#ofac
ofac
36,564 visualizaciones
53 participa(n) en el debate
Populares
Novedades
$BTC FRAUDE BANCARIO + OLA DE SANCIONES ACABA DE SALIR 🚨
Tomás Niembro Concha, ex CEO de Nodus International Bank, se declaró culpable de desviar al menos $24.9M y conspirar para evadir las sanciones de EE.UU. a Venezuela. El caso subraya cómo el abuso de partes relacionadas, la exposición a OFAC y los conflictos ocultos pueden forzar liquidaciones y endurecer la supervisión institucional en las finanzas transfronterizas.
Esto importa ahora porque los departamentos de cumplimiento ajustarán rápidamente el riesgo de contraparte. Cuando el colapso de un banco está vinculado a la evasión de sanciones, los efectos de la reducción de riesgos se sienten más allá de los titulares.
No es un consejo financiero. Gestiona tu riesgo.
#Crypto #Bitcoin #Markets #Macro #OFAC
⚡
Tomás Niembro Concha, ex CEO de Nodus International Bank, se declaró culpable de desviar al menos $24.9M y conspirar para evadir las sanciones de EE.UU. a Venezuela. El caso subraya cómo el abuso de partes relacionadas, la exposición a OFAC y los conflictos ocultos pueden forzar liquidaciones y endurecer la supervisión institucional en las finanzas transfronterizas.
Esto importa ahora porque los departamentos de cumplimiento ajustarán rápidamente el riesgo de contraparte. Cuando el colapso de un banco está vinculado a la evasión de sanciones, los efectos de la reducción de riesgos se sienten más allá de los titulares.
No es un consejo financiero. Gestiona tu riesgo.
#Crypto #Bitcoin #Markets #Macro #OFAC
⚡
ÚLTIMA HORA: Un tribunal de EE. UU. ordena levantar #OFAC sanciones contra
#TornadoCash
¿Qué sigue para #Crypto ? ⁉️
#TornadoCash
¿Qué sigue para #Crypto ? ⁉️
¡Buenos días! ☕📰 Estas son las noticias que debes saber el 12 de febrero:
🔹Bitcoin($BTC ) cotiza cerca de los USD 67.000, atrapado en un rango defensivo entre USD 60.000 y USD 72.000 por la baja rentabilidad y demanda institucional.
🔹Pieter Wuille, arquitecto de SegWit y Taproot, se retira de las decisiones de consenso de Bitcoin para centrarse exclusivamente en la auditoría técnica, alejándose del debate político sobre la evolución de la red.
🔹Paraguay ha integrado legalmente la tokenización de activos del mundo real (#RWA! ) en su Ley del Mercado de Valores, permitiendo que derechos económicos digitales operen como valores regulados bajo supervisión oficial.
🔹La Licencia 48 de la #OFAC reactiva el sector energético en Venezuela bajo estricta jurisdicción de EE. UU., prohibiendo expresamente el uso del Petro o cualquier activo digital emitido por el gobierno venezolano para el pago de operaciones.
🔹Bitcoin($BTC ) cotiza cerca de los USD 67.000, atrapado en un rango defensivo entre USD 60.000 y USD 72.000 por la baja rentabilidad y demanda institucional.
🔹Pieter Wuille, arquitecto de SegWit y Taproot, se retira de las decisiones de consenso de Bitcoin para centrarse exclusivamente en la auditoría técnica, alejándose del debate político sobre la evolución de la red.
🔹Paraguay ha integrado legalmente la tokenización de activos del mundo real (#RWA! ) en su Ley del Mercado de Valores, permitiendo que derechos económicos digitales operen como valores regulados bajo supervisión oficial.
🔹La Licencia 48 de la #OFAC reactiva el sector energético en Venezuela bajo estricta jurisdicción de EE. UU., prohibiendo expresamente el uso del Petro o cualquier activo digital emitido por el gobierno venezolano para el pago de operaciones.
Un tribunal de distrito de EE. UU. en Texas dictaminó que las sanciones de la OFAC a Tornado Cash eran ilegales y prohibió permanentemente a la agencia volver a imponerlas.
La OFAC levantó las sanciones en marzo, pero el tribunal consideró que la acción original excedía su autoridad.
Los desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman S3menov, aún enfrentan cargos del Departamento de Justicia por lavado de dinero y violaciones de sanciones.
#OFAC
$SOL
La OFAC levantó las sanciones en marzo, pero el tribunal consideró que la acción original excedía su autoridad.
Los desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman S3menov, aún enfrentan cargos del Departamento de Justicia por lavado de dinero y violaciones de sanciones.
#OFAC
$SOL
🚨 #ÚLTIMAS NOTICIAS: El Tesoro de EE. UU. Sanciona Infraestructura Cripto Vinculada a Irán 🚨
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a intercambios de criptomonedas registrados en el Reino Unido vinculados a las redes financieras de Irán — la primera vez que las plataformas de activos digitales han sido objeto de sanciones por operar dentro de la economía de Irán. (Departamento del Tesoro de EE. UU.)
🔎 Lo Que Está Sucediendo:
• La OFAC designó a Zedcex Exchange Ltd. y Zedxion Exchange Ltd., ambos vinculados al financista iraní Babak Morteza Zanjani, por facilitar transacciones relacionadas con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (IRGC) y actividades de evasión de sanciones. (Departamento del Tesoro de EE. UU.)
• Esta es la primera vez que se sancionan intercambios de criptomonedas específicamente por servir al sector financiero de Irán. (Departamento del Tesoro de EE. UU.)
• Zedcex por sí solo ha procesado más de $94 mil millones en transacciones desde 2022, según declaraciones del Tesoro. (Cointelegraph)
📌 Por Qué Es Importante:
• Los reguladores de EE. UU. ahora están atacando la infraestructura — no solo billeteras — cuando se trata de la aplicación de sanciones en cripto. (Departamento del Tesoro de EE. UU.)
• Este movimiento subraya un enfoque en expansión sobre cómo pueden usarse los activos digitales para eludir controles financieros internacionales. (Cointelegraph)
Mercados a observar:
$RAD 🇮🇷 $SYN $ACA
#Crypto #Sanctions #Iran #OFAC #Regulación #BreakingNews
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a intercambios de criptomonedas registrados en el Reino Unido vinculados a las redes financieras de Irán — la primera vez que las plataformas de activos digitales han sido objeto de sanciones por operar dentro de la economía de Irán. (Departamento del Tesoro de EE. UU.)
🔎 Lo Que Está Sucediendo:
• La OFAC designó a Zedcex Exchange Ltd. y Zedxion Exchange Ltd., ambos vinculados al financista iraní Babak Morteza Zanjani, por facilitar transacciones relacionadas con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (IRGC) y actividades de evasión de sanciones. (Departamento del Tesoro de EE. UU.)
• Esta es la primera vez que se sancionan intercambios de criptomonedas específicamente por servir al sector financiero de Irán. (Departamento del Tesoro de EE. UU.)
• Zedcex por sí solo ha procesado más de $94 mil millones en transacciones desde 2022, según declaraciones del Tesoro. (Cointelegraph)
📌 Por Qué Es Importante:
• Los reguladores de EE. UU. ahora están atacando la infraestructura — no solo billeteras — cuando se trata de la aplicación de sanciones en cripto. (Departamento del Tesoro de EE. UU.)
• Este movimiento subraya un enfoque en expansión sobre cómo pueden usarse los activos digitales para eludir controles financieros internacionales. (Cointelegraph)
Mercados a observar:
$RAD 🇮🇷 $SYN $ACA
#Crypto #Sanctions #Iran #OFAC #Regulación #BreakingNews
"ULTIMA HORA: Binance acaba de BLOQUEAR medio MIL millones en cripto relacionados con oligarcas rusos—¿podría SU billetera ser la siguiente?""Los equipos de cumplimiento de Binance congelaron $500M en BTC, USDT y ETH vinculados a entidades sancionadas por OFAC. Esta es la MAYOR confiscación en la historia de las criptomonedas.
- Los objetivos incluyen empresas fantasma y comerciantes de la dark web.
- Los fondos se movieron a través de **mixers** como Tornado Cash antes de ser congelados.
- Binance confirmó: *‘No hay usuarios inocentes afectados.’
⚠️ **Protégete:**
1. Revisa tu **historial de transacciones** por enlaces sospechosos.
2. Activa **la lista blanca** y **2FA** INMEDIATAMENTE.
3. Evita escritorios OTC no verificados.
📉 **Impacto en el mercado:**
- Tether (USDT) cayó a **$0.98** en Kraken en medio de la panico.
- **BTC** cayó brevemente un 3% pero se recuperó a medida que las ballenas compraron la caída." #Binance #Sanctions #CryptoNews🔒📰🚫 #OFAC #USDT #Bitcoin
- Los objetivos incluyen empresas fantasma y comerciantes de la dark web.
- Los fondos se movieron a través de **mixers** como Tornado Cash antes de ser congelados.
- Binance confirmó: *‘No hay usuarios inocentes afectados.’
⚠️ **Protégete:**
1. Revisa tu **historial de transacciones** por enlaces sospechosos.
2. Activa **la lista blanca** y **2FA** INMEDIATAMENTE.
3. Evita escritorios OTC no verificados.
📉 **Impacto en el mercado:**
- Tether (USDT) cayó a **$0.98** en Kraken en medio de la panico.
- **BTC** cayó brevemente un 3% pero se recuperó a medida que las ballenas compraron la caída." #Binance #Sanctions #CryptoNews🔒📰🚫 #OFAC #USDT #Bitcoin
Inicia sesión para explorar más contenidos