Alerta 🚨 🚨 La SEC y los fiscales federales acusan a un hombre por un esquema de trading de criptomonedas de más de $200 millones 🚨🚨
En una gran ofensiva contra el fraude en criptomonedas, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y fiscales federales han acusado a Ramil Palafox de orquestar un masivo esquema de estafa de $200 millones que engañó a más de 90,000 inversores. Operando bajo la bandera de PGI Global, Palafox supuestamente prometió ganancias garantizadas a través de trading de criptomonedas y forex impulsado por IA, solo para ejecutar lo que los reguladores describen como un esquema tipo Ponzi.
Entre enero de 2020 y octubre de 2021, Palafox supuestamente malversó más de $57 millones de fondos de inversores. Usando un modelo de marketing multinivel, reclutó participantes con eventos llamativos en lugares como Dubái y Las Vegas, animándolos a atraer nuevos inversores a cambio de bonificaciones por referencias. La SEC afirma que, en lugar de un trading real, la mayor parte del dinero se destinó a compras de lujo para Palafox y su familia, incluidos autos de alta gama, joyas y bienes raíces.
El Departamento de Justicia también presentó cargos penales contra Palafox, incluyendo fraude electrónico y lavado de dinero. Los fiscales dicen que prometió rendimientos diarios del 0.5% al 3% del trading de Bitcoin, pero en realidad, poco o nada de los fondos se utilizó realmente para el trading. Si es condenado, Palafox podría perder más de $1 millón en efectivo, 17 vehículos de lujo y una variedad de productos de diseñador.
Este caso sirve como otra advertencia clara sobre los riesgos de las inversiones en criptomonedas no reguladas y la importancia de realizar la debida diligencia antes de entregar dinero, especialmente cuando las promesas de altos rendimientos suenan demasiado buenas para ser verdad.
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