TL;DR:
Binance respondió al Senado de EE. UU. afirmando que ninguna cuenta en su plataforma realizó transacciones directas con entidades iraníes.
La investigación del senador Richard Blumenthal se basó en informes del NYT, WSJ y Fortune, que el intercambio describió como falsos y difamatorios.
Binance eliminó a los socios Hexa Whale y Blessed Trust después de detectar exposición indirecta a billeteras vinculadas a Irán y cooperó con las autoridades.
Binance respondió formalmente a una investigación del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE. UU., liderado por el senador demócrata Richard Blumenthal, que había abierto una indagación sobre supuestas violaciones de sanciones contra Irán. En una carta dirigida al legislador, el intercambio rechazó las acusaciones y describió los informes periodísticos que provocaron la indagación como “demostrablemente falsos” y “difamatorios en varios aspectos materiales”.
La investigación de Blumenthal se basó en informes de The New York Times, The Wall Street Journal y Fortune, que alegaban que socios de la bolsa —identificados como Hexa Whale y Blessed Trust, ambos con sede en Hong Kong— habían actuado como intermediarios para el lavado de dinero y facilitaron operaciones con entidades iraníes, incluyendo algunas vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, designado como una organización terrorista por los Estados Unidos.
El WSJ informó que Hexa Whale había movido aproximadamente $500 millones en USDT hacia el IRGC. El NYT reportó que casi $1.7 mil millones fluyeron de dos cuentas en la bolsa hacia grupos vinculados a Irán.
Binance Desmantela Toda la Supuesta Investigación
Ante esas afirmaciones, Binance argumentó que su revisión interna —iniciada el pasado abril tras establecer contacto con las fuerzas del orden— solo encontró exposición indirecta a billeteras con posibles vínculos con Irán. Según la carta, ninguna cuenta en la plataforma realizó transacciones directamente con entidades basadas en Irán. La bolsa declaró que eliminó a Hexa Whale de su plataforma en agosto y cortó lazos con Blessed Trust en enero, después de completar sus investigaciones internas.
La Exposición Cayó un 97%
Binance también detalló que emplea más de 25 herramientas avanzadas de monitoreo de transacciones, análisis de comportamiento y filtrado de sanciones, que habrían reducido su exposición a billeteras vinculadas a actividades ilícitas en un 97%, cayendo del 0.284% del volumen total de la bolsa al 0.009%. Asimismo, la exposición a las cuatro principales bolsas iraníes cayó un 97.3% en dos años, de $4.19 millones a solo $110,000.
La bolsa también refutó informes que afirmaban que investigadores internos de cumplimiento habían sido despedidos después de revelar los flujos sospechosos, afirmando que la mayoría de las salidas fueron voluntarias y que solo un empleado fue despedido por violar las políticas internas de confidencialidad. Esta investigación llega años después de que Binance y su entonces-CEO Changpeng Zhao se declararan culpables de operar sin registro como transmisor de dinero, lo que resultó en una multa de $4.3 mil millones y la imposición de un monitoreo de cumplimiento independiente.