🇮🇱 Israel
Congelación y Solicitudes de Bloqueo
Las autoridades israelíes (IDF/NBCTF) han solicitado a Binance que congele billeteras criptográficas vinculadas a terrorismo sospechoso o financiamiento ilícito.
Binance ha rechazado alrededor del 86% de estas solicitudes; solo ~14% fueron atendidas tras la investigación interna.
En octubre de 2023, las fuerzas del orden israelíes congelaron más de 100 cuentas vinculadas a Hamas a solicitud de Binance.
El intercambio afirma que solo se congelaron las billeteras con transacciones ilícitas verificadas, no acciones de barrido general.
Postura de Binance
Enfatiza la adherencia a las sanciones internacionales y los protocolos de AML/CTF.
Investiga cada solicitud a fondo antes de cumplir. Richard Teng, CEO de Binance: “Solo se bloquearon esas billeteras”.
🇮🇷 Irán
Cumplimiento de Sanciones
Desde que EE. UU. volvió a imponer sanciones en 2018, Binance cesó los servicios a residentes en Irán y requirió la liquidación de cuentas para cualquier persona identificada como residente allí.
En 2022, Binance admitió manejar más de $7.8 mil millones en transacciones que involucraban a empresas iraníes entre 2018 y 2022, lo que desencadenó un acuerdo de $4.5 mil millones con el DOJ/Departamento del Tesoro.
Acceso Actual para Iraníes
Los residentes dentro de Irán no pueden abrir o mantener cuentas en Binance legalmente.
La diáspora iraní sin vínculos con la economía de Irán puede usar Binance tras pasar los controles KYC.
Las criptomonedas se utilizan ampliamente en Irán, pero los usuarios generalmente dependen de intercambios locales (p. ej., Nobitex) debido a las sanciones que bloquean las plataformas globales.
🧭 Tabla Resumen
País Acceso a Binance Congelaciones y Cumplimiento
Israel Acceso completo a la plataforma; aplica controles AML/KYC Cooperación parcial: solo se congelaron billeteras con vínculos ilícitos verificados; ~14% de cumplimiento con solicitudes de bloqueo.
Irán Bloqueado para residentes; abierto a la diáspora con KYC adecuado Aplicado de manera agresiva debido a las sanciones de EE. UU.; procesó un gran volumen de operaciones relacionadas con Irán históricamente.
Conclusiones Finales
Israel: Binance coopera selectivamente, congelando billeteras ilícitas a sabiendas, pero resistiendo solicitudes excesivamente amplias.
Irán: Se prohíbe a los residentes iraníes usar Binance. El intercambio anteriormente procesó grandes volúmenes relacionados con Irán, lo que llevó a importantes sanciones.
¡Háganme saber si desean más información sobre las reglas de cumplimiento, intercambios locales en Irán o cambios recientes en las políticas!
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