Resumen:
Un tribunal de Thane otorgó libertad bajo fianza a los cofundadores de CoinDCX después de no encontrar elementos que los vinculen con el fraude reportado.
El fraude, valorado en 71 lakh rupias (~$75,000), se originó en un sitio falso llamado coindcx.pro que impersonaba el intercambio.
El informante reconoció ante el tribunal que los fundadores no son las personas con las que trató en el café donde se cerró el acuerdo fraudulento.
Un tribunal de magistrados en Thane, India, otorgó libertad bajo fianza a los cofundadores de CoinDCX, Sumit Surendra Gupta y Niraj Ashok Khandelwal, después de concluir que no existe un caso prima facie en su contra en una denuncia por fraude vinculada a una plataforma falsa que impersonaba el intercambio.
El pedido conjunto determinó que los fundadores no estaban presentes en Mumbra cuando ocurrieron los eventos reportados. El magistrado también dejó constancia de que el informante reconoció ante el tribunal que “otra persona, haciéndose pasar por el acusado, engañó al demandante,” un detalle que resultó central para la decisión judicial. El oficial investigador no presentó objeciones a la liberación de los acusados.
La trampa del dominio falso de CoinDCX
Según un comunicado publicado por CoinDCX, el fraude se llevó a cabo a través del sitio coindcx.pro, un dominio falso sin conexión a la empresa. El intercambio describió el episodio como un caso de “suplantación de identidad por parte de terceros” y exhortó a sus usuarios a verificar los dominios y operar exclusivamente a través de sus canales oficiales.
El juez también señaló que el informante presentó una declaración jurada afirmando que otro acusado, identificado como Rana, ya había reembolsado la cantidad defraudada. El asunto se considera “resuelto amigablemente” entre las partes, y el tribunal descartó cualquier riesgo de que los fundadores interfirieran con pruebas o testigos. Cada uno fue liberado tras la ejecución de una fianza de 50,000 rupias indias, equivalente a aproximadamente $530, con la condición de cooperar con la investigación en curso.
Fundada en 2018 y con sede en Mumbai, CoinDCX es uno de los intercambios de criptomonedas más destacados de India. La empresa alcanzó una valoración estimada de $2.45 mil millones tras una ronda de financiamiento liderada por Coinbase Ventures en octubre de 2025. El intercambio ya había enfrentado una crisis de seguridad en julio de 2025, cuando los hackers robaron aproximadamente $44 millones de una cuenta operativa interna, aunque la empresa aclaró que los fondos de los clientes no se vieron afectados.