🚨 Alerta de Estafa P2P de Binance en Pakistán – Mi Experiencia
Quiero compartir mi experiencia con Binance P2P para alertar a los traders en Pakistán.
Recientemente, vendí 700 USDT (aproximadamente PKR 205,000) a través de Binance P2P. El comercio parecía fluido: el comprador transfirió el dinero, confirmé el pago y liberé la cripto. Todo parecía estar bien.
Pero 10 días después, recibí una sorpresa: mi cuenta bancaria fue congelada y los fondos fueron bloqueados. Cuando contacté al comprador, ignoró mis llamadas y luego respondió por WhatsApp, alegando que era una “disputa de cadena.”
En mi banco, el Gerente de Operaciones confirmó que se presentó una disputa por PKR 205,000 contra este pago. Presenté una solicitud por escrito, pero el banco se negó a compartir detalles, dejándome en completa incertidumbre.
📂 Evidencia que Recopilé
Afortunadamente, tenía registros completos:
Copia del CNIC del comprador
Prueba de pago/capturas de pantalla
Detalles de contacto & chats de WhatsApp
Una solicitud por escrito presentada en mi banco
También informé del problema al soporte de Binance, pero su proceso es muy lento y aún no se ha resuelto.
⚠️ Problemas Clave en el P2P de Pakistán
Pagos de terceros – Muchos compradores utilizan cuentas que no les pertenecen, lo que crea complicaciones legales para los vendedores.
Secreto bancario – Incluso cuando proporcionas prueba, los bancos rara vez comparten detalles completos, dificultando que los traders honestos se defiendan.
🛡 Lecciones para Traders
❌ Nunca aceptes transferencias de terceros. Solo libera cripto si el pago proviene de la cuenta verificada de Binance del comprador.
🏦 Usa una cuenta bancaria separada para trading P2P.
💸 Retira fondos rápidamente para evitar congelaciones.
📝 Mantén toda la documentación – copias de CNIC, chats y prueba de pago.
⚖️ Conoce tus derechos – Acércate a la Unidad de Delitos Cibernéticos de la FIA con evidencia si tu cuenta es congelada.
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