scamalerts
1.3M visualizaciones
596 participa(n) en el debate
Populares
Novedades
“Zhilian” y la mentira que muchos no están viendo
Hay una plataforma que se está moviendo fuerte llamada Zhilian… y mucha gente está entrando sin entender qué hay detrás.
Se presenta como una oportunidad de ingresos, incluso algunos dicen que “trabaja con Binance”
Pero aquí es donde tienes que frenar.
Lo que realmente se sabe.
Investigaciones y reportes han señalado que este tipo de esquema funciona como un modelo piramidal, donde:
- Prometen ingresos diarios “seguros”
- El dinero viene de nuevos usuarios, no de una actividad real
- Usan redes sociales para atraer más gente, no hay evidencia clara de un negocio sostenible detrás
Además, cuando se trata de App muchas de estas apps ni siquiera están en tiendas oficiales, se distribuyen como APK privados… otra red flag clara.
El detalle más peligroso
Están usando el nombre de Binance para generar confianza
Pero esto es clave:
Las estafas suelen fingir asociaciones con empresas grandes para parecer legítimas.
Que mencionen Binance NO significa que sea real.
Mi lectura:
Esto no es inversión… es captación de dinero disfrazada
Mientras entren personas nuevas, todo parece funcionar, cuando se detiene… colapsa, ahí es donde la mayoría pierde
Conclusión:
Si tienes que meter dinero para “ganar más”
y dependes de que otros entren…
no estás invirtiendo estás dentro del sistema.
#SCAMalerts $RIVER $ETH
Hay una plataforma que se está moviendo fuerte llamada Zhilian… y mucha gente está entrando sin entender qué hay detrás.
Se presenta como una oportunidad de ingresos, incluso algunos dicen que “trabaja con Binance”
Pero aquí es donde tienes que frenar.
Lo que realmente se sabe.
Investigaciones y reportes han señalado que este tipo de esquema funciona como un modelo piramidal, donde:
- Prometen ingresos diarios “seguros”
- El dinero viene de nuevos usuarios, no de una actividad real
- Usan redes sociales para atraer más gente, no hay evidencia clara de un negocio sostenible detrás
Además, cuando se trata de App muchas de estas apps ni siquiera están en tiendas oficiales, se distribuyen como APK privados… otra red flag clara.
El detalle más peligroso
Están usando el nombre de Binance para generar confianza
Pero esto es clave:
Las estafas suelen fingir asociaciones con empresas grandes para parecer legítimas.
Que mencionen Binance NO significa que sea real.
Mi lectura:
Esto no es inversión… es captación de dinero disfrazada
Mientras entren personas nuevas, todo parece funcionar, cuando se detiene… colapsa, ahí es donde la mayoría pierde
Conclusión:
Si tienes que meter dinero para “ganar más”
y dependes de que otros entren…
no estás invirtiendo estás dentro del sistema.
#SCAMalerts $RIVER $ETH
Ganaste dinero… pero no lo puedes retirar — así empiezan muchas estafas
Hay algo que está pasando cada vez más en internet, y mucha gente cae porque no entiende cómo funciona realmente.
Te registras en una “plataforma de inversión”
Todo parece normal… incluso ves ganancias dentro de la cuenta
Pero cuando intentas retirar, empieza el juego:
Primero te piden una “comisión”
Luego un “impuesto”
Después una “verificación”
Y si pagas… aparece otro requisito más
Y otro…
Y otro…
Hasta que te das cuenta de algo:
no importa cuánto pagues, nunca vas a poder retirar
¿Qué está pasando realmente?
- No es una plataforma real
- No hay inversión
- No hay trading
Solo es un sistema diseñado para una cosa:
sacarte dinero poco a poco usando presión psicológica
Te hacen creer que estás cerca de retirar
Te crean urgencia
Y juegan con la idea de “ya invertí mucho, no puedo parar ahora”
Eso se llama trampa mental… y está bien diseñada
Señales claras de que es una estafa
- Te piden dinero para retirar (esto NUNCA debería pasar)
- Prometen ganancias fijas o garantizadas
- Soporte que solo responde cuando tienes que pagar
- Plataformas que no tienen regulación ni información clara
- Presión para que deposites rápido
Mi opinión
El problema no es solo la estafa…
es que mucha gente entra al mercado sin entender dónde se está metiendo
En crypto nadie te regala dinero
Y si parece demasiado fácil… probablemente es una trampa
Reflexión final
Antes de meter dinero en cualquier plataforma, hazte esta pregunta:
¿Quién controla realmente este dinero?
Si la respuesta no es clara… mejor ni entres
$RIVER $PIPPIN
#SCAMalerts #EstafasCrypto #educational_post #squarecreator
Te registras en una “plataforma de inversión”
Todo parece normal… incluso ves ganancias dentro de la cuenta
Pero cuando intentas retirar, empieza el juego:
Primero te piden una “comisión”
Luego un “impuesto”
Después una “verificación”
Y si pagas… aparece otro requisito más
Y otro…
Y otro…
Hasta que te das cuenta de algo:
no importa cuánto pagues, nunca vas a poder retirar
¿Qué está pasando realmente?
- No es una plataforma real
- No hay inversión
- No hay trading
Solo es un sistema diseñado para una cosa:
sacarte dinero poco a poco usando presión psicológica
Te hacen creer que estás cerca de retirar
Te crean urgencia
Y juegan con la idea de “ya invertí mucho, no puedo parar ahora”
Eso se llama trampa mental… y está bien diseñada
Señales claras de que es una estafa
- Te piden dinero para retirar (esto NUNCA debería pasar)
- Prometen ganancias fijas o garantizadas
- Soporte que solo responde cuando tienes que pagar
- Plataformas que no tienen regulación ni información clara
- Presión para que deposites rápido
Mi opinión
El problema no es solo la estafa…
es que mucha gente entra al mercado sin entender dónde se está metiendo
En crypto nadie te regala dinero
Y si parece demasiado fácil… probablemente es una trampa
Reflexión final
Antes de meter dinero en cualquier plataforma, hazte esta pregunta:
¿Quién controla realmente este dinero?
Si la respuesta no es clara… mejor ni entres
$RIVER $PIPPIN
#SCAMalerts #EstafasCrypto #educational_post #squarecreator
No_Temas:
Falta algo para que esta publicación tenga sentido. Nombrar fuentes. Datos reales. Que mejor forma de prevenir una estafa que señalando donde es el sitio que hacen eso? Y si por miedo no lo haces, lo cual es comprensible, da pistas, palabras claves para investigar. No se, al menos es mi opinión. Igual se agradece el gesto
Cómo identificar una estafa en menos de 30 segundos
No necesitas ser experto para evitar una estafa…solo necesitas hacerte las preguntas correctas.
Si una plataforma cumple con 2 o más de estas, sal de ahí:
1. ¿Te piden dinero para retirar?
Esto no es negociable. Ninguna plataforma legítima te cobra por sacar TU dinero.
2. ¿Prometen ganancias fáciles o seguras?
El mercado no funciona así. Si suena demasiado perfecto, no es oportunidad… es trampa.
3. ¿No sabes quién está detrás?
Sin empresa clara, sin regulación, sin cara visible = alto riesgo.
4. ¿Te meten presión para depositar rápido?
Urgencia + dinero = manipulación.
5. ¿Tu dinero no está bajo tu control?
Si no puedes retirarlo cuando quieras, nunca fue tuyo.
Análisis rápido:
Las estafas no te roban de golpe…
te van empujando poco a poco hasta que tú mismo entregas el dinero.
No venden inversión, venden ilusión.
#SCAMalerts $RIVER $BABY
No necesitas ser experto para evitar una estafa…solo necesitas hacerte las preguntas correctas.
Si una plataforma cumple con 2 o más de estas, sal de ahí:
1. ¿Te piden dinero para retirar?
Esto no es negociable. Ninguna plataforma legítima te cobra por sacar TU dinero.
2. ¿Prometen ganancias fáciles o seguras?
El mercado no funciona así. Si suena demasiado perfecto, no es oportunidad… es trampa.
3. ¿No sabes quién está detrás?
Sin empresa clara, sin regulación, sin cara visible = alto riesgo.
4. ¿Te meten presión para depositar rápido?
Urgencia + dinero = manipulación.
5. ¿Tu dinero no está bajo tu control?
Si no puedes retirarlo cuando quieras, nunca fue tuyo.
Análisis rápido:
Las estafas no te roban de golpe…
te van empujando poco a poco hasta que tú mismo entregas el dinero.
No venden inversión, venden ilusión.
#SCAMalerts $RIVER $BABY
🚨 ATENCIÓN A LAS “MISIONS TEMU” 🚨
Al principio parece inocente 👇
👉 Sigues una tienda
👉 Haces una captura
👉 Ganas 2€
Luego…
👉 5€
👉 10€
Y ahí te dices: “es real”
💥 GRAN ERROR
Porque lo que sigue llega…
👉 “Deposita 21 euros para continuar”
Y es ahí donde pierdes todo
⚠️ Es una estafa bien organizada
Te pagan al principio para luego atraparte mejor
💬 Dime en los comentarios:
¿Hubieras continuado o detenido?
#Arnaque #Temu #CryptoAfrique #SCAMalerts #FinanceCrypto
Al principio parece inocente 👇
👉 Sigues una tienda
👉 Haces una captura
👉 Ganas 2€
Luego…
👉 5€
👉 10€
Y ahí te dices: “es real”
💥 GRAN ERROR
Porque lo que sigue llega…
👉 “Deposita 21 euros para continuar”
Y es ahí donde pierdes todo
⚠️ Es una estafa bien organizada
Te pagan al principio para luego atraparte mejor
💬 Dime en los comentarios:
¿Hubieras continuado o detenido?
#Arnaque #Temu #CryptoAfrique #SCAMalerts #FinanceCrypto
Un estafador de criptomonedas coreano robó $12 millones y gastó $16,000 intentando cambiar su rostro para escapar.
> Había estafado a 158 personas por un total de $12 millones.
> El día que se suponía que debía presentarse en la corte, desapareció.
> La policía lanzó una búsqueda total.
> Así que hizo lo que cualquier criminal racional haría.
> Cambió su rostro: nuevos párpados, nueva nariz. Contorno facial completo.
> Compró pelucas y usó teléfonos desechables y cambió de apartamentos constantemente.
> Contrató a un asistente de abogado para ayudarlo a esconderse.
> Lavó su dinero a través de criptomonedas.
> Pasaron 10 meses.
> La policía lo rastreó a través de registros telefónicos, historial de búsqueda en internet y grabaciones de vigilancia.
> Cuando allanaron su apartamento, encontraron $75,000 en efectivo en el suelo.
> Un hombre que robó $12 millones estaba escondido en un pequeño apartamento con un rostro completamente nuevo y $75,000 en el suelo.
Gastó $16,000 cambiando su rostro, pero olvidó que su teléfono aún podría ser rastreado.
#scam #SCAMalerts
$XRP $BNB $ETH
> Había estafado a 158 personas por un total de $12 millones.
> El día que se suponía que debía presentarse en la corte, desapareció.
> La policía lanzó una búsqueda total.
> Así que hizo lo que cualquier criminal racional haría.
> Cambió su rostro: nuevos párpados, nueva nariz. Contorno facial completo.
> Compró pelucas y usó teléfonos desechables y cambió de apartamentos constantemente.
> Contrató a un asistente de abogado para ayudarlo a esconderse.
> Lavó su dinero a través de criptomonedas.
> Pasaron 10 meses.
> La policía lo rastreó a través de registros telefónicos, historial de búsqueda en internet y grabaciones de vigilancia.
> Cuando allanaron su apartamento, encontraron $75,000 en efectivo en el suelo.
> Un hombre que robó $12 millones estaba escondido en un pequeño apartamento con un rostro completamente nuevo y $75,000 en el suelo.
Gastó $16,000 cambiando su rostro, pero olvidó que su teléfono aún podría ser rastreado.
#scam #SCAMalerts
$XRP $BNB $ETH
ADVERTENCIA:
¡Saca todos tus fondos aquí en el espacio Crypto! ¡SÁLVA TE!
Mantente alejado, no inviertas en esta zona de manipulación del mercado.
¡Te robarán todo tu DINERO hasta tu último centavo! 🤬🤬🤬🤬🤬‼️‼️🆘🆘
¿Has visto esta manipulación de tonterías?
¡Con solo 1 noticia de Trump, cada mercado se mueve en dirección opuesta a la TENDENCIA!
Sí, todo claramente en una tendencia a la baja (acciones y metales) desde el diario hasta el marco de 5 minutos.
¡Todas las POSICIONES CORTAS fueron liquidadas por solo un minuto, sí, un MINUTO!
Se han borrado BILLONES de dinero.
Muchas esperanzas destruidas.
Estoy dejando este mercado de acciones manipulado por el dinero y comenzaré a comprar ORO físico real, plata y acciones físicas!
#CryptoManipulation #SCAMalerts #whales_game #quitcrypto
¡Saca todos tus fondos aquí en el espacio Crypto! ¡SÁLVA TE!
Mantente alejado, no inviertas en esta zona de manipulación del mercado.
¡Te robarán todo tu DINERO hasta tu último centavo! 🤬🤬🤬🤬🤬‼️‼️🆘🆘
¿Has visto esta manipulación de tonterías?
¡Con solo 1 noticia de Trump, cada mercado se mueve en dirección opuesta a la TENDENCIA!
Sí, todo claramente en una tendencia a la baja (acciones y metales) desde el diario hasta el marco de 5 minutos.
¡Todas las POSICIONES CORTAS fueron liquidadas por solo un minuto, sí, un MINUTO!
Se han borrado BILLONES de dinero.
Muchas esperanzas destruidas.
Estoy dejando este mercado de acciones manipulado por el dinero y comenzaré a comprar ORO físico real, plata y acciones físicas!
#CryptoManipulation #SCAMalerts #whales_game #quitcrypto
Las estafas están aumentando en el mercado ⚠️
Esa es la razón por la que se están introduciendo criterios más estrictos, lo que lleva a que muchos usuarios se vuelvan inelegibles.
✅ Sin embargo, surgen preocupaciones cuando una gran parte de los tokens parece estar concentrada en muy pocas billeteras, lo que plantea preguntas sobre la equidad & transparencia.
$SIREN
$BANANAS31
$LYN
#ROBO #SCAMalerts #TrumpConsidersEndingIranConflict
Esa es la razón por la que se están introduciendo criterios más estrictos, lo que lleva a que muchos usuarios se vuelvan inelegibles.
✅ Sin embargo, surgen preocupaciones cuando una gran parte de los tokens parece estar concentrada en muy pocas billeteras, lo que plantea preguntas sobre la equidad & transparencia.
$SIREN
$BANANAS31
$LYN
#ROBO #SCAMalerts #TrumpConsidersEndingIranConflict
#SCAMalerts #hahmscam
🚨 Alerta de Estafa:
Una nueva estafa de HAHM, que opera bajo el nombre “Magic,” está circulando. Si ya has estado involucrado, no reinviertas. Para aquellos que lo están considerando, mantente alejado — esto es una estafa. Bloquearán los retiros, a pesar de las promesas vacías. Las afirmaciones de que los fondos serán liberados el 15 o 16 son solo tácticas para mantenerte enganchado. No te dejes engañar. Protege tu dinero y mantente a salvo!
🚨 Alerta de Estafa:
Una nueva estafa de HAHM, que opera bajo el nombre “Magic,” está circulando. Si ya has estado involucrado, no reinviertas. Para aquellos que lo están considerando, mantente alejado — esto es una estafa. Bloquearán los retiros, a pesar de las promesas vacías. Las afirmaciones de que los fondos serán liberados el 15 o 16 son solo tácticas para mantenerte enganchado. No te dejes engañar. Protege tu dinero y mantente a salvo!
#SCAMalerts #hahmscam
🚨 Alerta de Estafa:
Una nueva estafa de HAHM está circulando bajo el nombre “Magic.” Si has estado involucrado antes, no reinviertas. Para los recién llegados, evítala por completo — esto es una estafa. No permitirán retiros, a pesar de falsas promesas. Las afirmaciones de que los fondos se liberarán el 15 o 16 son solo tácticas para mantener a la gente enganchada. No caigas en ello. Mantente a salvo y protege tus inversiones.
🚨 Alerta de Estafa:
Una nueva estafa de HAHM está circulando bajo el nombre “Magic.” Si has estado involucrado antes, no reinviertas. Para los recién llegados, evítala por completo — esto es una estafa. No permitirán retiros, a pesar de falsas promesas. Las afirmaciones de que los fondos se liberarán el 15 o 16 son solo tácticas para mantener a la gente enganchada. No caigas en ello. Mantente a salvo y protege tus inversiones.
Alerta de Estafa
De repente, 1000 tokens PIVERSE aparecieron en mi billetera de Binance, y lo extraño es su “precio.”
Si tan solo Binance realmente enviara dinero real así… 😂😂😂
#SCAMalerts
#BinanceWallet
#MarketPullback
#CryptoScamSurge
#US-EUTradeAgreement
$BTC
$ETH
$BNB
De repente, 1000 tokens PIVERSE aparecieron en mi billetera de Binance, y lo extraño es su “precio.”
Si tan solo Binance realmente enviara dinero real así… 😂😂😂
#SCAMalerts
#BinanceWallet
#MarketPullback
#CryptoScamSurge
#US-EUTradeAgreement
$BTC
$ETH
$BNB
$ETH ⚠️🚨ALERTA DE ESTAFAS ⚠️🚨
Para evitar estafas P2P (de persona a persona), siempre
No envíes dinero a personas desconocidas:
Solo envía dinero a personas en las que confíes y conozcas.
Mantén tu aplicación actualizada:
Asegúrate de que tu aplicación P2P esté actualizada a la última versión, incluyendo actualizaciones de seguridad.
Usa autenticación de múltiples factores:
Agrega una capa de seguridad adicional para confirmar tu identidad, como un mensaje con un código.
Verifica los detalles del pago:
Antes de enviar dinero, verifica dos veces los detalles del destinatario (como nombre, correo electrónico, número de teléfono).
Ten cuidado con cualquier extraño:
No prestes tu teléfono a nadie ni busques servicio al cliente en Google.
Contacta a tu banco o aplicación P2P:
Si sospechas de algún fraude, contacta a tu banco o aplicación P2P de inmediato.
Usa métodos de pago seguros:
Usa solo métodos de pago seguros y de confianza. Ten cuidado con correos electrónicos o mensajes sospechosos:
No respondas a correos electrónicos o mensajes no solicitados, especialmente si piden información personal.
Ten cuidado con sitios web sospechosos:
Solo realiza transacciones en sitios web de confianza.
Mantén tus configuraciones privadas:
Asegúrate de que la configuración de privacidad en tu aplicación P2P esté configurada como privada.
Siguiendo estos consejos, puedes protegerte de estafas P2P.
#SCAMalerts
Para evitar estafas P2P (de persona a persona), siempre
No envíes dinero a personas desconocidas:
Solo envía dinero a personas en las que confíes y conozcas.
Mantén tu aplicación actualizada:
Asegúrate de que tu aplicación P2P esté actualizada a la última versión, incluyendo actualizaciones de seguridad.
Usa autenticación de múltiples factores:
Agrega una capa de seguridad adicional para confirmar tu identidad, como un mensaje con un código.
Verifica los detalles del pago:
Antes de enviar dinero, verifica dos veces los detalles del destinatario (como nombre, correo electrónico, número de teléfono).
Ten cuidado con cualquier extraño:
No prestes tu teléfono a nadie ni busques servicio al cliente en Google.
Contacta a tu banco o aplicación P2P:
Si sospechas de algún fraude, contacta a tu banco o aplicación P2P de inmediato.
Usa métodos de pago seguros:
Usa solo métodos de pago seguros y de confianza. Ten cuidado con correos electrónicos o mensajes sospechosos:
No respondas a correos electrónicos o mensajes no solicitados, especialmente si piden información personal.
Ten cuidado con sitios web sospechosos:
Solo realiza transacciones en sitios web de confianza.
Mantén tus configuraciones privadas:
Asegúrate de que la configuración de privacidad en tu aplicación P2P esté configurada como privada.
Siguiendo estos consejos, puedes protegerte de estafas P2P.
#SCAMalerts
¡Cuidado con las estafas!!
⚠️¡Aviso de Estafa P2P‼️¡Un nuevo tipo de estafa está emergiendo en Binance P2P! Cuando compras USDT u otras criptomonedas, los estafadores envían primero el dinero y, una vez que lo confirmas, utilizan una solicitud de cancelación a través del banco para retirar el dinero. En ese momento, tus criptomonedas han desaparecido, pero ¡el dinero no se reembolsa! Esta estafa apunta a los nuevos usuarios. Aquí tienes cómo puedes protegerte: Cambia solo con compradores verificados. Revisa los SMS bancarios y el historial de transacciones en la aplicación. Precios increíblemente bajos o presiones urgentes = bandera roja. Si alguien pide información externa en el chat, ten cuidado. Si es necesario, utiliza la opción de Apelación, no cedas a nada. Lo más importante es ser paciente y evitar riesgos. Un solo intercambio con un estafador puede aniquilar todo tu portafolio. Comparte esta publicación para avisar a los demás. #AlertaDeEstafa #advertenciadeestafa #EstafaP2P #AdvertenciaDeEstafaP2P #SCAMalerts
Nueva York descubre una importante estafa de criptomonedas dirigida a rusos
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció una ofensiva contra un anillo de estafas de criptomonedas basado en redes sociales. La policía congeló $300,000 en activos y confiscó otros $140,000, junto con nombres de dominio y direcciones de correo electrónico.
A pesar de la promesa del SDNY de ralentizar los casos de aplicación de la ley relacionados con criptomonedas, la Fiscal General James es una crítica de larga data de la industria. Esta importante operación se llevó a cabo con la coordinación de varias agencias locales de aplicación de la ley.
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, lideró una ofensiva contra un anillo de estafas de criptomonedas que robó millones a inversores en Brooklyn y más allá.
A pesar de la promesa del SDNY de ralentizar los casos de aplicación de la ley relacionados con criptomonedas, la Fiscal General James es una crítica de larga data de la industria. Esta importante operación se llevó a cabo con la coordinación de varias agencias locales de aplicación de la ley.
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, lideró una ofensiva contra un anillo de estafas de criptomonedas que robó millones a inversores en Brooklyn y más allá.
ALERTA de estafadores 🚨
Manténgase alejado de estos estafadores que venden cursos pagos.
#ScamAware #SCAMalerts
Manténgase alejado de estos estafadores que venden cursos pagos.
#ScamAware #SCAMalerts
🚨 ALERTA: 16.7 MILLONES $XLM (Aproximadamente $7.7M) Transferidos a una Billetera de Estafa!
Una gran cantidad de 16,742,905 XLM acaba de moverse de Retiros de Binance a una billetera de estafa conocida.
⚠️ Sé extra cauteloso con tus transacciones y siempre verifica dos veces las direcciones de las billeteras!
🔒 Mantente seguro y protege tu cripto!
#XLM #Stellar #CryptoAlert #Binance #CryptoSafetyFirst #SCAMalerts
Una gran cantidad de 16,742,905 XLM acaba de moverse de Retiros de Binance a una billetera de estafa conocida.
⚠️ Sé extra cauteloso con tus transacciones y siempre verifica dos veces las direcciones de las billeteras!
🔒 Mantente seguro y protege tu cripto!
#XLM #Stellar #CryptoAlert #Binance #CryptoSafetyFirst #SCAMalerts
#ScamAlertWarning 📣🚨 Alerta de Estafa 🚨📣
¡Mantente alerta contra las estafas!
Un caso reciente involucró a un usuario que vendió $630 en USDT y recibió alrededor de 265,000 PKR en dos cuentas bancarias pakistaníes diferentes, con transferencias realizadas bajo tres nombres distintos. Más tarde, se descubrió que los fondos ya habían sido retirados. Los titulares de las cuentas originales presentaron disputas, lo que resultó en el congelamiento de las cuentas bancarias del usuario.
Actualmente se está llevando a cabo una investigación, pero puede llevar algún tiempo llegar a una resolución. El usuario ahora tiene aproximadamente 800,000 PKR congelados y está preocupado por recuperar el dinero. A pesar de haber solicitado los detalles del oficial investigador, el usuario no ha recibido ninguna actualización del banco.
Consejos importantes para los comerciantes P2P:
Siempre asegúrate de que la cuenta del comprador esté "verificada."
Busca un indicador de "monto de seguridad depositado."
Confirma que el nombre del remitente coincida con el nombre en la transferencia de la cuenta bancaria.
El usuario aún posee los números de teléfono de las tres personas que enviaron el dinero, pero se cree que esas cuentas ahora están protegidas por OTPs y medidas de seguridad mejoradas.
¡Mantente alerta y comercia con cuidado!
#SCAMalerts
¡Mantente alerta contra las estafas!
Un caso reciente involucró a un usuario que vendió $630 en USDT y recibió alrededor de 265,000 PKR en dos cuentas bancarias pakistaníes diferentes, con transferencias realizadas bajo tres nombres distintos. Más tarde, se descubrió que los fondos ya habían sido retirados. Los titulares de las cuentas originales presentaron disputas, lo que resultó en el congelamiento de las cuentas bancarias del usuario.
Actualmente se está llevando a cabo una investigación, pero puede llevar algún tiempo llegar a una resolución. El usuario ahora tiene aproximadamente 800,000 PKR congelados y está preocupado por recuperar el dinero. A pesar de haber solicitado los detalles del oficial investigador, el usuario no ha recibido ninguna actualización del banco.
Consejos importantes para los comerciantes P2P:
Siempre asegúrate de que la cuenta del comprador esté "verificada."
Busca un indicador de "monto de seguridad depositado."
Confirma que el nombre del remitente coincida con el nombre en la transferencia de la cuenta bancaria.
El usuario aún posee los números de teléfono de las tres personas que enviaron el dinero, pero se cree que esas cuentas ahora están protegidas por OTPs y medidas de seguridad mejoradas.
¡Mantente alerta y comercia con cuidado!
#SCAMalerts
🚨 ¡ALERTA DE ESTAFA en el evento TREE!
Muchos usuarios han reportado haber perdido entre $6 y $10 en tarifas después de completar el volumen de comercio requerido de $300 para el evento de listado de TREE.
La tarea afirma que recibirás 10 TREE si estás entre los primeros 15,000, pero aún no se han recibido recompensas — solo altas tarifas de comercio perdidas.
🔍 Ten cuidado. Esto parece más una trampa para generar volumen de comercio que un evento de recompensa real.
#SCAMalerts #Cryptoscam #treetoken #CryptoWarning #StaySafe
Muchos usuarios han reportado haber perdido entre $6 y $10 en tarifas después de completar el volumen de comercio requerido de $300 para el evento de listado de TREE.
La tarea afirma que recibirás 10 TREE si estás entre los primeros 15,000, pero aún no se han recibido recompensas — solo altas tarifas de comercio perdidas.
🔍 Ten cuidado. Esto parece más una trampa para generar volumen de comercio que un evento de recompensa real.
#SCAMalerts #Cryptoscam #treetoken #CryptoWarning #StaySafe
⚠️ Alerta de estafas P2P para usuarios paquistaníes – ¡Riesgo de bloqueo de cuenta! 💸🇵🇰
¡Mis queridos hermanos y hermanas paquistaníes! 🇵🇰
Todos tienen el deseo de comerciar – y todos quieren ganar dinero. Pero la avaricia en el comercio P2P puede destruirlo todo.
🔴 Plataformas como Binance son seguras, pero también hay personas fraudulentas en ellas. En Pakistán, han surgido muchos casos donde la gente ha sido víctima de estafas – y han perdido su dinero y su cuenta bancaria también ha sido bloqueada.
🛑 Si está comprando/vendiendo con personas no verificadas, ¡su cuenta bancaria podría ser bloqueada!
A menudo, las personas accidentalmente tratan con estafadores sin saberlo – y luego solo queda el arrepentimiento.
✅ Siempre comercie P2P solo con usuarios verificados de Binance.
✅ Verifique el perfil del vendedor/comprador – observe sus reseñas e historial de comercio con atención.
✅ Si la cantidad es alta, tenga el doble de cuidado.
💡 El conocimiento y la precaución son lo que puede mantenerlo seguro.
Por favor, etiquete a sus hermanos y hermanas – comparta esta publicación.
¡Evite las estafas y ayude a otros a evitarlo también! 🤝
💖 Siga para obtener apoyo – para que la conciencia continúe creciendo
#SCAMalerts
¡Mis queridos hermanos y hermanas paquistaníes! 🇵🇰
Todos tienen el deseo de comerciar – y todos quieren ganar dinero. Pero la avaricia en el comercio P2P puede destruirlo todo.
🔴 Plataformas como Binance son seguras, pero también hay personas fraudulentas en ellas. En Pakistán, han surgido muchos casos donde la gente ha sido víctima de estafas – y han perdido su dinero y su cuenta bancaria también ha sido bloqueada.
🛑 Si está comprando/vendiendo con personas no verificadas, ¡su cuenta bancaria podría ser bloqueada!
A menudo, las personas accidentalmente tratan con estafadores sin saberlo – y luego solo queda el arrepentimiento.
✅ Siempre comercie P2P solo con usuarios verificados de Binance.
✅ Verifique el perfil del vendedor/comprador – observe sus reseñas e historial de comercio con atención.
✅ Si la cantidad es alta, tenga el doble de cuidado.
💡 El conocimiento y la precaución son lo que puede mantenerlo seguro.
Por favor, etiquete a sus hermanos y hermanas – comparta esta publicación.
¡Evite las estafas y ayude a otros a evitarlo también! 🤝
💖 Siga para obtener apoyo – para que la conciencia continúe creciendo
#SCAMalerts
💥Usuarios de XRP Advertidos: Protégete de las Estafas
Un experto líder en criptomonedas ha emitido una advertencia crítica a la comunidad de XRP sobre un alarmante aumento en las estafas. A medida que el interés en XRP aumenta en medio de desarrollos regulatorios, los estafadores están aprovechando este impulso. Los esquemas de phishing, carteras falsas y oportunidades de inversión engañosas están en aumento, apuntando tanto a usuarios nuevos como experimentados. El experto insta a la vigilancia y recomienda verificar fuentes y utilizar canales oficiales para proteger los activos. Mantente informado y seguro.
#SCAMalerts #cryptotrading #BinanceSquare #Ripple
Un experto líder en criptomonedas ha emitido una advertencia crítica a la comunidad de XRP sobre un alarmante aumento en las estafas. A medida que el interés en XRP aumenta en medio de desarrollos regulatorios, los estafadores están aprovechando este impulso. Los esquemas de phishing, carteras falsas y oportunidades de inversión engañosas están en aumento, apuntando tanto a usuarios nuevos como experimentados. El experto insta a la vigilancia y recomienda verificar fuentes y utilizar canales oficiales para proteger los activos. Mantente informado y seguro.
#SCAMalerts #cryptotrading #BinanceSquare #Ripple
Inicia sesión para explorar más contenidos