Muchas personas creen que una vez que el dinero es estafado en criptomonedas, no se puede rastrear o recuperar porque se supone que las criptomonedas son completamente anónimas. En realidad, eso no es cierto. Todas las transacciones se registran en la cadena de bloques, por lo que es posible rastrear a dónde va el dinero.

En la estafa de MTFE, los estafadores movieron fondos, pero finalmente fueron atrapados cuando intentaron retirar dinero a través de OKX. Dado que los intercambios centralizados siguen regulaciones de KYC y AML, se vuelve posible identificar a las personas reales detrás de las cuentas.

El Departamento de Investigación Criminal, con el apoyo de agencias internacionales como el Buró Federal de Investigaciones, logró congelar las cuentas de los estafadores. Las criptomonedas confiscadas se convirtieron luego en dólares estadounidenses a través de una firma internacional y se transfirieron de vuelta al país, donde fueron depositadas en Sonali Bank.