.
Tous les investisseurs doivent être vigilants, il est préférable de conserver des actifs réels pour plus de sécurité, et il faut être prudent face aux rendements élevés !
Je recommande ici ROBOT (chaîne ETH), le concept MEME AI de Musk, après un long lavage et une consolidation ! Musk mentionne souvent ROBOT, en septembre de cette année, il a changé sa photo de profil pour ROBOT, comparé à des projets similaires, GROK a un potentiel de hausse énorme, bienvenue à tous les amis pour rejoindre la communauté et observer la construction !